Nacional

Desafuero a García Cabeza de Vaca, golpe que altera a la oposición

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, fue desaforado por el delito de defraudación fiscal equiparada

Desafuero a García Cabeza de Vaca, golpe que altera a la oposición - Francisco García Cabeza de Vaca. Foto de Twitter @fgcabezadevaca
Internacional

Exalcalde de Aguililla y cinco personas más son acusados de introducir media tonelada de metanfetamina a Florida

Adalberto Fructuoso Comparan Rodríguez, exalcalde de Aguililla está acusado junto a otras cinco personas de conspiración, tráfico e importación de drogas

Exalcalde de Aguililla y cinco personas más son acusados de introducir media tonelada de metanfetamina a Florida - metanfetamina
Entretenimiento

Detienen a hombre que se hizo pasar por Bruno Mars para estafar a una mujer de Texas

Chinwendu Azuonwu fue acusado de lavado de dinero en tercer grado después de que se hiciera pasar por Bruno Mars para estafar a una mujer de Texas

Detienen a hombre que se hizo pasar por Bruno Mars para estafar a una mujer de Texas - Foto de Instagram Bruno Mars
El Mundo

Tribunal Supremo de Cabo Verde autoriza extradición a EE.UU. de empresario colombiano

El empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, es señalado en Estados Unidos por presunto lavado de dinero

Tribunal Supremo de Cabo Verde autoriza extradición a EE.UU. de empresario colombiano - Graffiti de apoyo a Álex Saab en Caracas, Venezuela. Foto de EFE
Nacional

Conceden prórroga para cierre de investigación contra madre de Emilio Lozoya

La defensa de Gilda Austin tendrá hasta junio para recabar más pruebas que le permitan demostrar su incocencia en los dos delitos que se le imputan

Conceden prórroga para cierre de investigación contra madre de Emilio Lozoya - Gilda Austin, madre de Emilio Lozoya. Foto de El Universal
Nacional

Secretaría de Hacienda emite guía para evitar lavado de dinero durante elecciones

A través de la guía, la Secretaría de Hacienda tiene como objetivo evitar la incorporación de recursos ilícitos a los procesos electorales

Secretaría de Hacienda emite guía para evitar lavado de dinero durante elecciones - Coahuila elecciones 18 10 2020 2 INE Instituto Nacional Electoral
Nacional

FGR extradita a EE.UU. al narcotraficante Raúl Flores, alias ‘El Tío’

Raúl Flores es requerido en EE.UU. por utilizar junto con sus socios más de 30 empresas para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico

FGR extradita a EE.UU. al narcotraficante Raúl Flores, alias ‘El Tío’ - Raúl Flores, alias 'El Tío'. Foto de FGR
Nacional

Juez frena aprehensión de Alonso Ancira, pero debe comparecer en Reclusorio Norte

Un juez concedió una suspensión para que Alonso Ancira no sea privado de su libertad mediante el pago de una garantía de 50 mil pesos

Juez frena aprehensión de Alonso Ancira, pero debe comparecer en Reclusorio Norte - Alonso Ancira
Nacional

Despide SAT a funcionario presuntamente implicado en lavado de dinero

Ramón García Gibson, uno de los más altos funcionarios del SAT, fue despedido debido a los señalamientos en su contra por presunto lavado de dinero

Despide SAT a funcionario presuntamente implicado en lavado de dinero - SAT factureras aduanas
Economía

EE.UU. ve en dólares que circulan en México alto riesgo de lavado de dinero: Banxico

Dado que las organizaciones criminales mexicanas realizan actividades en EE.UU. se advierte que los dólares llegados a México pueden ser producto de estas

EE.UU. ve en dólares que circulan en México alto riesgo de lavado de dinero: Banxico - Dólar estadounidense. Foto de Banxico
Nacional

Revelan red de lavado de dinero en el pasado Gobierno de Ciudad de México

Mexicanos Contra la Corrupción halló cuatro contratos con un valor conjunto de 976 millones de pesos adjudicados por la Secretaría de Finanzas, durante el periodo de Miguel Ángel Mancera

Revelan red de lavado de dinero en el pasado Gobierno de Ciudad de México - Billetes y monedas mexicanas. Foto de Banxico

UIF solicita revisar reforma a Banxico de manera profunda para evitar riesgos de lavado de dinero

Santiago Nieto confía que la UIF y la CNBV tienen la fortaleza institucional suficiente para combatir y prevenir el lavado de dinero

UIF solicita revisar reforma a Banxico de manera profunda para evitar riesgos de lavado de dinero - UIF solicita revisar reforma a Banxico de manera profunda para evitar riesgos de lavado de dinero. Foto Twitter @SNietoCastillo
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