En 2019 se bloquearon 178 cuentas bancarias con un valor total de mil 415 mdp: UIF
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que este año se bloquearon 178 cuentas bancarias con un valor total de mil 415 millones de pesos
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que este año se bloquearon 178 cuentas bancarias con un valor total de mil 415 millones de pesos
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseveró que hay estructuras de poder de jueces, magistrados que defienden o amparan a grupos delincuenciales
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sostuvo una reunión con senadores de la Comisión de Justicia para analizar iniciativas
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que se congelaron 330 cuentas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa
La Liga MX / Ascenso MX firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda
El titular de la UIF, Santiago Nieto, afirmó que investigan los movimientos financieros de un secretario de Estado de la administración pasada
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, aclaró que nunca se solicitó el desbloqueo de cuentas bancarias de Elba Esther Gordillo
Javier Jiménez Espriú manifestó que la investigación que lleva a cabo la UIF contra su antecesor, Gerardo Ruiz Esparza, no es un tema que le corresponda
Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló que se investigan casos de corrupción de la pasada administración en diversas dependencias como SCT y Turismo
El titular de la UIF reveló que se han presentado dos denuncias contra Carlos Romero Deschamps, exlíder del sindicato petrolero
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), argumentó que se trabaja en la ubicación y recuperación de los bienes del 'Chapo' Guzmán
La UIF de la SHCP investiga a José Chedraui Budib por su relación con el expresidente Enrique Peña Nieto