El ex titular del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila, Héctor Javier Villarreal, se declaró culpable en la Corte del Distrito Oeste en San Antonio, Texas, por los delitos de lavado de dinero y conspiración para el transporte de dinero robado en el exterior. Villarreal aceptó los cargos en su contra al comparecer ante la … Continued Leer más
lavado de dinero
Tras el decomiso de 65 millones de dólares en Los Ángeles por lavado de dinero, las autoridades de Estados Unidos ficharon a un ex funcionario federal y ex dirigente empresarial en tales actividades para el cártel de Sinaloa. El inculpado por el Departamento de Justicia de EE.UU. es identificado como Luis Ignacio Muñoz Orozco, exfuncionario … Continued Leer más
En Los Ángeles fueron detenidos nueve presuntos delincuentes acusados de lavado de dinero, por medio de una tienda en el Distrito de La Moda en la ciudad de California, donde se decomisó la cantidad de 65 millones de dólares. Durante un operativo realizado por autoridades estatales, locales y federales como la Agencia Antidrogas (DEA), el … Continued Leer más
Autoridades de Estados Unidos ordenaron la deportación a la Ciudad de México de Ramón Segura y Francisco ‘Panchito’ Colorado, quienes fueron acusados por intento de soborno a un juez en Texas con 1.2 millones de dólares. ‘Panchito’ Colorado es hijo de Francisco Colorado, sentenciado a 20 años de prisión por una Corte Federal de Estados … Continued Leer más