Nacional

Niegan amparo a exlíder de la CNTE

Rubén Núñez, exlíder de la Sección 22 del CNTE, fue acusado por la PGR de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Niegan amparo a exlíder de la CNTE - Rubén Núñez Ginez. Foto de Internet

SHCP denuncia lavado de dinero derivado del robo de combustible

La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP halló depósitos en efectivo producto del robo de combustible con los que se incurría en lavado de dinero

SHCP denuncia lavado de dinero derivado del robo de combustible - Hallazgo de toma clandestina por robo de combustible. Foto de Internet
Internacional

Vaticano dicta sentencia histórica contra empresario por lavado

El empresario Angelo Proietti utilizó una cuenta que tenía en el Banco del Vaticano para guardar dinero que había obtenido de manera ilícita

Vaticano dicta sentencia histórica contra empresario por lavado - Vaticano. Foto de Internet

SHCP inicia combate a estructuras financieras del crimen organizado

Hacienda presentó a la PGR la primer denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de miembros del crimen organizado

SHCP inicia combate a estructuras financieras del crimen organizado
Internacional

Allanan el Deutsche Bank por investigación sobre lavado de dinero

Según revelaciones de los Papeles de Panamá, el Deutsche Bank es sospechoso de ayudar a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales

Allanan el Deutsche Bank por investigación sobre lavado de dinero - Foto de BORIS ROESSLER / AFP
Internacional

Fiscalía denuncia a Lula da Silva por lavado de dinero

La denuncia se basa en un intercambio de e-mails que probarían que Lula da Silva ayudó al empresario Rodolfo Gianetti en Guinea Ecuatorial

Fiscalía denuncia a Lula da Silva por lavado de dinero - Lula no podrá votar al próximo presidente de Brasil
Nacional

Acusan a empresarios de contrabando de telas chinas

El grupo de 9 empresarios importaba telas de China, las cuales reetiquetaba en Estados Unidos antes de introducirlas en México

Acusan a empresarios de contrabando de telas chinas - Foto de Internet
Nacional

Reabren en España investigación contra Moreira por lavado

Fiscales del caso recientemente obtuvieron el testimonio de dos personas que residen en Texas, quienes informaron sobre acciones de Moreira

Reabren en España investigación contra Moreira por lavado - Foto de Internet
Deportes

Imputan a Messi por presunto lavado de dinero

En Argentina piden que sean investigadas todas aquellas donaciones en Argentina que se hayan realizado a la fundación de Messi

Imputan a Messi por presunto lavado de dinero - Foto de Clarín
Internacional

Ex alto funcionario de PDVSA se declara culpable por lavado de dinero

El exfuncionario de PDVSA admitió, como parte de su declaración, que en su cargo recibió sobornos por otorgar préstamos a dos empresas

Ex alto funcionario de PDVSA se declara culpable por lavado de dinero - Foto de AP
Internacional

Cristina Fernández enfrentará juicio oral por lavado de dinero

La senadora Cristina Fernández enfrenta seis procesos judiciales además del de lavado de dinero, declarándose siempre inocente

Cristina Fernández enfrentará juicio oral por lavado de dinero - Cristina Fernández abandona corte federal de Buenos Aires. Foto de AFP / Eitan Abramovich
Nacional

Duarte comparecerá de nuevo por asociación delictuosa y lavado de dinero

En el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la PGR expondrá la acusación presentada el pasado 21 de agosto

Duarte comparecerá de nuevo por asociación delictuosa y lavado de dinero - Javier Duarte. Foto de Internet