Nacional

Niega juez desbloqueo de cuentas bancarias a José Luis Abarca

Un juez negó de forma definitiva la suspensión solicitada por José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, contra el bloqueo de sus cuentas bancaria

Niega juez desbloqueo de cuentas bancarias a José Luis Abarca - José Luis Abarca
Internacional

Reprograman para noviembre audiencia de García Luna por demanda de la UIF

La demanda de la UIF pretende recuperar los bienes que García Luna generó en Estados Unidos presuntamente con recursos de procedencia ilícita

Reprograman para noviembre audiencia de García Luna por demanda de la UIF - Genaro García Luna exsecretario seguridad

UIF investiga casos revelados en los ‘Pandora Papers’

Santiago Nieto anuncia que, en el marco de la lucha contra la corrupción, la UIF de la SHCP investigará casos revelados en 'Pandora Papers'

UIF investiga casos revelados en los ‘Pandora Papers’ - Santiago Nieto
Nacional

Vinculan a proceso a Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación

Un juez de Control con sede en el Reclusorio Norte dictó la vinculación a proceso contra Kiril Todorov por peculado

Vinculan a proceso a Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación - Kiril Todorov
Nacional

Monreal se deslinda de propuesta para que UIF indague a universidades públicas

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, dijo que es un despropósito la propuesta de que UIF investigue a universidades públicas

Monreal se deslinda de propuesta para que UIF indague a universidades públicas - Senador Ricardo Monreal
Nacional

Senadores de Morena buscan que UIF investigue a universidades publicas, incluida la UNAM

Armando Guadiana, senador de Morena, apuntó que su bancada busca que la UIF investigue a universidades públicas por "falsos investigadores"

Senadores de Morena buscan que UIF investigue a universidades publicas, incluida la UNAM - Armando Guadiana Morena
Entretenimiento

Gloria Trevi colaborará con las autoridades por investigación de la UIF

Gloria Trevi aseguró que así es cómo deben "hacer todos los ciudadanos", agradeció a sus seguidores "sus palabras de apoyo"

Gloria Trevi colaborará con las autoridades por investigación de la UIF - Gloria Trevi colaborará con las autoridades por investigación de la UIF. Foto de EFE
Nacional

UIF presenta demanda en el extranjero para recuperar activos de García Luna

La UIF detalló que se tienen identificados 39 empresas y fideicomisos presuntamente pertenecientes a García Luna, sus cómplices y familiares

UIF presenta demanda en el extranjero para recuperar activos de García Luna - Genaro García Luna
Nacional

UIF bloquea cuentas de personas relacionadas con el crimen organizado

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de más de 100 personas relacionadas con diversos grupos criminales

UIF bloquea cuentas de personas relacionadas con el crimen organizado - Balas armas violencia
Entretenimiento

UIF denuncia a Gloria Trevi por evasión fiscal

La UIF denunció ante la FGR a la cantante Gloria Trevi y a su esposo por presunta evasión fiscal por más de 400 millones de pesos

UIF denuncia a Gloria Trevi por evasión fiscal - Gloria Trevi
Nacional

UIF entregó información sobre caso de Pío López Obrador

Será el INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales quienes decidan si existe una irregularidad o no en el caso de Pío López Obrador

UIF entregó información sobre caso de Pío López Obrador - Pío López Obrador
Nacional

UIF no cuenta con alertas sobre Ricardo Anaya

La UIF indicó que la investigación penal en contra de Ricardo Anaya se basa exclusivamente en los dichos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex

UIF no cuenta con alertas sobre Ricardo Anaya -
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