Internacional

Cristina Fernández enfrentará juicio oral por lavado de dinero

La senadora Cristina Fernández enfrenta seis procesos judiciales además del de lavado de dinero, declarándose siempre inocente

Cristina Fernández enfrentará juicio oral por lavado de dinero - Cristina Fernández abandona corte federal de Buenos Aires. Foto de AFP / Eitan Abramovich
Nacional

Duarte comparecerá de nuevo por asociación delictuosa y lavado de dinero

En el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la PGR expondrá la acusación presentada el pasado 21 de agosto

Duarte comparecerá de nuevo por asociación delictuosa y lavado de dinero - Javier Duarte. Foto de Internet
Nacional

Vinculan a dos a proceso por lavado de dinero

Los hombres fueron detenidos en Tamaulipas con un total de 41 paquetes de dinero, que alcanzaban un monto toal de 851 mil 810 dólares

Vinculan a dos a proceso por lavado de dinero - Foto de Internet
Nacional

PGR cancela orden de aprehensión contra esposa de líder petista

Guadalupe Rodríguez había sido señalada de encabezar la red que desvío el dinero, cuyo destino inicial eran 17 Centros de Desarrollo Infantil

PGR cancela orden de aprehensión contra esposa de líder petista - Foto de Archivo
Nacional

PGR se fortaleció para enfrentar el lavado de dinero: Elías Beltrán

El fiscal señaló que este crimen es un tema prioritario para la procuraduría, como lo demuestra la capacitación constante de su personal

PGR se fortaleció para enfrentar el lavado de dinero: Elías Beltrán - Foto de Internet
Internacional

Sentencian en Nueva York a 30 años de cárcel a mexicano por lavado de dinero

Jesús Rodríguez Jiménez es acusado de lavar más de 250 millones de dólares para organizaciones centroamericanas del narcotráfico

Sentencian en Nueva York a 30 años de cárcel a mexicano por lavado de dinero - Foto de internet
El Mundo

Expresidente de El Salvador confiesa lavado de 300 mdd

Durante su mandato de 2004 a 2009, Elías Antonio Saca sacó dinero del erario público para moverlo a 16 cuentas

Expresidente de El Salvador confiesa lavado de 300 mdd - Foto de internet
Internacional

Expresidente de El Salvador se declara culpable de lavado de dinero

Esto lo hizo en la parte final de un juicio en su contra, reveló este martes su abogado, buscando reducir su condena a 10 años de cárcel

Expresidente de El Salvador se declara culpable de lavado de dinero - Foto de internet
Nacional

Detienen a funcionario de Profeco por presunto lavado de dinero

José Guadalupe Aguirre Solís transitaba con 275 mil pesos en efectivo cuya procedencia no pudo acreditar

Detienen a funcionario de Profeco por presunto lavado de dinero - Foto de internet
Deportes

Piden 11 años de cárcel para Sandro Rosell, expresidente del Barça

De acuerdo con las autoridades, Rosell, su esposa y otras cuatro personas ocultaron 19.9 mde que obtuvieron de manera ilegal en 2006

Piden 11 años de cárcel para Sandro Rosell, expresidente del Barça - Foto de internet

Caso de lavado de dinero en Argentina afecta a allegados a Macri

El gobierno habría usado la base de datos de personas pobres en programas sociales para anotarlas como militantes del partido de Macri

Caso de lavado de dinero en Argentina afecta a allegados a Macri - Foto de Internet
Deportes

Genaro Gatusso es investigado por lavado de dinero

Genaro Gattuso se encontraría bajo investigación por el delito de lavado de dinero, de acuerdo a información de Football-Italia

Genaro Gatusso es investigado por lavado de dinero