Santiago Nieto, titular de la UIF confirmó que Emilio Lozoya tendrá carácter de víctima en el proceso que se sigue en su contra Leer más
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó que está investigando tramas de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto Leer más
Tras asegurar que "nadie está por encima de la ley", Santiago Nieto felicitó al canciller Marcelo Ebrard por la extradición de César Duarte Leer más
Santiago Nieto visitó en el hospital a Omar García Harfuch y aseguró que pudo constatar su buen estado de salud tras el atentado de la semana pasada Leer más
Santiago Nieto Castillo aseguró que se debe combatir a los grupos delincuenciales desde diversos frentes porque "México lo merece" Leer más
El presidente López Obrador aseveró que la UIF le informó que no hay delito qué perseguir en lo correspondiente al manejo de recursos en funcionarios de Morelos Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, afirmó que se investiga una posible defraudación fiscal por 300 millones de pesos en Cruz Azul Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que en el Operativo "Agave Azul" fueron aseguradas cuentas bancarias de personas relevantes para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, dejó en claro que las autoridades de ambos países trabajan con plena "soberanía y respeto" Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, anunció el "Operativo Agave Azul", con el que se bloquearon las cuentas de mil 939 sujetos vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación Leer más
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que Hacienda investiga a 49 administradores aduanales, de los cuales tres ya dejaron sus cargos Leer más
Lo que hará la UIF será indagar las cuentas de la compañía de León Manuel Bartlett, adelantó Santiago Nieto Castillo Leer más