Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), argumentó que se trabaja en la ubicación y recuperación de los bienes del 'Chapo' Guzmán Leer más
unidad de inteligencia financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia contra el exlíder petrolero Carlos Antonio Romero Deschamps y otras personas Leer más
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), apuntó que el congelamiento de cuentas "no pudo ser un mecanismo" para que Medina Mora dimitiera Leer más
En el escrito de renuncia que Eduardo Medina Mora dirigió el jueves al presidente de la República, no incluye ninguna causa, ni leve ni grave, lo que especialistas consultados apuntan que se subsana con la aceptación presidencial, que supone la existencia de esa causal Leer más
La Universidad Popular de la Chontalpa señaló que esta medida de la UIF la imposibilita de realizar el pago de la nómina y lista de raya de la presente quincena Leer más
Una investigación del The Wall Street Journal apuntó que la Unidad de Inteligencia Financiera imputaría nuevos cargos a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex Leer más
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, señaló que las nuevas denuncias contra directivos de Caja Libertad son por lavado de dinero Leer más
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que investigan una posible red de funcionarios, quienes estarían involucrados en el desvío de recursos públicos Leer más
Un juez federal negó a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, la suspensión definitiva en contra del bloqueo de sus cuentas bancarias Leer más
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que se investiga a 34 personas relacionadas con Libertad Servicios Financieros Leer más
Un juez federal ordenó liberar las cuentas bancarias del general Eduardo León Trauwitz, acusado de robo de combustibles Leer más
Santiago Nieto comparó los resultados de la Unidad de Inteligencia Financiera en el primer semestre de 2019 con los obtenidos en 2018 Leer más