Nacional

UIF rastrea dinero de Romero Deschamps en paraísos fiscales

El titular de la UIF reveló que se han presentado dos denuncias contra Carlos Romero Deschamps, exlíder del sindicato petrolero

UIF rastrea dinero de Romero Deschamps en paraísos fiscales - Foto de Notimex
México

Empresas factureras se usaron para lavar dinero y evadir impuestos: SAT

El SAT tiene detectadas diez mil empresas con facturas apócrifas, que se utilizaron para evadir impuestos por 354 mil millones de pesos

Empresas factureras se usaron para lavar dinero y evadir impuestos: SAT - empresas factureras sat evasión de impuestos
Internacional

Mexicano se declara culpable en EE.UU. de lavar dinero para el narco

La organización del mexicano Manuel Reynoso García lavó alrededor de 19 millones de dólares para el narco, especialmente el Cártel de Sinaloa

Mexicano se declara culpable en EE.UU. de lavar dinero para el narco - Lavado de dólares. Foto de Pepi Stojanovski / Unsplash
Nacional

Detienen a ‘El Spagetti’ presunto operador internacional de lavado de dinero

Juan Manuel Herrera Mejía, alias 'El Spaguetti', es señalado como presunto operador de una red internacional dedicada al lavado de dinero

Detienen a ‘El Spagetti’ presunto operador internacional de lavado de dinero - Foto de FGR
Internacional

Procesan en Cuba a red de lavado de dinero defraudado a Medicare en EE.UU.

Orelvis Olivera Amador fue detenido en 2014 y condenado a prisión por una Corte en Florida, debido a una estafa al programa Medicare

Procesan en Cuba a red de lavado de dinero defraudado a Medicare en EE.UU. - El ciudadano cubano-estadounidense financió la construcción completa de esta casa en Zaza del Medio y su paladar, ubicado en el segundo nivel. Foto de TripAdvisor
Nacional

SHCP bloquea 3 mil 400 mdp por lavado de dinero y corrupción

Santiago Nieto Castillo informó que se bloquearon cerca de 37 millones de dólares por actividades relacionadas con lavado de dinero y corrupción

SHCP bloquea 3 mil 400 mdp por lavado de dinero y corrupción - Foto de @SNietoCastillo

Existen 22 sentencias condenatorias por lavado de dinero: Santiago Nieto

Nieto reveló que, hasta hoy, existen 22 sentencias condenatorias en materia de lavado de dinero, y reconoció que esto es muy poco al tratarse de México

Existen 22 sentencias condenatorias por lavado de dinero: Santiago Nieto - Foto de Internet
Nacional

SCJN ha complicado el combate contra el lavado de dinero: EE.UU.

El Departamento de Estado afirmó que la SCJN ha impedido un mayor avance en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado

SCJN ha complicado el combate contra el lavado de dinero: EE.UU. - suprema corte lavado de dinero
Internacional

Michel Temer decidió no declarar en su primera comparecencia ante el juez

La fiscal federal, Fabiana Schneider, confirmó a periodistas que los abogados de Temer revelaron que no respondería ninguna pregunta

Michel Temer decidió no declarar en su primera comparecencia ante el juez - Foto de AFP
Nacional

Niegan lavado de dinero en UAEH

El presidente del Patronato de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán, aseguró que no existen irregularidades en las cuentas de la universidad

Niegan lavado de dinero en UAEH - Foto de Milenio
Estados

Amparan a presidente del patronato de la UAEH contra detención

La Unidad de Inteligecia Financiera de la Secretaría de Hacienda investiga a la UAEH por presunto lavado de dinero

Amparan a presidente del patronato de la UAEH contra detención - Foto de Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Nacional

Patronato de Universidad de Hidalgo niega lavado de dinero

Gerardo Sosa Castelán afirmó que los recursos detectados por Hacienda pertenecen a un fondo de los trabajadores acumulados desde hace más de 20 años

Patronato de Universidad de Hidalgo niega lavado de dinero - Foto de Quadratín
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