unidad de inteligencia financiera

La iniciativa busca hacer que la Unidad de Inteligencia Financiera sea un invitado permanente más en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción Leer más

La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP detalló que se harán públicos estos casos de corrupción hasta el momento en que se pronuncien las autoridades competentes Leer más

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, reveló que la Universidad Autónoma de Hidalgo recibió recursos provenientes de Suiza Leer más

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El convenio firmado este jueves busca combatir de manera eficiente la corrupción fiscal y financiera predominante en el país Leer más

Santiago Nieto señaló que la UIF presentará una denuncia este jueves en contra de un exdiputado local por huachicoleo Leer más

Nieto dijo que su mayor reto es que el trabajo de la UIF termine en detenciones y el aseguramiento de recursos de los delincuentes Leer más

Santiago Nieto Castillo detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera permitirá el combate a la corrupción, en coordinación con otras áreas Leer más

Carlos Urzúa, futuro secretario de hacienda del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, hizo la presentación de Nieto Castillo Leer más

El cantante había sido acusado por autoridades estadounidenses de participar en una red de lavado de dinero Leer más

Hoy entra en vigor la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo artículo 189 faculta a “los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia” para requerir datos a las empresas de telecomunicaciones, que tendrán 24 horas para entregar la información. Los datos no incluyen el contenido de las llamadas, pero sí … Continued Leer más