Nacional

Gobierno de México denunciará a Peña Nieto si halla indicios de corrupción: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó que está investigando tramas de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto

Gobierno de México denunciará a Peña Nieto si halla indicios de corrupción: UIF - Foto de EFE
Nacional

UIF congela cuentas de 42 empresas por operaciones simuladas

La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de 42 empresas señaladas por incurrir en operaciones simuladas

UIF congela cuentas de 42 empresas por operaciones simuladas - Imagen ilustrativa de una persona firmando un documento. Foto de Unsplash
Nacional

UIF denuncia a César Duarte ante la FGR

La UIF presentó en los últimos meses dos denuncias ante la Fiscalía General de la República contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua

UIF denuncia a César Duarte ante la FGR - César Duarte Jáquez exgobernador
Nacional

Juez federal ordena a UIF liberar cuentas de León Trawitz

Una juez federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el desbloqueo de las cuentas de Eduardo León Trawitz

Juez federal ordena a UIF liberar cuentas de León Trawitz - Eduardo León Trawitz Pemex
Nacional

UIF solicita bloquear cuentas de presuntos participantes en atentado contra García Harfuch

Las autoridades establecieron que las cuentas bancarias de 127 personas estarían involucradas en el atentado y procedió con la solicitud de su bloqueo

UIF solicita bloquear cuentas de presuntos participantes en atentado contra García Harfuch - Santiago Nieto, titular de la UIF, visitó en el hospital a Omar García Harfuch, después del atentado que sufrió. Foto de @SNietoCastillo
Entretenimiento

AMLO asegura que UIF no encontró delitos a funcionarios de Morelos

El presidente López Obrador aseveró que la UIF le informó que no hay delito qué perseguir en lo correspondiente al manejo de recursos en funcionarios de Morelos

AMLO asegura que UIF no encontró delitos a funcionarios de Morelos - Foto d @cuauhtemocb10
Nacional

UIF presenta oficio de la DEA para el bloqueo de cuentas de Billy Álvarez

La UIF acreditó ante una jueza federal que el bloqueo de cuentas de 'Billy' Álvarez derivó de la cooperación y colaboración internacional

UIF presenta oficio de la DEA para el bloqueo de cuentas de Billy Álvarez - Billy Álvarez
Nacional

Congeladas cuentas de Guillermo y Alfredo Álvarez: UIF sobre caso Cruz Azul

Santiago Nieto, titular de la UIF, afirmó que se investiga una posible defraudación fiscal por 300 millones de pesos en Cruz Azul

Congeladas cuentas de Guillermo y Alfredo Álvarez: UIF sobre caso Cruz Azul - Foto de Notimex
Nacional

Juez ordena descongelar cuentas de filial de Cooperativa Cruz Azul

Grupo Comercial Estrella Azul es la décima filial de Cooperativa Cruz Azul que logra el descongelamiento de sus cuentas

Juez ordena descongelar cuentas de filial de Cooperativa Cruz Azul - Cooperativa la Cruz Azul México
Nacional

Operativo Agave Azul, el mayor golpe financiero a un cártel de las drogas: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que en el Operativo "Agave Azul" fueron aseguradas cuentas bancarias de personas relevantes para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Operativo Agave Azul, el mayor golpe financiero a un cártel de las drogas: Santiago Nieto - Foto de Twitter Santiago Nieto
Nacional

Cooperación entre México y EE.UU. permite enfrentar al crimen organizado: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la UIF, dejó en claro que las autoridades de ambos países trabajan con plena "soberanía y respeto"

Cooperación entre México y EE.UU. permite enfrentar al crimen organizado: Santiago Nieto - Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, durante sesión de preguntas y respuestas en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto de Notimex-Romina Solis.
Nacional

Bloqueo a cuentas de CJNG, gracias a cooperación con EE.UU., asegura López Obrador

López Obrador confirmó que el Operativo "Agave Azul", donde bloquearon cuentas del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue resultado de la cooperación con el gobierno de EE.UU.

Bloqueo a cuentas de CJNG, gracias a cooperación con EE.UU., asegura López Obrador - Imagen ilustrativa del narcotráfico. Foto de Archivo.
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