Nacional

Gobierno de México denunciará a Peña Nieto si halla indicios de corrupción: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó que está investigando tramas de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto

Gobierno de México denunciará a Peña Nieto si halla indicios de corrupción: UIF - Foto de EFE
Nacional

UIF congela cuentas de 42 empresas por operaciones simuladas

La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de 42 empresas señaladas por incurrir en operaciones simuladas

UIF congela cuentas de 42 empresas por operaciones simuladas - Imagen ilustrativa de una persona firmando un documento. Foto de Unsplash
Nacional

Juez federal ordena a UIF liberar cuentas de León Trawitz

Una juez federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el desbloqueo de las cuentas de Eduardo León Trawitz

Juez federal ordena a UIF liberar cuentas de León Trawitz - Eduardo León Trawitz Pemex
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Congeladas cuentas de Guillermo y Alfredo Álvarez: UIF sobre caso Cruz Azul

Santiago Nieto, titular de la UIF, afirmó que se investiga una posible defraudación fiscal por 300 millones de pesos en Cruz Azul

Congeladas cuentas de Guillermo y Alfredo Álvarez: UIF sobre caso Cruz Azul - Guillermo 'Billy' Álvarez. Foto de Notimex / Archivo
Nacional

Operativo Agave Azul, el mayor golpe financiero a un cártel de las drogas: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que en el Operativo "Agave Azul" fueron aseguradas cuentas bancarias de personas relevantes para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Operativo Agave Azul, el mayor golpe financiero a un cártel de las drogas: Santiago Nieto - Foto de Twitter Santiago Nieto
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Cooperación entre México y EE.UU. permite enfrentar al crimen organizado: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la UIF, dejó en claro que las autoridades de ambos países trabajan con plena "soberanía y respeto"

Cooperación entre México y EE.UU. permite enfrentar al crimen organizado: Santiago Nieto - Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, durante sesión de preguntas y respuestas en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto de Notimex-Romina Solis.
Nacional

Bloqueo a cuentas de CJNG, gracias a cooperación con EE.UU., asegura López Obrador

López Obrador confirmó que el Operativo "Agave Azul", donde bloquearon cuentas del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue resultado de la cooperación con el gobierno de EE.UU.

Bloqueo a cuentas de CJNG, gracias a cooperación con EE.UU., asegura López Obrador - Imagen ilustrativa del narcotráfico. Foto de Archivo.
Nacional

Investigan por presunta corrupción a exfuncionarios de Salud

Santiago Nieto, titular de la UIF, reveló que existen investigaciones contra exfuncionarios de la Secretaría de Salud federal

Investigan por presunta corrupción a exfuncionarios de Salud - UIF Santiago Nieto Castillo
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Indagará UIF a empresas contratadas por gobierno federal, subraya AMLO

El presidente López Obrador anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigará a empresas contratadas por su gobierno

Indagará UIF a empresas contratadas por gobierno federal, subraya AMLO - Imagen ilustrativa de billetes mexicanos. Foto Especial-LDD.
Nacional

López Obrador anuncia conferencia de UIF para informar sobre casos relevantes

El presidente López Obrador aseguró que Santiago Nieto, titular de la UIF, revelará todo lo que se pueda sin que se entorpezcan las indagaciones en curso

López Obrador anuncia conferencia de UIF para informar sobre casos relevantes - Santiago Nieto, titular de la UIF de Hacienda. Foto de Notimex
Nacional

UIF bloquea cuentas a banda criminal que constituyó empresas factureras

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias contra una banda criminal que constituyó 99 empresas factureras en el Edomex

UIF bloquea cuentas a banda criminal que constituyó empresas factureras - dinero pesos mexicanos economía
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UIF sólo tiene abiertas investigaciones contra exfuncionarios de EPN

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dijo que se realizan indagatorias en torno a casos de alta corrupción en la administración anterior

UIF sólo tiene abiertas investigaciones contra exfuncionarios de EPN - Foto de Notimex
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