En 2019 se bloquearon 178 cuentas bancarias con un valor total de mil 415 mdp: UIF
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que este año se bloquearon 178 cuentas bancarias con un valor total de mil 415 millones de pesos
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Unidad de Inteligencia urge a combatir corrupción en ámbito Judicial
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseveró que hay estructuras de poder de jueces, magistrados que defienden o amparan a grupos delincuenciales
Santiago Nieto y senadores analizan iniciativas anticorrupción
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sostuvo una reunión con senadores de la Comisión de Justicia para analizar iniciativas
UIF congela 330 cuentas vinculadas al Cártel de Sinaloa
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que se congelaron 330 cuentas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa
Liga MX y UIF firman convenio de colaboración en favor de la transparencia
La Liga MX / Ascenso MX firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda
UIF investiga a alto funcionario de la administración de Peña Nieto
El titular de la UIF, Santiago Nieto, afirmó que investigan los movimientos financieros de un secretario de Estado de la administración pasada
UIF rechaza que hayan sido desbloqueadas cuentas bancarias de Elba Esther Gordillo
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, aclaró que nunca se solicitó el desbloqueo de cuentas bancarias de Elba Esther Gordillo
Investigación a Ruiz Esparza no me corresponde: Jiménez Espriú
Javier Jiménez Espriú manifestó que la investigación que lleva a cabo la UIF contra su antecesor, Gerardo Ruiz Esparza, no es un tema que le corresponda
UIF investiga a Gerardo Ruiz Esparza por posibles actos de corrupción
Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló que se investigan casos de corrupción de la pasada administración en diversas dependencias como SCT y Turismo
UIF rastrea dinero de Romero Deschamps en paraísos fiscales
El titular de la UIF reveló que se han presentado dos denuncias contra Carlos Romero Deschamps, exlíder del sindicato petrolero
Trabajan en ubicación y recuperación de bienes del ‘Chapo’ Guzmán
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), argumentó que se trabaja en la ubicación y recuperación de los bienes del 'Chapo' Guzmán
Investiga UIF a José Chedraui Budib
La UIF de la SHCP investiga a José Chedraui Budib por su relación con el expresidente Enrique Peña Nieto
