La mexicana Elisa de Anda Madrazo será la primera mujer en más de 20 años en asumir la Presidencia de la GAFI Leer más
lavado de dinero
El cobro de derecho de piso del crimen organizado crece cada día, detalló el especialista Mario Di Costanzo Leer más
La red de lavado de dinero estaba vinculada al narcotráfico con diversas ramificaciones en Argentina, Brasil y España Leer más
La prisión domiciliaria concedida al exgobernador quintanarroense Roberto Borge fue por el proceso que se le sigue por lavado de dinero. Leer más
López Obrador se lanzó contra agencia especializada en finanzas de sacar un reportaje para "golpear" a su Gobierno por las remesas Leer más
El exagente se enfrenta a un cargo por conspirar para violar la ley de sanciones estadounidense y a otro de conspirar para incurrir en lavado de dinero Leer más
Además de Petro hijo fue capturada su exesposa Daysuris Vásquez, quien a comienzos de año lo acusó de recibir de un narcotraficante una alta suma de dinero Leer más
Durante la Operación Golden Halo en República Dominicana, fueron detenidos dos cabecillas señalados por narcotráfico y lavado de dinero Leer más
El periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien reveló presuntos actos de corrupción del presidente Giammattei, fue sentenciado por lavado de dinero Leer más
Un juez determinó la inocencia de Cristina Fernández en el caso conocido como la "ruta del dinero K", que comenzó a investigarse en 2013 Leer más
La UIF aseguró que el lavado de dinero por medio del arte es un fenómeno que afecta a México y el mundo Leer más
Tomás Yarrington aceptó millones de dólares en sobornos ilegales y los utilizó para adquirir fraudulentamente propiedades en Estados Unidos Leer más