Nacional

SHCP ha congelado 4 mil 600 mdp y 42 mdd ligados con la corrupción

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, mencionó que a nivel nacional el Cartel Jalisco Nueva Generación es el grupo delincuencial que más operaciones ilícitas registra

SHCP ha congelado 4 mil 600 mdp y 42 mdd ligados con la corrupción - Santiago Nieto
Nacional

Cuentas de Roberto Sandoval seguirán congeladas pese a orden: UIF

A pesar de que un juez ordenó la suspensión del bloqueo de las cuentas de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, estas continuarán igual

Cuentas de Roberto Sandoval seguirán congeladas pese a orden: UIF - Roberto Sandoval bloqueo cuentas bancarias
Nacional

UIF presenta nueve denuncias contra presuntos traficantes de personas

El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que se presentaron las primeras nueve denuncias contra presuntos traficantes de personas

UIF presenta nueve denuncias contra presuntos traficantes de personas - Santiago Nieto UIF
Nacional

Santiago Nieto confirma relación de empresa con Cártel de Santa Rosa de Lima

Santiago Nieto Castillo confirmó que una empresa ligada al cártel de Santa Rosa de Lima operaba en Querétaro

Santiago Nieto confirma relación de empresa con Cártel de Santa Rosa de Lima - Foto de Twitter Santiago Nieto
Nacional

Ya son 47 cuentas bancarias descongeladas a Altos Hornos de México

La Unidad de Inteligencia Financiera informó del descongelamiento de cuentas bancarias para gartaizar funcionamiento de Altos Hornos de México

Ya son 47 cuentas bancarias descongeladas a Altos Hornos de México - Foto de Facebook AHMSA
Nacional

En México no hay intocables: Santiago Nieto

Santiago Nieto Castillo dijo que la instrucción presidencial recibida es de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad

En México no hay intocables: Santiago Nieto - Santiago nieto
Nacional

Congelan cuentas de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y de Altos Hornos de México

La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y a la persona moral Altos Hornos de México

Congelan cuentas de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y de Altos Hornos de México - Emilio Lozoya
Nacional

Banda de hackers de Guanajuato tenía empresas fachada en otros estados

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) apuntó que la banda de hackers 'Bandidos Revolutions Team' de Guanajuato tenía empresas constituidas en dos estados del país

Banda de hackers de Guanajuato tenía empresas fachada en otros estados - hackers
Nacional

UIF de Hacienda pide más rigor en delitos electorales

Santiago Nieto, titular de la UIF, pidió que los delitos electorales sean castigados no solamente por parte del tribunal en la materia, sino por otras instancias competentes

UIF de Hacienda pide más rigor en delitos electorales - Foto de Milenio

Existen 22 sentencias condenatorias por lavado de dinero: Santiago Nieto

Nieto reveló que, hasta hoy, existen 22 sentencias condenatorias en materia de lavado de dinero, y reconoció que esto es muy poco al tratarse de México

Existen 22 sentencias condenatorias por lavado de dinero: Santiago Nieto - Foto de Internet
Nacional

Congelados 3 mil mdp por ‘huachicol’: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que entre el 1 de enero y el 28 de marzo se congelado cuentas bancarias de 435 personas

Congelados 3 mil mdp por ‘huachicol’: Santiago Nieto - Foto de Notimex
México

Santiago Nieto presenta denuncia por presunta campaña negra contra AMLO

Santiago Nieto explicó que se trata de una denuncia de hechos relacionada a una posible violación del artículo 12 de la Ley de Delitos Electorales

Santiago Nieto presenta denuncia por presunta campaña negra contra AMLO - Santiago Nieto con denuncia por campaña negra contra AMLO. Foto de Cuartoscuro