Nacional

Caso Pegasus será investigado por FGR, SAT y SFP, revela Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló que la investigación realizada sobre Pegasus será entregada a la FGR, SAT y Función Pública

Caso Pegasus será investigado por FGR, SAT y SFP, revela Santiago Nieto - Santiago Nieto
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En 2014, PGR pagó 32 mdd por software de espionaje Pegasus: UIF

Santiago Nieto, titular de la UIF, afirmó que la contratación de Pegasus se realizó, a través de de la entonces PGR, por 32 millones de pesos

En 2014, PGR pagó 32 mdd por software de espionaje Pegasus: UIF - Pegasus espionaje
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Santiago Nieto presidirá organización de unidades de inteligencia financiera en América

Santiago Nieto encabezará a las Unidades de inteligencia Financiera de América en el Grupo Egmont, que busca reforzar la cooperación entre países

Santiago Nieto presidirá organización de unidades de inteligencia financiera en América - El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. Foto Twitter @SNietoCastillo
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Santiago Nieto niega que UIF investigue a Ciro Murayama y Lila Downs

Santiago Nieto, titular de la UIF, dejó en claro que "es falso que se haya instruido una investigación contra Ciro Murayama o Lila Downs"

Santiago Nieto niega que UIF investigue a Ciro Murayama y Lila Downs - proceso electoral Santiago Nieto
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Mafia rumana de Florian Tudor transfirió 2 mil mdp: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la UIF, dio a conocer el modus operandi de la mafia rumana liderada por Florian Tudor, que clonaba tarjetas

Mafia rumana de Florian Tudor transfirió 2 mil mdp: Santiago Nieto - Florian Tudor
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Presentará UIF denuncia contra Lozoya por desvíos de 4 mil 400 mdp

El titular de la UIF externó que Emilio Lozoya desvío tres mil millones de pesos a Odebrecht y otros mil 400 millones hacia otra empresa

Presentará UIF denuncia contra Lozoya por desvíos de 4 mil 400 mdp - Emilio Lozoya Austin
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Adrián de la Garza denuncia a AMLO ante la OEA por “intervenir en las elecciones”

Adrián de la Garza denunció al presidente López Obrador ante la OEA por presuntamente intervenir en las elecciones que culminarán el 6 de junio

Adrián de la Garza denuncia a AMLO ante la OEA por “intervenir en las elecciones” - Luis Almagro OEA Adrián de la Garza Nuevo León
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Desafuero a García Cabeza de Vaca, golpe que altera a la oposición

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, fue desaforado por el delito de defraudación fiscal equiparada

Desafuero a García Cabeza de Vaca, golpe que altera a la oposición - Francisco García Cabeza de Vaca. Foto de Twitter @fgcabezadevaca
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Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre está prófugo: UIF congela sus cuentas

El titular de la UIF, Santiago Nieto, felicitó a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por lograr la orden de aprehensión contra Gutiérrez de la Torre

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre está prófugo: UIF congela sus cuentas - Foto de Grupo Parlamentario del PRI. Cámara de Diputados. (Archivo)
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Ordenan liberar cuentas bancarias de Billy Álvarez, exdirigente de Cruz Azul

Guillermo Álvarez Cuevas se encuentra prófugo de la justicia, siendo señalado por autoridades federales por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero

Ordenan liberar cuentas bancarias de Billy Álvarez, exdirigente de Cruz Azul - Guillermo 'Billy' Álvarez. Foto de Notimex / Archivo
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Atribución de UIF para congelar cuentas bancarias afecta garantías individuales de particulares: Coparmex

La Coparmex exige a la Unidad de Inteligencia Financiera certeza en los criterios sobre bloqueo de cuentas bancarias a particulares

Atribución de UIF para congelar cuentas bancarias afecta garantías individuales de particulares: Coparmex - Foto @boliveira/unsplash
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AMLO asegura que UIF no puede investigar si no existe solicitud de FGR; pide mayor coordinación entre ambas

"Tiene que haber coordinación entre la FGR y la UIF, no se puede actuar por separado", afirmó el presidente López Obrador

AMLO asegura que UIF no puede investigar si no existe solicitud de FGR; pide mayor coordinación entre ambas - Foto de EFE
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