Nacional

La mafia rumana y el trato especial

¿Por qué ese trato de cualquier ciudadano a quien es investigado por la FGR y el FBI y denunciado por la UIF?

La mafia rumana y el trato especial
Nacional

Santiago Nieto niega origen político en investigación a García Cabeza de Vaca

El titular de la UIF aseguró que la investigación de Francisco García Cabeza de Vaca se realizó con absoluta imparcialidad y sin tintes políticos

Santiago Nieto niega origen político en investigación a García Cabeza de Vaca - Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Foto de @Hacienda_Mexico
Nacional

René Bejarano no es investigado por la UIF en caso de banda dedicada a la clonación de tarjetas, asegura Santiago Nieto

Previamente, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de 79 personas vinculadas a un grupo delictivo dedicado a la clonación de tarjetas de crédito y débito

René Bejarano no es investigado por la UIF en caso de banda dedicada a la clonación de tarjetas, asegura Santiago Nieto - Santiago Nieto Castillo. Foto de lopezobrador.org.mx
Nacional

Organización delictiva rumano-mexicana robó 240 mdd con clonación de tarjetas: Santiago Nieto

El modus operandi del grupo delictivo consistía en la alteración de cajeros automáticos en destinos turísticos para el robo de identidad financiera

Organización delictiva rumano-mexicana robó 240 mdd con clonación de tarjetas: Santiago Nieto - Cajero automático. Foto de Archivo
Nacional

No había posibilidades de que Peña Nieto no conociera desvíos de dinero público, asevera Santiago Nieto

Nieto aseveró que en el sistema presidencial no había posibilidades de que Peña Nieto no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala

No había posibilidades de que Peña Nieto no conociera desvíos de dinero público, asevera Santiago Nieto - Foto de Presidencia de la República
Nacional

AMLO asegura que UIF no puede investigar si no existe solicitud de FGR; pide mayor coordinación entre ambas

"Tiene que haber coordinación entre la FGR y la UIF, no se puede actuar por separado", afirmó el presidente López Obrador

AMLO asegura que UIF no puede investigar si no existe solicitud de FGR; pide mayor coordinación entre ambas - Foto de EFE
Nacional

Cienfuegos no es investigado por UIF, confirma Santiago Nieto; en caso de ser necesario, colaborará con la FGR

Santiago Nieto señaló que pese a que la UIF no investiga a Salvador Cienfuegos, colaborará con la FGR en caso de ser necesario

Cienfuegos no es investigado por UIF, confirma Santiago Nieto; en caso de ser necesario, colaborará con la FGR - Salvador Cienfuegos Sedena 3
Nacional

Santiago Nieto asume Vicepresidencia de grupo contra lavado de activos de la OEA

Santiago Nieto Castillo refrendó el compromiso de México con la lucha contra el lavado de dinero en los estados miembros de la OEA

Santiago Nieto asume Vicepresidencia de grupo contra lavado de activos de la OEA - Satiago Nieto al asumir Vicepresidencia del Gelavex. Foto de @MisionMexOEA
Nacional

Santiago Nieto no contenderá por gubernatura de Querétaro; permanecerá en UIF tras conversar con López Obrador

Santiago Nieto indicó que, tras conversar con el presidente López Obrador, considera que la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada es prioridad nacional

Santiago Nieto no contenderá por gubernatura de Querétaro; permanecerá en UIF tras conversar con López Obrador - Santiago Nieto Castillo. Foto de lopezobrador.org.mx
Nacional

Rechaza UIF investigación a Luis María Aguilar a petición del ministro presidente Arturo Zaldívar

Santiago Nieto aseguró que el ministro presidente Arturo Zaldívar no ha solicitado ni aportado pruebas contra nadie

Rechaza UIF investigación a Luis María Aguilar a petición del ministro presidente Arturo Zaldívar - Ministro Luis María Aguilar. Foto de Archivo
México

Entre 2019 y 2020, congeladas 25 mil cuentas bancarias por diversos delitos: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la UIF, apuntó que el total de dinero en cuentas congeladas asciende a cinco mil 500 millones de pesos

Entre 2019 y 2020, congeladas 25 mil cuentas bancarias por diversos delitos: Santiago Nieto - Pesos peso dinero economía billetes
Nacional

Santiago Nieto deja en manos de AMLO su posible candidatura para gubernatura de Querétaro

Cuestionado sobre si contenderá por la gubernatura de Querétaro o será el nuevo titular de la SSPC, Santiago Nieto dijo que la decisión será del presidente

Santiago Nieto deja en manos de AMLO su posible candidatura para gubernatura de Querétaro - Santiago Nieto Castillo. Foto de lopezobrador.org.mx
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