Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que en el Operativo "Agave Azul" fueron aseguradas cuentas bancarias de personas relevantes para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Leer más
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Santiago Nieto, titular de la UIF, dejó en claro que las autoridades de ambos países trabajan con plena "soberanía y respeto" Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, anunció el "Operativo Agave Azul", con el que se bloquearon las cuentas de mil 939 sujetos vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación Leer más
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que Hacienda investiga a 49 administradores aduanales, de los cuales tres ya dejaron sus cargos Leer más
Lo que hará la UIF será indagar las cuentas de la compañía de León Manuel Bartlett, adelantó Santiago Nieto Castillo Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que la cuenta del responsable de pedir depósitos a cambio de falsos apoyos sociales ya fue congelada Leer más
Santiago Nieto informó que distintas instancias se reúnen con Horario Duarte para trabajar de manera coordinada y acabar con la corrupción en las aduanas Leer más
Santiago Nieto informó que la UIF no realiza ningún tipo de visita o inspección a inmuebles por lo que pidió denunciar estos actos Leer más
Santiago Nieto anunció que las cuentas de Juan Antonio V., presunto autor intelectual del ataque a la saxofonista María Elena Ríos, fueron congeladas Leer más
Santiago Nieto, jefe de la UIF, indicó que el monto de las cuentas bloqueadas asciende a más de 52 millones de dólares Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló que se han detectado tres modalidades de defraudación fiscal que cometen algunas empresas en México Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que se ha transformado la normatividad, para quienes compran y participan en esquemas 'factureros' Leer más
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