Santiago Nieto analiza casos de corrupción con el titular de SCT
El titular de la UIF se reunió con Jiménez Espriú, para analizar casos de corrupción relacionados con el sector durante la administración pasada
#santiago nieto
Cuentas bloquedas por la UIF superan los cuatro mil mdp: Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado cuentas por más de 4 mil millones de pesos por diversos delitos, informó Santiago Nieto
UIF presentará dos nuevas denuncias contra Rosario Robles
Con las nuevas dos denuncias suman tres las formuladas por la UIF contra la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles
UIF lleva 129 cuentas bloqueadas por tres mil mdd
La UIF ha presentado 111 denuncias contra 492 personas cuyas cuentas fueron bloqueadas, de las cuales 15 son funcionarios
Revisan Arturo Herrera y Santiago Nieto casos relevantes de la UIF
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, revisó los casos relevantes a cargo de la instancia
Hacienda no investiga a Meade: Santiago Nieto
Santiago Nieto reveló que José Antonio Meade no está bajo investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
Secretaría de Hacienda prepara denuncia contra Rosario Robles
Hacienda denunciará a Rosario Robles debido a que se han detectado 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la ASF
Investiga UIF posible red de funcionarios vinculada a Estafa Maestra
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que investigan una posible red de funcionarios, quienes estarían involucrados en el desvío de recursos públicos
Santiago Nieto felicita a Gertz Manero por logros en caso de Lozoya
Santiago Nieto felicitó al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, por los logros obtenidos en el caso de Emilio Lozoya
Congelan ocho cuentas ligadas a Juan Collado
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó el bloqueo de ocho cuentas relacionadas con Juan Collado
SHCP ha congelado 4 mil 600 mdp y 42 mdd ligados con la corrupción
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, mencionó que a nivel nacional el Cartel Jalisco Nueva Generación es el grupo delincuencial que más operaciones ilícitas registra
Cuentas de Roberto Sandoval seguirán congeladas pese a orden: UIF
A pesar de que un juez ordenó la suspensión del bloqueo de las cuentas de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, estas continuarán igual
