La mafia rumana y el trato especial
¿Por qué ese trato de cualquier ciudadano a quien es investigado por la FGR y el FBI y denunciado por la UIF?
#santiago nieto
Santiago Nieto niega origen político en investigación a García Cabeza de Vaca
El titular de la UIF aseguró que la investigación de Francisco García Cabeza de Vaca se realizó con absoluta imparcialidad y sin tintes políticos
René Bejarano no es investigado por la UIF en caso de banda dedicada a la clonación de tarjetas, asegura Santiago Nieto
Previamente, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de 79 personas vinculadas a un grupo delictivo dedicado a la clonación de tarjetas de crédito y débito
Organización delictiva rumano-mexicana robó 240 mdd con clonación de tarjetas: Santiago Nieto
El modus operandi del grupo delictivo consistía en la alteración de cajeros automáticos en destinos turísticos para el robo de identidad financiera
No había posibilidades de que Peña Nieto no conociera desvíos de dinero público, asevera Santiago Nieto
Nieto aseveró que en el sistema presidencial no había posibilidades de que Peña Nieto no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala
AMLO asegura que UIF no puede investigar si no existe solicitud de FGR; pide mayor coordinación entre ambas
"Tiene que haber coordinación entre la FGR y la UIF, no se puede actuar por separado", afirmó el presidente López Obrador
Cienfuegos no es investigado por UIF, confirma Santiago Nieto; en caso de ser necesario, colaborará con la FGR
Santiago Nieto señaló que pese a que la UIF no investiga a Salvador Cienfuegos, colaborará con la FGR en caso de ser necesario
Santiago Nieto asume Vicepresidencia de grupo contra lavado de activos de la OEA
Santiago Nieto Castillo refrendó el compromiso de México con la lucha contra el lavado de dinero en los estados miembros de la OEA
Santiago Nieto no contenderá por gubernatura de Querétaro; permanecerá en UIF tras conversar con López Obrador
Santiago Nieto indicó que, tras conversar con el presidente López Obrador, considera que la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada es prioridad nacional
Rechaza UIF investigación a Luis María Aguilar a petición del ministro presidente Arturo Zaldívar
Santiago Nieto aseguró que el ministro presidente Arturo Zaldívar no ha solicitado ni aportado pruebas contra nadie
Entre 2019 y 2020, congeladas 25 mil cuentas bancarias por diversos delitos: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF, apuntó que el total de dinero en cuentas congeladas asciende a cinco mil 500 millones de pesos
Santiago Nieto deja en manos de AMLO su posible candidatura para gubernatura de Querétaro
Cuestionado sobre si contenderá por la gubernatura de Querétaro o será el nuevo titular de la SSPC, Santiago Nieto dijo que la decisión será del presidente
