Nacional

Ordenan liberar cuentas bancarias de Billy Álvarez, exdirigente de Cruz Azul

Guillermo Álvarez Cuevas se encuentra prófugo de la justicia, siendo señalado por autoridades federales por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero

Ordenan liberar cuentas bancarias de Billy Álvarez, exdirigente de Cruz Azul - Guillermo 'Billy' Álvarez. Foto de Notimex / Archivo
Nacional

Atribución de UIF para congelar cuentas bancarias afecta garantías individuales de particulares: Coparmex

La Coparmex exige a la Unidad de Inteligencia Financiera certeza en los criterios sobre bloqueo de cuentas bancarias a particulares

Atribución de UIF para congelar cuentas bancarias afecta garantías individuales de particulares: Coparmex - Foto @boliveira/unsplash
Nacional

AMLO asegura que UIF no puede investigar si no existe solicitud de FGR; pide mayor coordinación entre ambas

"Tiene que haber coordinación entre la FGR y la UIF, no se puede actuar por separado", afirmó el presidente López Obrador

AMLO asegura que UIF no puede investigar si no existe solicitud de FGR; pide mayor coordinación entre ambas - Foto de EFE
Nacional

AMLO no opinó luego de que UIF no encontrara indicios de lavado en finanzas de su hermano Pío

El presidente López Obrador enfatizó que no ha tenido comunicación con su hermano Pío López Obrador; afirmó que todos sus amigos y familiares deben portarse "muy bien"

AMLO no opinó luego de que UIF no encontrara indicios de lavado en finanzas de su hermano Pío - Foto de Pío López Obrador
México

Entre 2019 y 2020, congeladas 25 mil cuentas bancarias por diversos delitos: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la UIF, apuntó que el total de dinero en cuentas congeladas asciende a cinco mil 500 millones de pesos

Entre 2019 y 2020, congeladas 25 mil cuentas bancarias por diversos delitos: Santiago Nieto - Pesos peso dinero economía billetes
Nacional

AMLO me planteó que es en la UIF donde lo apoye: Santiago Nieto sobre alcanzar candidatura a gubernatura de Querétaro

A pregunta expresa sobre su interés en ir por la gubernatura de Querétaro, Santiago Nieto apuntó que el presidente López Obrador le indicó que es en la UIF donde mejor lo apoyará

AMLO me planteó que es en la UIF donde lo apoye: Santiago Nieto sobre alcanzar candidatura a gubernatura de Querétaro - Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Foto de Notimex-Javier Lira.
Nacional

UIF y SSC congelan mil 352 cuentas a 14 grupos delictivos de la Ciudad de México

Santiago Nieto Castillo y Omar García Harfuch dieron a conocer este martes de los resultados de lo que se denominó "Operativo Zócalo"

UIF y SSC congelan mil 352 cuentas a 14 grupos delictivos de la Ciudad de México - Imagen ilustrativa de billetes mexicanos. Foto Especial-LDD.
Nacional

Cuentas bancarias de Rosario Robles seguirán bloqueadas; tribunal niega amparo para liberarlas

Las cuentas bancarias de Rosario Robles Berlanga, extitular de Sedesol, seguirán bloqueadas hasta que su juicio penal concluya

Cuentas bancarias de Rosario Robles seguirán bloqueadas; tribunal niega amparo para liberarlas - Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social. Foto de EFE
Nacional

Kamel Nacif logró liberación de 800 mdp gracias a jurisprudencia de Medina Mora, afirma la UIF

Kamel Nacif, señalado por corrupción y trata de personas, logró que se le desbloquearan cuentas bancarias por 800 millones de pesos gracias a un criterio del exministro Medina Mora

Kamel Nacif logró liberación de 800 mdp gracias a jurisprudencia de Medina Mora, afirma la UIF - Kamel Nacif
Nacional

Cárteles del narcotráfico ganaron 1 billón de pesos entre 2016 y 2018: Santiago Nieto

El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que en México el volumen de recursos ilícitos es "muy alto"; entre 2016 y 2018, los cárteles del narcotráfico ganaron un billón de pesos

Cárteles del narcotráfico ganaron 1 billón de pesos entre 2016 y 2018: Santiago Nieto - Mayo Ciudad de México Balas armas de fuego Violencia
Nacional

FGR no ha solicitado a UIF investigar cuentas de implicados en caso Lozoya, afirma AMLO

López Obrador afirmó que "seguramente" serán llamados a declarar los 70 involucrados en el caso Lozoya, nombrados por el exdirector de Pemex en su denuncia

FGR no ha solicitado a UIF investigar cuentas de implicados en caso Lozoya, afirma AMLO - Foto de EFE
Nacional

UIF investigará a políticos implicados en caso Lozoya y video de hermano de López Obrador

La UIF informó que investigará a todos los políticos relacionados con el caso Lozoya, así como el video donde aparece un hermano de López Obrador recibiendo dinero

UIF investigará a políticos implicados en caso Lozoya y video de hermano de López Obrador - Santiago Nieto Castillo UIF México
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