México

Entre 2019 y 2020, congeladas 25 mil cuentas bancarias por diversos delitos: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la UIF, apuntó que el total de dinero en cuentas congeladas asciende a cinco mil 500 millones de pesos

Entre 2019 y 2020, congeladas 25 mil cuentas bancarias por diversos delitos: Santiago Nieto - Pesos peso dinero economía billetes
Nacional

Santiago Nieto deja en manos de AMLO su posible candidatura para gubernatura de Querétaro

Cuestionado sobre si contenderá por la gubernatura de Querétaro o será el nuevo titular de la SSPC, Santiago Nieto dijo que la decisión será del presidente

Santiago Nieto deja en manos de AMLO su posible candidatura para gubernatura de Querétaro - Santiago Nieto Castillo. Foto de lopezobrador.org.mx
Nacional

Identifica UIF a 19 cárteles y organizaciones criminales de ‘alto impacto’

El Gobierno de México ha bloqueado 5 mil 333 mdp del crimen organizado y congelado cuentas de personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa y CJNG

Identifica UIF a 19 cárteles y organizaciones criminales de ‘alto impacto’ - Armas utilizadas en el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch
Nacional

Solo dos expresidentes podrían ser investigados por corrupción, asegura Santiago Nieto

El titular de la UIF comentó que solamente se podría enjuiciar penalmente a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por corrupción, pues en el caso de los antecesores los delitos estarían prescritos

Solo dos expresidentes podrían ser investigados por corrupción, asegura Santiago Nieto - Ciudadanos comenzaron a recabar firmas para solicitar a las autoridades la convocatoria de una consulta ciudadana a fin de decidir si se debe investigar y enjuiciar por corrupción y otros delitos a los expresidentes de México. Foto de EFE
Nacional

Ricardo Anaya es investigado por la UIF por caso Odebrecht, confirma Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que Ricardo Anaya es investigado por el caso Odebrecht

Ricardo Anaya es investigado por la UIF por caso Odebrecht, confirma Santiago Nieto - Ricardo Anaya. Captura de pantalla
Nacional

Kamel Nacif logró liberación de 800 mdp gracias a jurisprudencia de Medina Mora, afirma la UIF

Kamel Nacif, señalado por corrupción y trata de personas, logró que se le desbloquearan cuentas bancarias por 800 millones de pesos gracias a un criterio del exministro Medina Mora

Kamel Nacif logró liberación de 800 mdp gracias a jurisprudencia de Medina Mora, afirma la UIF - Kamel Nacif
Nacional

Alista UIF sexta denuncia contra Emilio Lozoya

La UIF prepara una sexta denuncia contra Emilio Lozoya por los contratos con los que Odebrecht se benefició el sexenio anterior

Alista UIF sexta denuncia contra Emilio Lozoya - Emilio Lozoya. Foto de Notimex / Archivo
Nacional

Cárteles del narcotráfico ganaron 1 billón de pesos entre 2016 y 2018: Santiago Nieto

El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que en México el volumen de recursos ilícitos es "muy alto"; entre 2016 y 2018, los cárteles del narcotráfico ganaron un billón de pesos

Cárteles del narcotráfico ganaron 1 billón de pesos entre 2016 y 2018: Santiago Nieto - Mayo Ciudad de México Balas armas de fuego Violencia
Nacional

No hace falta Comisión de la Verdad para investigar a expresidentes: AMLO

En caso que la Corte declare inconstitucional la consulta popular, López Obrador apuntó que sería la FGR quien investigue las denuncias que se interpongan contra los expresidentes

No hace falta Comisión de la Verdad para investigar a expresidentes: AMLO - Foto de Senado de la República
Nacional

José Reyes Baeza, exgobernador de Chihuahua, habría desviado 129 mdp del erario, confirma Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró que se presentará una denuncia contra José Reyes Baeza por desvío de recursos en Chihuahua

José Reyes Baeza, exgobernador de Chihuahua, habría desviado 129 mdp del erario, confirma Santiago Nieto - Foto de Twitter José Reyes Baeza
Nacional

Detecta UIF en Querétaro movimientos financieros inusuales por 90 mil mdp

El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que en el primer semestre del año han detectado en Querétaro movimientos inusuales por más de 90 mil mdp

Detecta UIF en Querétaro movimientos financieros inusuales por 90 mil mdp - UIF Santiago Nieto Castillo
Nacional

Conago y UIF firman declaración de intención para creación de unidades de inteligencia estatales

Santiago Nieto aseguró que la UIF y Conago firmaron una declaración de intención con la finalidad de crear unidades estatales de Inteligencia

Conago y UIF firman declaración de intención para creación de unidades de inteligencia estatales - UIF Santiago Nieto Castillo
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