Mantendrá UIF congeladas cuentas de empresa ligada a triangulación de sobornos de Lozoya
De acuerdo con indagatorias, la empresa Yucani de la esposa de Emilio Lozoya, sirvió para triangular los sobornos cometidos durante el sexenio pasado
#uif
Entre 2019 y 2020, congeladas 25 mil cuentas bancarias por diversos delitos: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF, apuntó que el total de dinero en cuentas congeladas asciende a cinco mil 500 millones de pesos
AMLO me planteó que es en la UIF donde lo apoye: Santiago Nieto sobre alcanzar candidatura a gubernatura de Querétaro
A pregunta expresa sobre su interés en ir por la gubernatura de Querétaro, Santiago Nieto apuntó que el presidente López Obrador le indicó que es en la UIF donde mejor lo apoyará
Santiago Nieto deja en manos de AMLO su posible candidatura para gubernatura de Querétaro
Cuestionado sobre si contenderá por la gubernatura de Querétaro o será el nuevo titular de la SSPC, Santiago Nieto dijo que la decisión será del presidente
Identifica UIF a 19 cárteles y organizaciones criminales de ‘alto impacto’
El Gobierno de México ha bloqueado 5 mil 333 mdp del crimen organizado y congelado cuentas de personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa y CJNG
Solo dos expresidentes podrían ser investigados por corrupción, asegura Santiago Nieto
El titular de la UIF comentó que solamente se podría enjuiciar penalmente a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por corrupción, pues en el caso de los antecesores los delitos estarían prescritos
UIF prepara guía para identificar posibles actos de sobornos y corrupción
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) prepara una guía para identificar posibles operaciones con recursos obtenidos por actos de sobornos y corrupción
Niegan suspensión definitiva para descongelar cuentas de Ramón Pequeño, excolaborador de García Luna
Una juez federal rechazó otorgarle la suspensión definitiva para descongelar las cuentas de Ramón Pequeño, excolaborador de Genaro García Luna
Ricardo Anaya es investigado por la UIF por caso Odebrecht, confirma Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que Ricardo Anaya es investigado por el caso Odebrecht
Tribunal rechaza levantar bloqueo de cuentas a Ramón Pequeño, excolaborador de García Luna
Un Tribunal ratificó el bloqueo de cuentas a Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe Antidrogas de la Policía Federal y colaborador de Genaro García Luna
Kamel Nacif logró liberación de 800 mdp gracias a jurisprudencia de Medina Mora, afirma la UIF
Kamel Nacif, señalado por corrupción y trata de personas, logró que se le desbloquearan cuentas bancarias por 800 millones de pesos gracias a un criterio del exministro Medina Mora
Alista UIF sexta denuncia contra Emilio Lozoya
La UIF prepara una sexta denuncia contra Emilio Lozoya por los contratos con los que Odebrecht se benefició el sexenio anterior
