Nacional

Remesas récord de EE.UU. a México causan sospecha pese a optimismo oficial

El Banco de México (Banxico) reportó este mes que el país sumó en la primera mitad de 2021 más de 23 mil 618 millones de dólares en remesas

Remesas récord de EE.UU. a México causan sospecha pese a optimismo oficial - remesas
Nacional

Santiago Nieto presidirá grupo regional de unidades de inteligencia financiera

Santiago Nieto detalló que este grupo está conformado por 39 Unidades de Inteligencia Financiera

Santiago Nieto presidirá grupo regional de unidades de inteligencia financiera - El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. Foto Twitter @SNietoCastillo
Nacional

Vinculan a proceso a hija de Roberto Sandoval por presunto lavado de dinero

La hija del exgobernador de Nayarit enfrentará su proceso en libertad, con las medidas cautelares de portar un brazalete electrónico y pagar una fianza

Vinculan a proceso a hija de Roberto Sandoval por presunto lavado de dinero - Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit. Foto de EFE
Nacional

Vinculan a proceso a empresario ligado a García Cabeza de Vaca

Esta vinculación a proceso contra el empresario Baltazar Reséndez Cantú fue por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero

Vinculan a proceso a empresario ligado a García Cabeza de Vaca - Empresario Cabeza de vaca Baltazar Higinio Reséndez Cantú
Nacional

Desafuero a García Cabeza de Vaca, golpe que altera a la oposición

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, fue desaforado por el delito de defraudación fiscal equiparada

Desafuero a García Cabeza de Vaca, golpe que altera a la oposición - Francisco García Cabeza de Vaca. Foto de Twitter @fgcabezadevaca
Internacional

Exalcalde de Aguililla y cinco personas más son acusados de introducir media tonelada de metanfetamina a Florida

Adalberto Fructuoso Comparan Rodríguez, exalcalde de Aguililla está acusado junto a otras cinco personas de conspiración, tráfico e importación de drogas

Exalcalde de Aguililla y cinco personas más son acusados de introducir media tonelada de metanfetamina a Florida - metanfetamina
Entretenimiento

Detienen a hombre que se hizo pasar por Bruno Mars para estafar a una mujer de Texas

Chinwendu Azuonwu fue acusado de lavado de dinero en tercer grado después de que se hiciera pasar por Bruno Mars para estafar a una mujer de Texas

Detienen a hombre que se hizo pasar por Bruno Mars para estafar a una mujer de Texas - Foto de Instagram Bruno Mars
El Mundo

Tribunal Supremo de Cabo Verde autoriza extradición a EE.UU. de empresario colombiano

El empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, es señalado en Estados Unidos por presunto lavado de dinero

Tribunal Supremo de Cabo Verde autoriza extradición a EE.UU. de empresario colombiano - Graffiti de apoyo a Álex Saab en Caracas, Venezuela. Foto de EFE
Nacional

Conceden prórroga para cierre de investigación contra madre de Emilio Lozoya

La defensa de Gilda Austin tendrá hasta junio para recabar más pruebas que le permitan demostrar su incocencia en los dos delitos que se le imputan

Conceden prórroga para cierre de investigación contra madre de Emilio Lozoya - Gilda Austin, madre de Emilio Lozoya. Foto de El Universal
Nacional

Secretaría de Hacienda emite guía para evitar lavado de dinero durante elecciones

A través de la guía, la Secretaría de Hacienda tiene como objetivo evitar la incorporación de recursos ilícitos a los procesos electorales

Secretaría de Hacienda emite guía para evitar lavado de dinero durante elecciones - Coahuila elecciones 18 10 2020 2 INE Instituto Nacional Electoral
Nacional

FGR extradita a EE.UU. al narcotraficante Raúl Flores, alias ‘El Tío’

Raúl Flores es requerido en EE.UU. por utilizar junto con sus socios más de 30 empresas para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico

FGR extradita a EE.UU. al narcotraficante Raúl Flores, alias ‘El Tío’ - Raúl Flores, alias 'El Tío'. Foto de FGR
Nacional

Juez frena aprehensión de Alonso Ancira, pero debe comparecer en Reclusorio Norte

Un juez concedió una suspensión para que Alonso Ancira no sea privado de su libertad mediante el pago de una garantía de 50 mil pesos

Juez frena aprehensión de Alonso Ancira, pero debe comparecer en Reclusorio Norte - Alonso Ancira
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