En 2019 se bloquearon 178 cuentas bancarias con un valor total de mil 415 mdp: UIF

Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que este año se bloquearon 178 cuentas bancarias con un valor total de mil 415 millones de pesos

En 2019 se bloquearon 178 cuentas bancarias con un valor total de mil 415 mdp: UIF - Cuenta bancaria
Nacional

Unidad de Inteligencia urge a combatir corrupción en ámbito Judicial

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseveró que hay estructuras de poder de jueces, magistrados que defienden o amparan a grupos delincuenciales

Unidad de Inteligencia urge a combatir corrupción en ámbito Judicial - Emilio Lozoya
Nacional

Santiago Nieto y senadores analizan iniciativas anticorrupción

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sostuvo una reunión con senadores de la Comisión de Justicia para analizar iniciativas

Santiago Nieto y senadores analizan iniciativas anticorrupción - Foto de @SNietoCastillo

UIF congela 330 cuentas vinculadas al Cártel de Sinaloa

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que se congelaron 330 cuentas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa

UIF congela 330 cuentas vinculadas al Cártel de Sinaloa - Foto de Unsplash
Deportes

Liga MX y UIF firman convenio de colaboración en favor de la transparencia

La Liga MX / Ascenso MX firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda

Liga MX y UIF firman convenio de colaboración en favor de la transparencia - Foto de Liga MX
Nacional

UIF investiga a alto funcionario de la administración de Peña Nieto

El titular de la UIF, Santiago Nieto, afirmó que investigan los movimientos financieros de un secretario de Estado de la administración pasada

UIF investiga a alto funcionario de la administración de Peña Nieto - Santiago Nieto
Nacional

UIF rechaza que hayan sido desbloqueadas cuentas bancarias de Elba Esther Gordillo

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, aclaró que nunca se solicitó el desbloqueo de cuentas bancarias de Elba Esther Gordillo

UIF rechaza que hayan sido desbloqueadas cuentas bancarias de Elba Esther Gordillo - Elba Esther Gordillo. Foto de El Universal
Nacional

Investigación a Ruiz Esparza no me corresponde: Jiménez Espriú

Javier Jiménez Espriú manifestó que la investigación que lleva a cabo la UIF contra su antecesor, Gerardo Ruiz Esparza, no es un tema que le corresponda

Investigación a Ruiz Esparza no me corresponde: Jiménez Espriú - Jiménez Espriú SCT Secretarí a de Comunicaciones y transporte
Nacional

UIF investiga a Gerardo Ruiz Esparza por posibles actos de corrupción

Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló que se investigan casos de corrupción de la pasada administración en diversas dependencias como SCT y Turismo

UIF investiga a Gerardo Ruiz Esparza por posibles actos de corrupción - NAIM
Nacional

UIF rastrea dinero de Romero Deschamps en paraísos fiscales

El titular de la UIF reveló que se han presentado dos denuncias contra Carlos Romero Deschamps, exlíder del sindicato petrolero

UIF rastrea dinero de Romero Deschamps en paraísos fiscales - Foto de Notimex
Nacional

Trabajan en ubicación y recuperación de bienes del ‘Chapo’ Guzmán

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), argumentó que se trabaja en la ubicación y recuperación de los bienes del 'Chapo' Guzmán

Trabajan en ubicación y recuperación de bienes del ‘Chapo’ Guzmán - El Chapo Foto de Archivo EFE.
Nacional

Investiga UIF a José Chedraui Budib

La UIF de la SHCP investiga a José Chedraui Budib por su relación con el expresidente Enrique Peña Nieto

Investiga UIF a José Chedraui Budib - Foto de internet
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