Gobierno de México denunciará a Peña Nieto si halla indicios de corrupción: UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó que está investigando tramas de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto
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UIF congela cuentas de 42 empresas por operaciones simuladas
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de 42 empresas señaladas por incurrir en operaciones simuladas
UIF denuncia a César Duarte ante la FGR
La UIF presentó en los últimos meses dos denuncias ante la Fiscalía General de la República contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua
Juez federal ordena a UIF liberar cuentas de León Trawitz
Una juez federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el desbloqueo de las cuentas de Eduardo León Trawitz
UIF solicita bloquear cuentas de presuntos participantes en atentado contra García Harfuch
Las autoridades establecieron que las cuentas bancarias de 127 personas estarían involucradas en el atentado y procedió con la solicitud de su bloqueo
AMLO asegura que UIF no encontró delitos a funcionarios de Morelos
El presidente López Obrador aseveró que la UIF le informó que no hay delito qué perseguir en lo correspondiente al manejo de recursos en funcionarios de Morelos
UIF presenta oficio de la DEA para el bloqueo de cuentas de Billy Álvarez
La UIF acreditó ante una jueza federal que el bloqueo de cuentas de 'Billy' Álvarez derivó de la cooperación y colaboración internacional
Congeladas cuentas de Guillermo y Alfredo Álvarez: UIF sobre caso Cruz Azul
Santiago Nieto, titular de la UIF, afirmó que se investiga una posible defraudación fiscal por 300 millones de pesos en Cruz Azul
Juez ordena descongelar cuentas de filial de Cooperativa Cruz Azul
Grupo Comercial Estrella Azul es la décima filial de Cooperativa Cruz Azul que logra el descongelamiento de sus cuentas
Operativo Agave Azul, el mayor golpe financiero a un cártel de las drogas: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que en el Operativo "Agave Azul" fueron aseguradas cuentas bancarias de personas relevantes para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
Cooperación entre México y EE.UU. permite enfrentar al crimen organizado: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF, dejó en claro que las autoridades de ambos países trabajan con plena "soberanía y respeto"
Bloqueo a cuentas de CJNG, gracias a cooperación con EE.UU., asegura López Obrador
López Obrador confirmó que el Operativo "Agave Azul", donde bloquearon cuentas del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue resultado de la cooperación con el gobierno de EE.UU.
