SHCP ha congelado 4 mil 600 mdp y 42 mdd ligados con la corrupción
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, mencionó que a nivel nacional el Cartel Jalisco Nueva Generación es el grupo delincuencial que más operaciones ilícitas registra
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Cuentas de Roberto Sandoval seguirán congeladas pese a orden: UIF
A pesar de que un juez ordenó la suspensión del bloqueo de las cuentas de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, estas continuarán igual
UIF presenta nueve denuncias contra presuntos traficantes de personas
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que se presentaron las primeras nueve denuncias contra presuntos traficantes de personas
Santiago Nieto confirma relación de empresa con Cártel de Santa Rosa de Lima
Santiago Nieto Castillo confirmó que una empresa ligada al cártel de Santa Rosa de Lima operaba en Querétaro
Ya son 47 cuentas bancarias descongeladas a Altos Hornos de México
La Unidad de Inteligencia Financiera informó del descongelamiento de cuentas bancarias para gartaizar funcionamiento de Altos Hornos de México
En México no hay intocables: Santiago Nieto
Santiago Nieto Castillo dijo que la instrucción presidencial recibida es de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad
Congelan cuentas de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y de Altos Hornos de México
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y a la persona moral Altos Hornos de México
Banda de hackers de Guanajuato tenía empresas fachada en otros estados
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) apuntó que la banda de hackers 'Bandidos Revolutions Team' de Guanajuato tenía empresas constituidas en dos estados del país
UIF de Hacienda pide más rigor en delitos electorales
Santiago Nieto, titular de la UIF, pidió que los delitos electorales sean castigados no solamente por parte del tribunal en la materia, sino por otras instancias competentes
Existen 22 sentencias condenatorias por lavado de dinero: Santiago Nieto
Nieto reveló que, hasta hoy, existen 22 sentencias condenatorias en materia de lavado de dinero, y reconoció que esto es muy poco al tratarse de México
Congelados 3 mil mdp por ‘huachicol’: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que entre el 1 de enero y el 28 de marzo se congelado cuentas bancarias de 435 personas
Santiago Nieto presenta denuncia por presunta campaña negra contra AMLO
Santiago Nieto explicó que se trata de una denuncia de hechos relacionada a una posible violación del artículo 12 de la Ley de Delitos Electorales
