Kamel Nacif, señalado por corrupción y trata de personas, logró que se le desbloquearan cuentas bancarias por 800 millones de pesos gracias a un criterio del exministro Medina Mora Leer más
unidad de inteligencia financiera
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que en México el volumen de recursos ilícitos es "muy alto"; entre 2016 y 2018, los cárteles del narcotráfico ganaron un billón de pesos Leer más
López Obrador afirmó que "seguramente" serán llamados a declarar los 70 involucrados en el caso Lozoya, nombrados por el exdirector de Pemex en su denuncia Leer más
La UIF informó que investigará a todos los políticos relacionados con el caso Lozoya, así como el video donde aparece un hermano de López Obrador recibiendo dinero Leer más
El titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que Antorcha Campesina ha recibido recursos en efectivo "al margen de la ley" Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que ya fueron congeladas las cuentas bancarias del exfuncionario de Puerto Vallarta acusado de abuso sexual y del juez que se negó a procesarlo Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló la forma en que colaboró su organismo para detener a 'El Marro', presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima Leer más
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó que está investigando tramas de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de 42 empresas señaladas por incurrir en operaciones simuladas Leer más
Una juez federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el desbloqueo de las cuentas de Eduardo León Trawitz Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, afirmó que se investiga una posible defraudación fiscal por 300 millones de pesos en Cruz Azul Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que en el Operativo "Agave Azul" fueron aseguradas cuentas bancarias de personas relevantes para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Leer más