Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que la cuenta del responsable de pedir depósitos a cambio de falsos apoyos sociales ya fue congelada Leer más
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Santiago Nieto informó que distintas instancias se reúnen con Horario Duarte para trabajar de manera coordinada y acabar con la corrupción en las aduanas Leer más
Santiago Nieto informó que la UIF no realiza ningún tipo de visita o inspección a inmuebles por lo que pidió denunciar estos actos Leer más
Santiago Nieto anunció que las cuentas de Juan Antonio V., presunto autor intelectual del ataque a la saxofonista María Elena Ríos, fueron congeladas Leer más
Santiago Nieto, jefe de la UIF, indicó que el monto de las cuentas bloqueadas asciende a más de 52 millones de dólares Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló que se han detectado tres modalidades de defraudación fiscal que cometen algunas empresas en México Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que se ha transformado la normatividad, para quienes compran y participan en esquemas 'factureros' Leer más
Santiago Nieto confirmó que no existe ninguna investigación contra el senador Miguel Ángel Osorio Chong por el caso Odebrecht Leer más
Santiago Nieto fue cuestionado sobre el outsourcing, luego de que se acusara a algunas empresas de estar relacionadas con "factureras" Leer más
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dijo que se realizan indagatorias en torno a casos de alta corrupción en la administración anterior Leer más
"Seguimos investigando un caso respecto a un astillero en España donde hay pérdidas por 50 millones de euros", apuntó el titular de la UIF Leer más
Los Legionarios de Cristo negaron que exista una investigación en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera Leer más