SHCP inicia combate a estructuras financieras del crimen organizado

Hacienda presentó a la PGR la primer denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de miembros del crimen organizado

SHCP inicia combate a estructuras financieras del crimen organizado
Internacional

Allanan el Deutsche Bank por investigación sobre lavado de dinero

Según revelaciones de los Papeles de Panamá, el Deutsche Bank es sospechoso de ayudar a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales

Allanan el Deutsche Bank por investigación sobre lavado de dinero - Foto de BORIS ROESSLER / AFP
Internacional

Fiscalía denuncia a Lula da Silva por lavado de dinero

La denuncia se basa en un intercambio de e-mails que probarían que Lula da Silva ayudó al empresario Rodolfo Gianetti en Guinea Ecuatorial

Fiscalía denuncia a Lula da Silva por lavado de dinero - Lula no podrá votar al próximo presidente de Brasil
Nacional

Acusan a empresarios de contrabando de telas chinas

El grupo de 9 empresarios importaba telas de China, las cuales reetiquetaba en Estados Unidos antes de introducirlas en México

Acusan a empresarios de contrabando de telas chinas - Foto de Internet
Nacional

Reabren en España investigación contra Moreira por lavado

Fiscales del caso recientemente obtuvieron el testimonio de dos personas que residen en Texas, quienes informaron sobre acciones de Moreira

Reabren en España investigación contra Moreira por lavado - Foto de Internet
Deportes

Imputan a Messi por presunto lavado de dinero

En Argentina piden que sean investigadas todas aquellas donaciones en Argentina que se hayan realizado a la fundación de Messi

Imputan a Messi por presunto lavado de dinero - Foto de Clarín
Internacional

Ex alto funcionario de PDVSA se declara culpable por lavado de dinero

El exfuncionario de PDVSA admitió, como parte de su declaración, que en su cargo recibió sobornos por otorgar préstamos a dos empresas

Ex alto funcionario de PDVSA se declara culpable por lavado de dinero - Foto de AP
Internacional

Cristina Fernández enfrentará juicio oral por lavado de dinero

La senadora Cristina Fernández enfrenta seis procesos judiciales además del de lavado de dinero, declarándose siempre inocente

Cristina Fernández enfrentará juicio oral por lavado de dinero - Cristina Fernández abandona corte federal de Buenos Aires. Foto de AFP / Eitan Abramovich
Nacional

Duarte comparecerá de nuevo por asociación delictuosa y lavado de dinero

En el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la PGR expondrá la acusación presentada el pasado 21 de agosto

Duarte comparecerá de nuevo por asociación delictuosa y lavado de dinero - Javier Duarte. Foto de Internet
Nacional

Vinculan a dos a proceso por lavado de dinero

Los hombres fueron detenidos en Tamaulipas con un total de 41 paquetes de dinero, que alcanzaban un monto toal de 851 mil 810 dólares

Vinculan a dos a proceso por lavado de dinero - detenidos por robo de gas puebla
Nacional

PGR cancela orden de aprehensión contra esposa de líder petista

Guadalupe Rodríguez había sido señalada de encabezar la red que desvío el dinero, cuyo destino inicial eran 17 Centros de Desarrollo Infantil

PGR cancela orden de aprehensión contra esposa de líder petista - economía
Nacional

PGR se fortaleció para enfrentar el lavado de dinero: Elías Beltrán

El fiscal señaló que este crimen es un tema prioritario para la procuraduría, como lo demuestra la capacitación constante de su personal

PGR se fortaleció para enfrentar el lavado de dinero: Elías Beltrán - Foto de Internet