Santiago Nieto, titular de la UIF, dejó en claro que las autoridades de ambos países trabajan con plena "soberanía y respeto" Leer más
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López Obrador confirmó que el Operativo "Agave Azul", donde bloquearon cuentas del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue resultado de la cooperación con el gobierno de EE.UU. Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, reveló que existen investigaciones contra exfuncionarios de la Secretaría de Salud federal Leer más
El presidente López Obrador anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigará a empresas contratadas por su gobierno Leer más
El presidente López Obrador aseguró que Santiago Nieto, titular de la UIF, revelará todo lo que se pueda sin que se entorpezcan las indagaciones en curso Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias contra una banda criminal que constituyó 99 empresas factureras en el Edomex Leer más
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dijo que se realizan indagatorias en torno a casos de alta corrupción en la administración anterior Leer más
"Seguimos investigando un caso respecto a un astillero en España donde hay pérdidas por 50 millones de euros", apuntó el titular de la UIF Leer más
Alfonso Navarrete Prida aseguró desconocer que durante su gestión al frente de la Segob se hicieran desvíos a empresas vinculadas a García Luna Leer más
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseveró que hay estructuras de poder de jueces, magistrados que defienden o amparan a grupos delincuenciales Leer más
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sostuvo una reunión con senadores de la Comisión de Justicia para analizar iniciativas Leer más
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que se congelaron 330 cuentas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa Leer más