Nacional

Indagará UIF a empresas contratadas por gobierno federal, subraya AMLO

El presidente López Obrador anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigará a empresas contratadas por su gobierno

Indagará UIF a empresas contratadas por gobierno federal, subraya AMLO - Imagen ilustrativa de billetes mexicanos. Foto Especial-LDD.
Nacional

López Obrador anuncia conferencia de UIF para informar sobre casos relevantes

El presidente López Obrador aseguró que Santiago Nieto, titular de la UIF, revelará todo lo que se pueda sin que se entorpezcan las indagaciones en curso

López Obrador anuncia conferencia de UIF para informar sobre casos relevantes - Santiago Nieto, titular de la UIF de Hacienda. Foto de Notimex
Nacional

UIF bloquea cuentas a banda criminal que constituyó empresas factureras

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias contra una banda criminal que constituyó 99 empresas factureras en el Edomex

UIF bloquea cuentas a banda criminal que constituyó empresas factureras - Photo by Sandra Gabriel on Unsplash
Nacional

UIF sólo tiene abiertas investigaciones contra exfuncionarios de EPN

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dijo que se realizan indagatorias en torno a casos de alta corrupción en la administración anterior

UIF sólo tiene abiertas investigaciones contra exfuncionarios de EPN - Foto de Notimex
Nacional

Pendiente investigación contra Emilio Lozoya por 50 mde, asevera Santiago Nieto

"Seguimos investigando un caso respecto a un astillero en España donde hay pérdidas por 50 millones de euros", apuntó el titular de la UIF

Pendiente investigación contra Emilio Lozoya por 50 mde, asevera Santiago Nieto - Foto de Notimex
México

Navarrete Prida desconoce relación de Segob con empresas ligadas a García Luna

Alfonso Navarrete Prida aseguró desconocer que durante su gestión al frente de la Segob se hicieran desvíos a empresas vinculadas a García Luna

Navarrete Prida desconoce relación de Segob con empresas ligadas a García Luna - Alfonso Navarrete Prida. Foto Archivo / Notimex
Nacional

Unidad de Inteligencia urge a combatir corrupción en ámbito Judicial

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseveró que hay estructuras de poder de jueces, magistrados que defienden o amparan a grupos delincuenciales

Unidad de Inteligencia urge a combatir corrupción en ámbito Judicial - Emilio Lozoya
Nacional

Santiago Nieto y senadores analizan iniciativas anticorrupción

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sostuvo una reunión con senadores de la Comisión de Justicia para analizar iniciativas

Santiago Nieto y senadores analizan iniciativas anticorrupción - Foto de @SNietoCastillo

UIF congela 330 cuentas vinculadas al Cártel de Sinaloa

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que se congelaron 330 cuentas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa

UIF congela 330 cuentas vinculadas al Cártel de Sinaloa - Foto de Unsplash
Nacional

Trabajan en ubicación y recuperación de bienes del ‘Chapo’ Guzmán

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), argumentó que se trabaja en la ubicación y recuperación de los bienes del 'Chapo' Guzmán

Trabajan en ubicación y recuperación de bienes del ‘Chapo’ Guzmán - El Chapo Foto de Archivo EFE.
Nacional

UIF interpone denuncia contra Carlos Romero Deschamps

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia contra el exlíder petrolero Carlos Antonio Romero Deschamps y otras personas

UIF interpone denuncia contra Carlos Romero Deschamps - Foto de El Economista
Nacional

UIF bloqueó cuentas de Medina Mora hasta después de renuncia, asegura Nieto

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), apuntó que el congelamiento de cuentas "no pudo ser un mecanismo" para que Medina Mora dimitiera

UIF bloqueó cuentas de Medina Mora hasta después de renuncia, asegura Nieto - Medina Mora
Menú de accesibilidad