Cuatro personas fueron detenidas en el municipio mexiquense de Metepec, por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada y lavado de dinero Leer más
Minuto a Minuto
Nacional ONU-DH manifiesta su preocupación por actos violentos en contra de dos menores en México
La ONU manifestó su preocupación por actos violentos contra de dos menores en menos de una semana en los estados de Guanajuato y Tabasco
Internacional Activistas en norte de México lanzan alerta por violencia de la Guardia Nacional de Texas
La alerta es por el aumento de la violencia con la que la Guardia Nacional de Texas trata a migrantes que intentan cruzar por la frontera Juárez-El Paso
Nacional Gálvez se compromete en Tepito a “ayudar y proteger” a mujeres
Gálvez se comprometió en el barrio de Tepito de la Ciudad de México a "ayudar y proteger" a las mujeres mexicanas si gana las elecciones
Nacional Ciudad de México enfrenta las más altas temperaturas de su historia
Los habitantes de la Ciudad de México afirman sentir "calores más extremos" y temperaturas sin precedentes
Nacional Al menos dos muertos en Toluca por formación de nube embudo
El fenómeno provocó el levantamiento de objetos, el colapso de estructuras y la caída de árboles en la zona norte de Toluca
lavado de dinero
El gobierno de Michoacán reveló que ya se cuenta con una lista de comercios que facilitan el financiamiento de cárteles, tras el asesinato de nueve en Uruapan Leer más
El portal contiene información sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Leer más
Las autoridades migratorias de EE.UU. deportaron a El Salvador al exdiputado suplente Roberto Carlos Silva Pereira, acusado de lavado de dinero Leer más
Bruce Bagley, un profesor de la Universidad de Miami y coautor de una publicación sobre narcotráfico y crimen organizado, fue arrestado por lavado de dinero Leer más
El titular de la UIF reveló que se han presentado dos denuncias contra Carlos Romero Deschamps, exlíder del sindicato petrolero Leer más
El SAT tiene detectadas diez mil empresas con facturas apócrifas, que se utilizaron para evadir impuestos por 354 mil millones de pesos Leer más
La organización del mexicano Manuel Reynoso García lavó alrededor de 19 millones de dólares para el narco, especialmente el Cártel de Sinaloa Leer más
Juan Manuel Herrera Mejía, alias 'El Spaguetti', es señalado como presunto operador de una red internacional dedicada al lavado de dinero Leer más
Orelvis Olivera Amador fue detenido en 2014 y condenado a prisión por una Corte en Florida, debido a una estafa al programa Medicare Leer más
Santiago Nieto Castillo informó que se bloquearon cerca de 37 millones de dólares por actividades relacionadas con lavado de dinero y corrupción Leer más
Nieto reveló que, hasta hoy, existen 22 sentencias condenatorias en materia de lavado de dinero, y reconoció que esto es muy poco al tratarse de México Leer más