EE.UU. compartió información sobre propiedades de García Cabeza de Vaca, revela Santiago Nieto
Estados Unidos compartió con autoridades mexicanas información sobre las propiedades del gobernador García Cabeza de Vaca en ese país
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Santiago Nieto niega origen político en investigación a García Cabeza de Vaca
El titular de la UIF aseguró que la investigación de Francisco García Cabeza de Vaca se realizó con absoluta imparcialidad y sin tintes políticos
UIF bloquea cuentas ligadas a fraudes en venta de tanques de oxígeno
La UIF bloqueó las cuentas bancarias de cuatro sujetos denunciados por la venta fraudulenta de tanques de oxígeno
René Bejarano no es investigado por la UIF en caso de banda dedicada a la clonación de tarjetas, asegura Santiago Nieto
Previamente, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de 79 personas vinculadas a un grupo delictivo dedicado a la clonación de tarjetas de crédito y débito
Organización delictiva rumano-mexicana robó 240 mdd con clonación de tarjetas: Santiago Nieto
El modus operandi del grupo delictivo consistía en la alteración de cajeros automáticos en destinos turísticos para el robo de identidad financiera
Bloquea UIF cuentas a grupo delictivo dedicado a clonar tarjetas bancarias; operaba con ciudadanos rumanos
El bloqueo de la UIF ocurre después de que ciudadanos de origen rumano fueran retenidos en el Aeropuerto Internacional de Cancún
Denuncia UIF ante FGR a Naasón Joaquín García e iglesia La Luz del Mundo
La UIF presentó cinco denuncias por delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra Naasón Joaquín y La Luz del Mundo
Comparece presidente del TEPJF ante la FGR por presunto enriquecimiento ilícito
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene una investigación contra el magistrado por la compra inusual de al menos cuatro inmuebles
Ordenan liberar cuentas bancarias de Billy Álvarez, exdirigente de Cruz Azul
Guillermo Álvarez Cuevas se encuentra prófugo de la justicia, siendo señalado por autoridades federales por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero
UIF sí entrega información al INE sobre asuntos de Odebrecht, afirma Santiago Nieto
El INE acusa que enfrenta obstáculos en sus investigaciones sobre posible dinero ilícito a partidos y campañas y en el caso Odebrecht
UIF solicita revisar reforma a Banxico de manera profunda para evitar riesgos de lavado de dinero
Santiago Nieto confía que la UIF y la CNBV tienen la fortaleza institucional suficiente para combatir y prevenir el lavado de dinero
UIF emite Guía para combatir el financiamiento al terrorismo; cumple con estándares internacionales, asegura Nieto
La UIF emitió los lineamientos pese a que en México no existe terrorismo doméstico, ni se han reportado que algún grupo terrorista internacional tenga intenciones de atentar contra el país
