Previamente, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de 79 personas vinculadas a un grupo delictivo dedicado a la clonación de tarjetas de crédito y débito Leer más
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Nacional Matan a excomandante de la Agencia Veracruzana de Investigaciones
Juan Adiel García Lezama, excomandante de la desaparecida Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), fue asesinado este sábado
Nacional Semar desmantela 3 laboratorios clandestinos en Sinaloa
La Secretaría de Marina (Semar) detalló que los laboratorios clandestinos localizados en Sinaloa fueron destruidos
Deportes Argentina, con paso perfecto en la Copa América; Canadá hace historia y se clasifica a cuartos
Argentina hizo del Hard Rock Stadium de Miami una fiesta para sumar su tercer triunfo al hilo en la Copa América 2024
Nacional Familiares reportan desaparición de excandidato a alcalde de Siltepec, Chiapas
Noé Verdi González, excandidato por el PVEM a la alcaldía de siltepec, en Chiapas, desapareció desde el 25 de junio
Nacional Tres policías heridos tras manifestación en Embajada de Israel
Personas que realizaban una manifestación en inmediaciones de la Embajada de Israel lanzó cohetones y bombas molotov a policías de cdmx
uif
El modus operandi del grupo delictivo consistía en la alteración de cajeros automáticos en destinos turísticos para el robo de identidad financiera Leer más
El bloqueo de la UIF ocurre después de que ciudadanos de origen rumano fueran retenidos en el Aeropuerto Internacional de Cancún Leer más
La UIF presentó cinco denuncias por delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra Naasón Joaquín y La Luz del Mundo Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene una investigación contra el magistrado por la compra inusual de al menos cuatro inmuebles Leer más
Guillermo Álvarez Cuevas se encuentra prófugo de la justicia, siendo señalado por autoridades federales por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero Leer más
El INE acusa que enfrenta obstáculos en sus investigaciones sobre posible dinero ilícito a partidos y campañas y en el caso Odebrecht Leer más
Santiago Nieto confía que la UIF y la CNBV tienen la fortaleza institucional suficiente para combatir y prevenir el lavado de dinero Leer más
La UIF emitió los lineamientos pese a que en México no existe terrorismo doméstico, ni se han reportado que algún grupo terrorista internacional tenga intenciones de atentar contra el país Leer más
Nieto aseveró que en el sistema presidencial no había posibilidades de que Peña Nieto no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala Leer más
La Coparmex exige a la Unidad de Inteligencia Financiera certeza en los criterios sobre bloqueo de cuentas bancarias a particulares Leer más
"Tiene que haber coordinación entre la FGR y la UIF, no se puede actuar por separado", afirmó el presidente López Obrador Leer más