Niega juez desbloqueo de cuentas bancarias a José Luis Abarca
Un juez negó de forma definitiva la suspensión solicitada por José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, contra el bloqueo de sus cuentas bancaria
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Reprograman para noviembre audiencia de García Luna por demanda de la UIF
La demanda de la UIF pretende recuperar los bienes que García Luna generó en Estados Unidos presuntamente con recursos de procedencia ilícita
UIF investiga casos revelados en los ‘Pandora Papers’
Santiago Nieto anuncia que, en el marco de la lucha contra la corrupción, la UIF de la SHCP investigará casos revelados en 'Pandora Papers'
Vinculan a proceso a Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación
Un juez de Control con sede en el Reclusorio Norte dictó la vinculación a proceso contra Kiril Todorov por peculado
Monreal se deslinda de propuesta para que UIF indague a universidades públicas
Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, dijo que es un despropósito la propuesta de que UIF investigue a universidades públicas
Senadores de Morena buscan que UIF investigue a universidades publicas, incluida la UNAM
Armando Guadiana, senador de Morena, apuntó que su bancada busca que la UIF investigue a universidades públicas por "falsos investigadores"
Gloria Trevi colaborará con las autoridades por investigación de la UIF
Gloria Trevi aseguró que así es cómo deben "hacer todos los ciudadanos", agradeció a sus seguidores "sus palabras de apoyo"
UIF presenta demanda en el extranjero para recuperar activos de García Luna
La UIF detalló que se tienen identificados 39 empresas y fideicomisos presuntamente pertenecientes a García Luna, sus cómplices y familiares
UIF bloquea cuentas de personas relacionadas con el crimen organizado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de más de 100 personas relacionadas con diversos grupos criminales
UIF denuncia a Gloria Trevi por evasión fiscal
La UIF denunció ante la FGR a la cantante Gloria Trevi y a su esposo por presunta evasión fiscal por más de 400 millones de pesos
UIF entregó información sobre caso de Pío López Obrador
Será el INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales quienes decidan si existe una irregularidad o no en el caso de Pío López Obrador
UIF no cuenta con alertas sobre Ricardo Anaya
La UIF indicó que la investigación penal en contra de Ricardo Anaya se basa exclusivamente en los dichos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex
