El titular de la UIF externó que Emilio Lozoya desvío tres mil millones de pesos a Odebrecht y otros mil 400 millones hacia otra empresa Leer más
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Adrián de la Garza denunció al presidente López Obrador ante la OEA por presuntamente intervenir en las elecciones que culminarán el 6 de junio Leer más
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, fue desaforado por el delito de defraudación fiscal equiparada Leer más
El titular de la UIF, Santiago Nieto, felicitó a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por lograr la orden de aprehensión contra Gutiérrez de la Torre Leer más
Guillermo Álvarez Cuevas se encuentra prófugo de la justicia, siendo señalado por autoridades federales por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero Leer más
La Coparmex exige a la Unidad de Inteligencia Financiera certeza en los criterios sobre bloqueo de cuentas bancarias a particulares Leer más
"Tiene que haber coordinación entre la FGR y la UIF, no se puede actuar por separado", afirmó el presidente López Obrador Leer más
El presidente López Obrador enfatizó que no ha tenido comunicación con su hermano Pío López Obrador; afirmó que todos sus amigos y familiares deben portarse "muy bien" Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, apuntó que el total de dinero en cuentas congeladas asciende a cinco mil 500 millones de pesos Leer más
A pregunta expresa sobre su interés en ir por la gubernatura de Querétaro, Santiago Nieto apuntó que el presidente López Obrador le indicó que es en la UIF donde mejor lo apoyará Leer más
Santiago Nieto Castillo y Omar García Harfuch dieron a conocer este martes de los resultados de lo que se denominó "Operativo Zócalo" Leer más
Las cuentas bancarias de Rosario Robles Berlanga, extitular de Sedesol, seguirán bloqueadas hasta que su juicio penal concluya Leer más