Unidad de Inteligencia urge a combatir corrupción en ámbito Judicial
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseveró que hay estructuras de poder de jueces, magistrados que defienden o amparan a grupos delincuenciales
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UIF congela 330 cuentas vinculadas al Cártel de Sinaloa
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que se congelaron 330 cuentas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa
UIF investiga a alto funcionario de la administración de Peña Nieto
El titular de la UIF, Santiago Nieto, afirmó que investigan los movimientos financieros de un secretario de Estado de la administración pasada
Trabajan en ubicación y recuperación de bienes del ‘Chapo’ Guzmán
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), argumentó que se trabaja en la ubicación y recuperación de los bienes del 'Chapo' Guzmán
Las causas graves
En el escrito de renuncia que Eduardo Medina Mora dirigió el jueves al presidente de la República, no incluye ninguna causa, ni leve ni grave, lo que especialistas consultados apuntan que se subsana con la aceptación presidencial, que supone la existencia de esa causal
Medina Mora desbloqueó 2 mmdp de criminales: Santiago Nieto
Eduardo Medina Mora emitió resoluciones que permitieron desbloquear 2 mil millones de pesos de cuentas bancarias de delincuentes, traficantes de personas y corruptos
Santiago Nieto analiza casos de corrupción con el titular de SCT
El titular de la UIF se reunió con Jiménez Espriú, para analizar casos de corrupción relacionados con el sector durante la administración pasada
Cuentas bloquedas por la UIF superan los cuatro mil mdp: Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado cuentas por más de 4 mil millones de pesos por diversos delitos, informó Santiago Nieto
UIF presentará dos nuevas denuncias contra Rosario Robles
Con las nuevas dos denuncias suman tres las formuladas por la UIF contra la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles
UIF lleva 129 cuentas bloqueadas por tres mil mdd
La UIF ha presentado 111 denuncias contra 492 personas cuyas cuentas fueron bloqueadas, de las cuales 15 son funcionarios
Revisan Arturo Herrera y Santiago Nieto casos relevantes de la UIF
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, revisó los casos relevantes a cargo de la instancia
Hacienda no investiga a Meade: Santiago Nieto
Santiago Nieto reveló que José Antonio Meade no está bajo investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
