Suman siete casos de financiamiento con recursos de procedencia ilícita en proceso electoral: UIF
Se presentarán los primeros siete casos vinculados con financiamiento de recursos de procedencia ilícita presentados en este proceso electoral
#santiago nieto
Santiago Nieto da seguimiento a la jornada electoral en materia de seguridad
Santiago Nieto detalló que se encontraba en el centro de mando de la Guardia Nacional monitoreando las elecciones en seguridad
UIF detecta uso de empresas fachada durante campañas electorales
Santiago Nieto destacó que cuando se han confirmado empresas fachada ligadas a campañas electorales la UIF ha solicitado el congelamiento de cuentas
Mafia rumana de Florian Tudor transfirió 2 mil mdp: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF, dio a conocer el modus operandi de la mafia rumana liderada por Florian Tudor, que clonaba tarjetas
UIF presenta cuarta denuncia contra García Cabeza de Vaca
Santiago Nieto detalló que la nueva denuncia contra el gobernador García Cabeza de Vaca es por peculado, a raíz de la información proporcionada por EE.UU.
Presentará UIF denuncia contra Lozoya por desvíos de 4 mil 400 mdp
El titular de la UIF externó que Emilio Lozoya desvío tres mil millones de pesos a Odebrecht y otros mil 400 millones hacia otra empresa
No hay ningún procedimiento penal abierto contra García Cabeza de Vaca en EE.UU., asegura abogado
El abogado de Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que el caso carece de evidencia directa para el inicio de una investigación en México y EE.UU.
Santiago Nieto, titular de la UIF, dio positivo a COVID-19
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, dio positivo a COVID-19
Precisa Santiago Nieto que aún investiga posible relación financiera entre Calderón y García Luna
Santiago Nieto, titular de la UIF, precisó que aún investiga una posible relación financiera entre Felipe Calderón y Genaro García Luna
UIF amplía denuncia ante FGR contra el gobernador Cabeza de Vaca
El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló que se aportaron nuevos elementos contra el gobernador García Cabeza de Vaca a la denuncia presentada ante FGR
UIF no desbloqueará cuentas de Alonso Ancira
Santiago Nieto afirmó que la UIF no desbloqueará las cuentas de Alonso Ancira por tratarse de un procedimiento ajeno al caso Agronitrogenados
Fantasiosas las imputaciones de la UIF, asegura gobernador de Tamaulipas
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que continuará defendiéndose ante el caso que consideró como una arbitrariedad
