Internacional

Profesor experto en crimen organizado se declara culpable de lavado

Bruce Bagley, profesor experto en narcotráfico y crimen organizado, se declaró culpable del lavado de más de dos millones de dólares

Profesor experto en crimen organizado se declara culpable de lavado - Bruce Bagley profesor Miami
Nacional

UIF bloquea cuentas a banda criminal que constituyó empresas factureras

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias contra una banda criminal que constituyó 99 empresas factureras en el Edomex

UIF bloquea cuentas a banda criminal que constituyó empresas factureras - dinero pesos mexicanos economía
Nacional

Dan prisión preventiva a cuatro por delincuencia organizada y lavado de dinero

Cuatro personas fueron detenidas en el municipio mexiquense de Metepec, por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada y lavado de dinero

Dan prisión preventiva a cuatro por delincuencia organizada y lavado de dinero - Detenidos en Metepec por delincuencia organizada y lavado de dinero. Foto de FGR
Nacional

Lanzan operativo para desmantelar red de lavado de dinero en Uruapan

El gobierno de Michoacán reveló que ya se cuenta con una lista de comercios que facilitan el financiamiento de cárteles, tras el asesinato de nueve en Uruapan

Lanzan operativo para desmantelar red de lavado de dinero en Uruapan - Calle cerrada por asesinato en negocio de maquinitas, en Uruapan. Foto de EFE
México

Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP habilita ‘portal antilavado’

El portal contiene información sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP habilita ‘portal antilavado’ - Foto de Austin Distel / Unsplash
Internacional

EE.UU. deporta a exdiputado salvadoreño acusado de lavar 14 mdd

Las autoridades migratorias de EE.UU. deportaron a El Salvador al exdiputado suplente Roberto Carlos Silva Pereira, acusado de lavado de dinero

EE.UU. deporta a exdiputado salvadoreño acusado de lavar 14 mdd - EE.UU. deporta a exdiputado salvadoreño acusado de lavar 14 mdd
Internacional

Detienen a profesor experto en crimen organizado por lavado de dinero

Bruce Bagley, un profesor de la Universidad de Miami y coautor de una publicación sobre narcotráfico y crimen organizado, fue arrestado por lavado de dinero

Detienen a profesor experto en crimen organizado por lavado de dinero - Bruce Bagley profesor Miami
Nacional

UIF rastrea dinero de Romero Deschamps en paraísos fiscales

El titular de la UIF reveló que se han presentado dos denuncias contra Carlos Romero Deschamps, exlíder del sindicato petrolero

UIF rastrea dinero de Romero Deschamps en paraísos fiscales - Foto de Notimex
México

Empresas factureras se usaron para lavar dinero y evadir impuestos: SAT

El SAT tiene detectadas diez mil empresas con facturas apócrifas, que se utilizaron para evadir impuestos por 354 mil millones de pesos

Empresas factureras se usaron para lavar dinero y evadir impuestos: SAT - Oficinas del SAT
Internacional

Mexicano se declara culpable en EE.UU. de lavar dinero para el narco

La organización del mexicano Manuel Reynoso García lavó alrededor de 19 millones de dólares para el narco, especialmente el Cártel de Sinaloa

Mexicano se declara culpable en EE.UU. de lavar dinero para el narco - Lavado de dólares. Foto de Pepi Stojanovski / Unsplash
Nacional

Detienen a ‘El Spagetti’ presunto operador internacional de lavado de dinero

Juan Manuel Herrera Mejía, alias 'El Spaguetti', es señalado como presunto operador de una red internacional dedicada al lavado de dinero

Detienen a ‘El Spagetti’ presunto operador internacional de lavado de dinero - Foto de FGR
Internacional

Procesan en Cuba a red de lavado de dinero defraudado a Medicare en EE.UU.

Orelvis Olivera Amador fue detenido en 2014 y condenado a prisión por una Corte en Florida, debido a una estafa al programa Medicare

Procesan en Cuba a red de lavado de dinero defraudado a Medicare en EE.UU. - El ciudadano cubano-estadounidense financió la construcción completa de esta casa en Zaza del Medio y su paladar, ubicado en el segundo nivel. Foto de TripAdvisor
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