Una pareja de hispanos encabezó una organización, con sede en Tampa, responsable del lavado de más de 21 mdd en ganancias de drogas Leer más
lavado de dinero
Juan Manuel Álvarez Inzunza, alías 'El rey Midas', fue acusado de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa de 2013 a 2015 Leer más
Claudia Patricia Díaz, conocida como la "enfermera" de Hugo Chávez, enfrentará un juicio por tres delitos relacionados a lavado de dinero Leer más
Layda Sansores compartió un nuevo audio que supuestamente corresponde a Alejandro Moreno, líder del PRI, en el que supuestamente habla de lavado de dinero Leer más
Los cárteles mexicanos blanquean unos 25 mil millones de dólares al año solo en México., según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes Leer más
Un juez de Estados Unidos fijó para octubre el juicio contra el empresario Alex Saab por conspiración para lavado de dinero Leer más
Luis Enrique, hijo mayor del expresidente panameño Ricardo Alberto Martinelli, fue extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos por lavado de dinero Leer más
Janet Yellen, secretaria del Tesoro, dijo que Estados Unidos es, en estos momentos, "el mejor lugar para ocultar y lavar ganancias ilícitas" Leer más
Un juez federal de EE.UU. fijó para el 3 de enero el inicio del juicio contra Alex Saab por lavado de dinero, mismo que se prevé dure dos semanas Leer más
El hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli se declaró no culpable de "conspiración para lavar dinero" ante un juez de un tribunal federal de Nueva York Leer más
Álex Saab se declaró no culpable de lavado de dinero ante una corte federal de Miami y reiteró tener inmunidad por ser diplomático de Venezuela Leer más
La petición de la ficha roja fue argumentada en que Carlos Treviño salió de México el pasado 6 de septiembre, presuntamente con destino a Houston Leer más