Nacional

EE.UU. compartió información sobre propiedades de García Cabeza de Vaca, revela Santiago Nieto

Estados Unidos compartió con autoridades mexicanas información sobre las propiedades del gobernador García Cabeza de Vaca en ese país

EE.UU. compartió información sobre propiedades de García Cabeza de Vaca, revela Santiago Nieto - En la foto, el gobernador de Tamaulipas. Foto de @fgcabezadevaca
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Santiago Nieto niega origen político en investigación a García Cabeza de Vaca

El titular de la UIF aseguró que la investigación de Francisco García Cabeza de Vaca se realizó con absoluta imparcialidad y sin tintes políticos

Santiago Nieto niega origen político en investigación a García Cabeza de Vaca - Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Foto de @Hacienda_Mexico

UIF bloquea cuentas ligadas a fraudes en venta de tanques de oxígeno

La UIF bloqueó las cuentas bancarias de cuatro sujetos denunciados por la venta fraudulenta de tanques de oxígeno

UIF bloquea cuentas ligadas a fraudes en venta de tanques de oxígeno - Personas tras rellenar gratis tanques de oxígeno en Iztapalapa, CDMX. Foto de EFE
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René Bejarano no es investigado por la UIF en caso de banda dedicada a la clonación de tarjetas, asegura Santiago Nieto

Previamente, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de 79 personas vinculadas a un grupo delictivo dedicado a la clonación de tarjetas de crédito y débito

René Bejarano no es investigado por la UIF en caso de banda dedicada a la clonación de tarjetas, asegura Santiago Nieto - Santiago Nieto Castillo. Foto de lopezobrador.org.mx
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Organización delictiva rumano-mexicana robó 240 mdd con clonación de tarjetas: Santiago Nieto

El modus operandi del grupo delictivo consistía en la alteración de cajeros automáticos en destinos turísticos para el robo de identidad financiera

Organización delictiva rumano-mexicana robó 240 mdd con clonación de tarjetas: Santiago Nieto - Cajero automático. Foto de Archivo
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Bloquea UIF cuentas a grupo delictivo dedicado a clonar tarjetas bancarias; operaba con ciudadanos rumanos

El bloqueo de la UIF ocurre después de que ciudadanos de origen rumano fueran retenidos en el Aeropuerto Internacional de Cancún

Bloquea UIF cuentas a grupo delictivo dedicado a clonar tarjetas bancarias; operaba con ciudadanos rumanos - Foto de rupixen para Unsplash
Nacional

Denuncia UIF ante FGR a Naasón Joaquín García e iglesia La Luz del Mundo

La UIF presentó cinco denuncias por delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra Naasón Joaquín y La Luz del Mundo

Denuncia UIF ante FGR a Naasón Joaquín García e iglesia La Luz del Mundo - Naason Joaquin Garcia
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Comparece presidente del TEPJF ante la FGR por presunto enriquecimiento ilícito

La Unidad de Inteligencia Financiera tiene una investigación contra el magistrado por la compra inusual de al menos cuatro inmuebles

Comparece presidente del TEPJF ante la FGR por presunto enriquecimiento ilícito - Comparece Presidente del TEPJF ante la FGR por presunto enriquecimiento ilícito. Foto Twitter @JL_VargasV
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Ordenan liberar cuentas bancarias de Billy Álvarez, exdirigente de Cruz Azul

Guillermo Álvarez Cuevas se encuentra prófugo de la justicia, siendo señalado por autoridades federales por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero

Ordenan liberar cuentas bancarias de Billy Álvarez, exdirigente de Cruz Azul - Guillermo 'Billy' Álvarez. Foto de Notimex / Archivo
Nacional

UIF sí entrega información al INE sobre asuntos de Odebrecht, afirma Santiago Nieto

El INE acusa que enfrenta obstáculos en sus investigaciones sobre posible dinero ilícito a partidos y campañas y en el caso Odebrecht

UIF sí entrega información al INE sobre asuntos de Odebrecht, afirma Santiago Nieto - UIF si ha entregado información al INE sobre asuntos de Odebrecht, afirma Santiago Nieto. Foto Twitter @SNietoCastillo

UIF solicita revisar reforma a Banxico de manera profunda para evitar riesgos de lavado de dinero

Santiago Nieto confía que la UIF y la CNBV tienen la fortaleza institucional suficiente para combatir y prevenir el lavado de dinero

UIF solicita revisar reforma a Banxico de manera profunda para evitar riesgos de lavado de dinero - UIF solicita revisar reforma a Banxico de manera profunda para evitar riesgos de lavado de dinero. Foto Twitter @SNietoCastillo
Nacional

UIF emite Guía para combatir el financiamiento al terrorismo; cumple con estándares internacionales, asegura Nieto

La UIF emitió los lineamientos pese a que en México no existe terrorismo doméstico, ni se han reportado que algún grupo terrorista internacional tenga intenciones de atentar contra el país

UIF emite Guía para combatir el financiamiento al terrorismo; cumple con estándares internacionales, asegura Nieto - Arma de fuego. Foto de Kenny Luo / Unsplash
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