Nacional

Congelan cuentas del abuelo de niño que provocó tiroteo en Torreón

Santiago Nieto confirmó que se congelaron las cuentas del abuelo del menor que provocó el tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón

Congelan cuentas del abuelo de niño que provocó tiroteo en Torreón - Aspecto del Colegio Cervantes, Campus Bosque, en Torreón, Coahuila. Foto de Notimex.
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Legionarios de Cristo dispuestos a colaborar en denuncia de la UIF

Los Legionarios de Cristo dio a conocer un posicionamiento en el que asegura que sus actividades en México se realizan con apego a la ley

Legionarios de Cristo dispuestos a colaborar en denuncia de la UIF - Foto de Milenio
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García Luna recibió dinero del Gobierno de la Ciudad de México

Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló además la forma en la que García Luna y sus familiares se beneficiaron de recursos públicos

García Luna recibió dinero del Gobierno de la Ciudad de México - Genaro Garcia Luna exsecretario seguridad 3
Nacional

La UIF bloqueó en 2019 más de 5 mil mdp y 52 mdd a grupos delincuenciales

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que no se pretende perseguir a nadie, pues la UIF se apega a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de no usar a las instituciones como mecanismos de golpeteo político.

La UIF bloqueó en 2019 más de 5 mil mdp y 52 mdd a grupos delincuenciales - Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
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UIF niega persecución y “golpeteo político” a exfuncionarios

UIF no tiene la finalidad de perseguir y se apega a la instrucción de no usar instituciones como mecanismos de golpeteo político, afirmó Santiago Nieto

UIF niega persecución y “golpeteo político” a exfuncionarios - Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, presenta un informe de resultados de las labores, realizadas por la unidad a su cargo, en el combate a el robo de hidrocarburos, trata y tráfico de migrantes, empresas fachadas y factureras, narcotráfico y corrupción política. Foto de Notimex-Javier Lira.
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Sin datos que corroboren vínculos de Calderón o EPN con operaciones de García Luna, afirma Nieto

Santiago Nieto indicó que no hay datos que corroboren que Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto hayan estado relacionados con operaciones de Genaro García Luna

Sin datos que corroboren vínculos de Calderón o EPN con operaciones de García Luna, afirma Nieto - Genaro García Luna. Foto de Alto Nivel / Notimex / Archivo-
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Desvío de Segob a García Luna fue durante gobiernos de Calderón y EPN, asegura UIF

Santiago Nieto indicó que el presunto desvío para beneficiar a familiares de Genaro García Luna se realizó durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto

Desvío de Segob a García Luna fue durante gobiernos de Calderón y EPN, asegura UIF - Genaro García Luna
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UIF anuncia ampliación de denuncia ante la FGR contra García Luna

Santiago Nieto, titular de la UIF, anunció que esta semana interpondrán una ampliación de la denuncia contra Genaro García Luna ante la FGR

UIF anuncia ampliación de denuncia ante la FGR contra García Luna - Genaro García Luna
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Santiago Nieto propone Inteligencia Artificial en el combate a la corrupción

El titular de la UIF afirmó que el combate a la corrupción en México está avanzando hacia el uso de la Inteligencia Artificial

Santiago Nieto propone Inteligencia Artificial en el combate a la corrupción - Foto de Unsplash
Nacional

Investiga UIF a funcionarios relacionados con García Luna

Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró que ya existen investigaciones acerca de funcionarios relacionados con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna

Investiga UIF a funcionarios relacionados con García Luna - Foto de Notimex
Nacional

UIF congela cuentas bancarias de García Luna

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que esta semana se congelaron cuentas bancarias de Genaro García Luna

UIF congela cuentas bancarias de García Luna - Genaro García Luna

En 2019 se bloquearon 178 cuentas bancarias con un valor total de mil 415 mdp: UIF

Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que este año se bloquearon 178 cuentas bancarias con un valor total de mil 415 millones de pesos

En 2019 se bloquearon 178 cuentas bancarias con un valor total de mil 415 mdp: UIF - Cuenta bancaria
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