EE.UU. compartió información sobre propiedades de García Cabeza de Vaca, revela Santiago Nieto
Estados Unidos compartió con autoridades mexicanas información sobre las propiedades del gobernador García Cabeza de Vaca en ese país
Estados Unidos compartió con autoridades mexicanas información sobre las propiedades del gobernador García Cabeza de Vaca en ese país
El titular de la UIF aseguró que la investigación de Francisco García Cabeza de Vaca se realizó con absoluta imparcialidad y sin tintes políticos
La UIF bloqueó las cuentas bancarias de cuatro sujetos denunciados por la venta fraudulenta de tanques de oxígeno
Previamente, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de 79 personas vinculadas a un grupo delictivo dedicado a la clonación de tarjetas de crédito y débito
El modus operandi del grupo delictivo consistía en la alteración de cajeros automáticos en destinos turísticos para el robo de identidad financiera
El bloqueo de la UIF ocurre después de que ciudadanos de origen rumano fueran retenidos en el Aeropuerto Internacional de Cancún
La UIF presentó cinco denuncias por delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra Naasón Joaquín y La Luz del Mundo
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene una investigación contra el magistrado por la compra inusual de al menos cuatro inmuebles
Guillermo Álvarez Cuevas se encuentra prófugo de la justicia, siendo señalado por autoridades federales por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero
El INE acusa que enfrenta obstáculos en sus investigaciones sobre posible dinero ilícito a partidos y campañas y en el caso Odebrecht
Santiago Nieto confía que la UIF y la CNBV tienen la fortaleza institucional suficiente para combatir y prevenir el lavado de dinero
La UIF emitió los lineamientos pese a que en México no existe terrorismo doméstico, ni se han reportado que algún grupo terrorista internacional tenga intenciones de atentar contra el país