La UAEH vio negado el amparo que promovió, hasta que concluya su garantía de audiencia con la Unidad de Inteligencia Financiera Leer más
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Altos Hornos de México (AHMSA) detalló que la UIF determinó suspender la inclusión de la empresa en la Lista de Personas Bloqueadas Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera informó del descongelamiento de cuentas bancarias para gartaizar funcionamiento de Altos Hornos de México Leer más
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes del cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Alonso "N", en España Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y a la persona moral Altos Hornos de México Leer más
Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación, señaló que la evasión fiscal por facturas en nuestro país alcanzó los 2 billones de pesos Leer más
El rector de la UAEH, Adolfo Pontigo Loyola, se reunió con el subsecretario de Gobierno de la Segob, Zoé Robledo, sobre el bloqueo de cuentas financieras de esa institución académica Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que fueron desbloqueadas 66 cuentas relacionadas con el pago de nómina y becas, con el fin de no afectar la operación de la UAEH Leer más
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo detalló que este congelamiento de cuentas genera una "grave situación de parálisis administrativa y académica" Leer más
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, indicó que el dinero está relacionado con actos de corrupción, entre otros delitos Leer más
El Departamento de Estado afirmó que la SCJN ha impedido un mayor avance en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado Leer más
Santiago Nieto, titular de Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que entre el 1 de enero y el 28 de marzo se congelado cuentas bancarias de 435 personas Leer más