santiago nieto

Santiago Nieto Castillo aseguró que se debe combatir a los grupos delincuenciales desde diversos frentes porque "México lo merece" Leer más

El presidente López Obrador aseveró que la UIF le informó que no hay delito qué perseguir en lo correspondiente al manejo de recursos en funcionarios de Morelos Leer más

Santiago Nieto, titular de la UIF, afirmó que se investiga una posible defraudación fiscal por 300 millones de pesos en Cruz Azul Leer más

Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que en el Operativo "Agave Azul" fueron aseguradas cuentas bancarias de personas relevantes para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Leer más

Santiago Nieto, titular de la UIF, dejó en claro que las autoridades de ambos países trabajan con plena "soberanía y respeto" Leer más

Santiago Nieto, titular de la UIF, anunció el "Operativo Agave Azul", con el que se bloquearon las cuentas de mil 939 sujetos vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación Leer más

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que Hacienda investiga a 49 administradores aduanales, de los cuales tres ya dejaron sus cargos Leer más

Lo que hará la UIF será indagar las cuentas de la compañía de León Manuel Bartlett, adelantó Santiago Nieto Castillo Leer más

Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que la cuenta del responsable de pedir depósitos a cambio de falsos apoyos sociales ya fue congelada Leer más

Santiago Nieto informó que distintas instancias se reúnen con Horario Duarte para trabajar de manera coordinada y acabar con la corrupción en las aduanas Leer más

Santiago Nieto informó que la UIF no realiza ningún tipo de visita o inspección a inmuebles por lo que pidió denunciar estos actos Leer más