Nacional

Santiago Nieto, titular de la UIF, dio positivo a COVID-19

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, dio positivo a COVID-19

Santiago Nieto, titular de la UIF, dio positivo a COVID-19 - Santiago Nieto
Nacional

Precisa Santiago Nieto que aún investiga posible relación financiera entre Calderón y García Luna

Santiago Nieto, titular de la UIF, precisó que aún investiga una posible relación financiera entre Felipe Calderón y Genaro García Luna

Precisa Santiago Nieto que aún investiga posible relación financiera entre Calderón y García Luna - Felipe Calderon
Justicia

UIF amplía denuncia ante FGR contra el gobernador Cabeza de Vaca

El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló que se aportaron nuevos elementos contra el gobernador García Cabeza de Vaca a la denuncia presentada ante FGR

UIF amplía denuncia ante FGR contra el gobernador Cabeza de Vaca - El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Foto de Twitter @fgcabezadevaca
Nacional

UIF no desbloqueará cuentas de Alonso Ancira

Santiago Nieto afirmó que la UIF no desbloqueará las cuentas de Alonso Ancira por tratarse de un procedimiento ajeno al caso Agronitrogenados

UIF no desbloqueará cuentas de Alonso Ancira - Alonso Ancira sale del Reclusorio Norte tras acuerdo con Pemex. Foto de EFE
Nacional

Confirma AMLO denuncias contra Romero Deschamps por 309 mdp

El presidente López Obrador afirmó que Carlos Romero Deschamps tiene denuncias en la FGR por depósitos que suman 309 millones de pesos

Confirma AMLO denuncias contra Romero Deschamps por 309 mdp - Carlos Romero Deschamps
Estados

Gobernador de Tamaulipas niega estar vinculado a algún cártel

El gobernador de Tamaulipas negó estar vinculado al algún cártel de la droga y afirmó la adquisición de uno de sus departamentos se dio a través de un préstamo

Gobernador de Tamaulipas niega estar vinculado a algún cártel - Francisco Cabeza de Vaca Tamaulipas
Nacional

Fantasiosas las imputaciones de la UIF, asegura gobernador de Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que continuará defendiéndose ante el caso que consideró como una arbitrariedad

Fantasiosas las imputaciones de la UIF, asegura gobernador de Tamaulipas - El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Foto de Twitter @fgcabezadevaca
Nacional

UIF presenta cuatro denuncias ante FGR por presunta corrupción en Secretaría de Economía

La UIF presentó cuatro denuncias ante la FGR por presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Economía en "tiempos pasados"

UIF presenta cuatro denuncias ante FGR por presunta corrupción en Secretaría de Economía - Santiago Nieto
Nacional

La Iglesia de la Luz del Mundo se mantiene sin acceso a sus cuentas, confirma UIF

La UIF confirmó que hasta este jueves 11 de marzo, la institución continúa en la lista de personas bloquedas no puede acceder al sistema financiero nacional

La Iglesia de la Luz del Mundo se mantiene sin acceso a sus cuentas, confirma UIF - La Luz del Mundo iglesia Guadalajara
Nacional

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre está prófugo: UIF congela sus cuentas

El titular de la UIF, Santiago Nieto, felicitó a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por lograr la orden de aprehensión contra Gutiérrez de la Torre

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre está prófugo: UIF congela sus cuentas - Foto de Grupo Parlamentario del PRI. Cámara de Diputados. (Archivo)
Nacional

A puerta cerrada, Santiago Nieto presenta ante diputados investigación contra García Cabeza de Vaca

Santiago Nieto se reunió con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados para informar la investigación que sustenta desafuero contra García Cabeza de Vaca

A puerta cerrada, Santiago Nieto presenta ante diputados investigación contra García Cabeza de Vaca - Santiago Nieto
Nacional

Santiago Nieto confirma que hay ocho denuncias contra el empresario Raúl Beyruti, ‘Rey del Outsourcing’

Santiago Nieto, titular de las UIF, no detalló cuándo fueron presentadas dichas denuncias ni cuál es el paradero del empresario

Santiago Nieto confirma que hay ocho denuncias contra el empresario Raúl Beyruti, ‘Rey del Outsourcing’ - Raúl Beyruti Sánchez, dueño de GINgroup. Foto de GINgroup
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