Entre 2019 y 2020, congeladas 25 mil cuentas bancarias por diversos delitos: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF, apuntó que el total de dinero en cuentas congeladas asciende a cinco mil 500 millones de pesos
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Santiago Nieto deja en manos de AMLO su posible candidatura para gubernatura de Querétaro
Cuestionado sobre si contenderá por la gubernatura de Querétaro o será el nuevo titular de la SSPC, Santiago Nieto dijo que la decisión será del presidente
Identifica UIF a 19 cárteles y organizaciones criminales de ‘alto impacto’
El Gobierno de México ha bloqueado 5 mil 333 mdp del crimen organizado y congelado cuentas de personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa y CJNG
Solo dos expresidentes podrían ser investigados por corrupción, asegura Santiago Nieto
El titular de la UIF comentó que solamente se podría enjuiciar penalmente a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por corrupción, pues en el caso de los antecesores los delitos estarían prescritos
Ricardo Anaya es investigado por la UIF por caso Odebrecht, confirma Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que Ricardo Anaya es investigado por el caso Odebrecht
Kamel Nacif logró liberación de 800 mdp gracias a jurisprudencia de Medina Mora, afirma la UIF
Kamel Nacif, señalado por corrupción y trata de personas, logró que se le desbloquearan cuentas bancarias por 800 millones de pesos gracias a un criterio del exministro Medina Mora
Alista UIF sexta denuncia contra Emilio Lozoya
La UIF prepara una sexta denuncia contra Emilio Lozoya por los contratos con los que Odebrecht se benefició el sexenio anterior
Cárteles del narcotráfico ganaron 1 billón de pesos entre 2016 y 2018: Santiago Nieto
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que en México el volumen de recursos ilícitos es "muy alto"; entre 2016 y 2018, los cárteles del narcotráfico ganaron un billón de pesos
No hace falta Comisión de la Verdad para investigar a expresidentes: AMLO
En caso que la Corte declare inconstitucional la consulta popular, López Obrador apuntó que sería la FGR quien investigue las denuncias que se interpongan contra los expresidentes
José Reyes Baeza, exgobernador de Chihuahua, habría desviado 129 mdp del erario, confirma Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró que se presentará una denuncia contra José Reyes Baeza por desvío de recursos en Chihuahua
Detecta UIF en Querétaro movimientos financieros inusuales por 90 mil mdp
El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que en el primer semestre del año han detectado en Querétaro movimientos inusuales por más de 90 mil mdp
Conago y UIF firman declaración de intención para creación de unidades de inteligencia estatales
Santiago Nieto aseguró que la UIF y Conago firmaron una declaración de intención con la finalidad de crear unidades estatales de Inteligencia
