La defensa de Gilda Austin tendrá hasta junio para recabar más pruebas que le permitan demostrar su incocencia en los dos delitos que se le imputan Leer más
lavado de dinero
A través de la guía, la Secretaría de Hacienda tiene como objetivo evitar la incorporación de recursos ilícitos a los procesos electorales Leer más
Raúl Flores es requerido en EE.UU. por utilizar junto con sus socios más de 30 empresas para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico Leer más
Un juez concedió una suspensión para que Alonso Ancira no sea privado de su libertad mediante el pago de una garantía de 50 mil pesos Leer más
Ramón García Gibson, uno de los más altos funcionarios del SAT, fue despedido debido a los señalamientos en su contra por presunto lavado de dinero Leer más
Dado que las organizaciones criminales mexicanas realizan actividades en EE.UU. se advierte que los dólares llegados a México pueden ser producto de estas Leer más
Mexicanos Contra la Corrupción halló cuatro contratos con un valor conjunto de 976 millones de pesos adjudicados por la Secretaría de Finanzas, durante el periodo de Miguel Ángel Mancera Leer más
Santiago Nieto confía que la UIF y la CNBV tienen la fortaleza institucional suficiente para combatir y prevenir el lavado de dinero Leer más
La AMB refiere que la iniciativa incrementa el riesgo de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano Leer más
La Autoridad de Información Financiera, organismo vaticano instituido para la lucha contra el lavado de dinero, añadió a su nombre el término "supervisión" Leer más
El caso de Emilio Zebadúa forma parte de una investigación que la FGR comenzó en su contra por la llamada “Estafa Maestra” Leer más
Este miércoles en la audiencia que se le sigue a Salvador Cienfuegos se espera pronunciamiento de la jueza Carol Amon sobre el retiro de cargos solicitado por el Departamento de Justicia Leer más