Nacional

Mantendrá UIF congeladas cuentas de empresa ligada a triangulación de sobornos de Lozoya

De acuerdo con indagatorias, la empresa Yucani de la esposa de Emilio Lozoya, sirvió para triangular los sobornos cometidos durante el sexenio pasado

Mantendrá UIF congeladas cuentas de empresa ligada a triangulación de sobornos de Lozoya - Foto de Notimex / Archivo
México

Entre 2019 y 2020, congeladas 25 mil cuentas bancarias por diversos delitos: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la UIF, apuntó que el total de dinero en cuentas congeladas asciende a cinco mil 500 millones de pesos

Entre 2019 y 2020, congeladas 25 mil cuentas bancarias por diversos delitos: Santiago Nieto - Pesos peso dinero economía billetes
Nacional

AMLO me planteó que es en la UIF donde lo apoye: Santiago Nieto sobre alcanzar candidatura a gubernatura de Querétaro

A pregunta expresa sobre su interés en ir por la gubernatura de Querétaro, Santiago Nieto apuntó que el presidente López Obrador le indicó que es en la UIF donde mejor lo apoyará

AMLO me planteó que es en la UIF donde lo apoye: Santiago Nieto sobre alcanzar candidatura a gubernatura de Querétaro - Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Foto de Notimex-Javier Lira.
Nacional

Santiago Nieto deja en manos de AMLO su posible candidatura para gubernatura de Querétaro

Cuestionado sobre si contenderá por la gubernatura de Querétaro o será el nuevo titular de la SSPC, Santiago Nieto dijo que la decisión será del presidente

Santiago Nieto deja en manos de AMLO su posible candidatura para gubernatura de Querétaro - Santiago Nieto Castillo. Foto de lopezobrador.org.mx
Nacional

Identifica UIF a 19 cárteles y organizaciones criminales de ‘alto impacto’

El Gobierno de México ha bloqueado 5 mil 333 mdp del crimen organizado y congelado cuentas de personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa y CJNG

Identifica UIF a 19 cárteles y organizaciones criminales de ‘alto impacto’ - Armas utilizadas en el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch
Nacional

Solo dos expresidentes podrían ser investigados por corrupción, asegura Santiago Nieto

El titular de la UIF comentó que solamente se podría enjuiciar penalmente a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por corrupción, pues en el caso de los antecesores los delitos estarían prescritos

Solo dos expresidentes podrían ser investigados por corrupción, asegura Santiago Nieto - Ciudadanos comenzaron a recabar firmas para solicitar a las autoridades la convocatoria de una consulta ciudadana a fin de decidir si se debe investigar y enjuiciar por corrupción y otros delitos a los expresidentes de México. Foto de EFE
Nacional

UIF prepara guía para identificar posibles actos de sobornos y corrupción

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) prepara una guía para identificar posibles operaciones con recursos obtenidos por actos de sobornos y corrupción

UIF prepara guía para identificar posibles actos de sobornos y corrupción - El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. Foto Twitter @SNietoCastillo
Nacional

Niegan suspensión definitiva para descongelar cuentas de Ramón Pequeño, excolaborador de García Luna

Una juez federal rechazó otorgarle la suspensión definitiva para descongelar las cuentas de Ramón Pequeño, excolaborador de Genaro García Luna

Niegan suspensión definitiva para descongelar cuentas de Ramón Pequeño, excolaborador de García Luna - Ramón Pequeño García
Nacional

Ricardo Anaya es investigado por la UIF por caso Odebrecht, confirma Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que Ricardo Anaya es investigado por el caso Odebrecht

Ricardo Anaya es investigado por la UIF por caso Odebrecht, confirma Santiago Nieto - Ricardo Anaya. Captura de pantalla
Nacional

Tribunal rechaza levantar bloqueo de cuentas a Ramón Pequeño, excolaborador de García Luna

Un Tribunal ratificó el bloqueo de cuentas a Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe Antidrogas de la Policía Federal y colaborador de Genaro García Luna

Tribunal rechaza levantar bloqueo de cuentas a Ramón Pequeño, excolaborador de García Luna - Ramón Pequeño García
Nacional

Kamel Nacif logró liberación de 800 mdp gracias a jurisprudencia de Medina Mora, afirma la UIF

Kamel Nacif, señalado por corrupción y trata de personas, logró que se le desbloquearan cuentas bancarias por 800 millones de pesos gracias a un criterio del exministro Medina Mora

Kamel Nacif logró liberación de 800 mdp gracias a jurisprudencia de Medina Mora, afirma la UIF - Kamel Nacif
Nacional

Alista UIF sexta denuncia contra Emilio Lozoya

La UIF prepara una sexta denuncia contra Emilio Lozoya por los contratos con los que Odebrecht se benefició el sexenio anterior

Alista UIF sexta denuncia contra Emilio Lozoya - Emilio Lozoya. Foto de Notimex / Archivo
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