La Fiscalía de EE.UU. pidió acusar a Saab solo por conspiración para cometer lavado ante las garantías hechas a Cabo Verde durante su extradición Leer más
lavado de dinero
La conductora Inés Gómez Mont promovió nuevo amparo contra un proceso que la Fiscalía General de la República tiene abierto en su contra Leer más
La FGR aseguró que existen elementos suficientes para solicitar sentencia condenatoria contra el exgobernador Guillermo Padrés por dos delitos Leer más
Este lunes, Álex Saab, presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, tuvo su primera audiencia en una audiencia de EE.UU. Leer más
El Banco de México (Banxico) reportó este mes que el país sumó en la primera mitad de 2021 más de 23 mil 618 millones de dólares en remesas Leer más
Santiago Nieto detalló que este grupo está conformado por 39 Unidades de Inteligencia Financiera Leer más
La hija del exgobernador de Nayarit enfrentará su proceso en libertad, con las medidas cautelares de portar un brazalete electrónico y pagar una fianza Leer más
Esta vinculación a proceso contra el empresario Baltazar Reséndez Cantú fue por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero Leer más
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, fue desaforado por el delito de defraudación fiscal equiparada Leer más
Adalberto Fructuoso Comparan Rodríguez, exalcalde de Aguililla está acusado junto a otras cinco personas de conspiración, tráfico e importación de drogas Leer más
Chinwendu Azuonwu fue acusado de lavado de dinero en tercer grado después de que se hiciera pasar por Bruno Mars para estafar a una mujer de Texas Leer más
El empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, es señalado en Estados Unidos por presunto lavado de dinero Leer más