Santiago Nieto felicita a Ebrard por ‘procedimiento de extradición’ de César Duarte
Tras asegurar que "nadie está por encima de la ley", Santiago Nieto felicitó al canciller Marcelo Ebrard por la extradición de César Duarte
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Santiago Nieto visita a García Harfuch; le reitera compromiso de la UIF contra el crimen organizado
Santiago Nieto visitó en el hospital a Omar García Harfuch y aseguró que pudo constatar su buen estado de salud tras el atentado de la semana pasada
Santiago Nieto reconoce valentía de Omar García Harfuch tras atentado
Santiago Nieto Castillo aseguró que se debe combatir a los grupos delincuenciales desde diversos frentes porque "México lo merece"
AMLO asegura que UIF no encontró delitos a funcionarios de Morelos
El presidente López Obrador aseveró que la UIF le informó que no hay delito qué perseguir en lo correspondiente al manejo de recursos en funcionarios de Morelos
Congeladas cuentas de Guillermo y Alfredo Álvarez: UIF sobre caso Cruz Azul
Santiago Nieto, titular de la UIF, afirmó que se investiga una posible defraudación fiscal por 300 millones de pesos en Cruz Azul
Operativo Agave Azul, el mayor golpe financiero a un cártel de las drogas: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que en el Operativo "Agave Azul" fueron aseguradas cuentas bancarias de personas relevantes para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
Cooperación entre México y EE.UU. permite enfrentar al crimen organizado: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF, dejó en claro que las autoridades de ambos países trabajan con plena "soberanía y respeto"
UIF despliega el operativo Agave Azul; bloquean cuentas de mil 939 sujetos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación
Santiago Nieto, titular de la UIF, anunció el "Operativo Agave Azul", con el que se bloquearon las cuentas de mil 939 sujetos vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación
UIF investiga a 49 agentes aduanales; tres ya fueron removidos de su cargo
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que Hacienda investiga a 49 administradores aduanales, de los cuales tres ya dejaron sus cargos
Santiago Nieto confirma investigación de la UIF por compra de ventiladores a hijo de Manuel Bartlett
Lo que hará la UIF será indagar las cuentas de la compañía de León Manuel Bartlett, adelantó Santiago Nieto Castillo
UIF congela cuenta de persona que pedía dinero a cambio de falsos apoyos por COVID-19
Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que la cuenta del responsable de pedir depósitos a cambio de falsos apoyos sociales ya fue congelada
Instancias se reúnen con Horacio Duarte para combatir corrupción en aduanas, informa Santiago Nieto
Santiago Nieto informó que distintas instancias se reúnen con Horario Duarte para trabajar de manera coordinada y acabar con la corrupción en las aduanas
