Nacional

Pendiente investigación contra Emilio Lozoya por 50 mde, asevera Santiago Nieto

"Seguimos investigando un caso respecto a un astillero en España donde hay pérdidas por 50 millones de euros", apuntó el titular de la UIF

Pendiente investigación contra Emilio Lozoya por 50 mde, asevera Santiago Nieto - Foto de Notimex
México

Navarrete Prida desconoce relación de Segob con empresas ligadas a García Luna

Alfonso Navarrete Prida aseguró desconocer que durante su gestión al frente de la Segob se hicieran desvíos a empresas vinculadas a García Luna

Navarrete Prida desconoce relación de Segob con empresas ligadas a García Luna - Alfonso Navarrete Prida. Foto Archivo / Notimex
Nacional

Unidad de Inteligencia urge a combatir corrupción en ámbito Judicial

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseveró que hay estructuras de poder de jueces, magistrados que defienden o amparan a grupos delincuenciales

Unidad de Inteligencia urge a combatir corrupción en ámbito Judicial - Emilio Lozoya
Nacional

Santiago Nieto y senadores analizan iniciativas anticorrupción

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sostuvo una reunión con senadores de la Comisión de Justicia para analizar iniciativas

Santiago Nieto y senadores analizan iniciativas anticorrupción - Foto de @SNietoCastillo

UIF congela 330 cuentas vinculadas al Cártel de Sinaloa

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que se congelaron 330 cuentas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa

UIF congela 330 cuentas vinculadas al Cártel de Sinaloa - Foto de Unsplash
Nacional

Trabajan en ubicación y recuperación de bienes del ‘Chapo’ Guzmán

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), argumentó que se trabaja en la ubicación y recuperación de los bienes del 'Chapo' Guzmán

Trabajan en ubicación y recuperación de bienes del ‘Chapo’ Guzmán - El Chapo Foto de Archivo EFE.
Nacional

UIF interpone denuncia contra Carlos Romero Deschamps

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia contra el exlíder petrolero Carlos Antonio Romero Deschamps y otras personas

UIF interpone denuncia contra Carlos Romero Deschamps - Foto de El Economista
Nacional

UIF bloqueó cuentas de Medina Mora hasta después de renuncia, asegura Nieto

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), apuntó que el congelamiento de cuentas "no pudo ser un mecanismo" para que Medina Mora dimitiera

UIF bloqueó cuentas de Medina Mora hasta después de renuncia, asegura Nieto - Medina Mora
Nacional

Las causas graves

En el escrito de renuncia que Eduardo Medina Mora dirigió el jueves al presidente de la República, no incluye ninguna causa, ni leve ni grave, lo que especialistas consultados apuntan que se subsana con la aceptación presidencial, que supone la existencia de esa causal

Las causas graves
Nacional

Congelan cuentas de universidad de Tabasco por Estafa Maestra

La Universidad Popular de la Chontalpa señaló que esta medida de la UIF la imposibilita de realizar el pago de la nómina y lista de raya de la presente quincena

Congelan cuentas de universidad de Tabasco por Estafa Maestra - Foto de Universidad Popular de la Chontalpa
Nacional

Preparan nuevos cargos contra Emilio Lozoya

Una investigación del The Wall Street Journal apuntó que la Unidad de Inteligencia Financiera imputaría nuevos cargos a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex

Preparan nuevos cargos contra Emilio Lozoya - Emilio Lozoya
Nacional

UIF presentará siete denuncias contra directivos de Caja Libertad

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, señaló que las nuevas denuncias contra directivos de Caja Libertad son por lavado de dinero

UIF presentará siete denuncias contra directivos de Caja Libertad - uif presentará siete denuncias sobre caja libertad
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