Nacional

Santiago Nieto analiza casos de corrupción con el titular de SCT

El titular de la UIF se reunió con Jiménez Espriú, para analizar casos de corrupción relacionados con el sector durante la administración pasada

Santiago Nieto analiza casos de corrupción con el titular de SCT - Santiago Nieto UIF

Cuentas bloquedas por la UIF superan los cuatro mil mdp: Santiago Nieto

La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado cuentas por más de 4 mil millones de pesos por diversos delitos, informó Santiago Nieto

Cuentas bloquedas por la UIF superan los cuatro mil mdp: Santiago Nieto - Santiago Nieto
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UIF presentará dos nuevas denuncias contra Rosario Robles

Con las nuevas dos denuncias suman tres las formuladas por la UIF contra la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles

UIF presentará dos nuevas denuncias contra Rosario Robles - Foto de EFE
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UIF lleva 129 cuentas bloqueadas por tres mil mdd

La UIF ha presentado 111 denuncias contra 492 personas cuyas cuentas fueron bloqueadas, de las cuales 15 son funcionarios

UIF lleva 129 cuentas bloqueadas por tres mil mdd - Santiago Nieto, titular de la UIF. Foto de @SNietoCastillo
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Revisan Arturo Herrera y Santiago Nieto casos relevantes de la UIF

Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, revisó los casos relevantes a cargo de la instancia

Revisan Arturo Herrera y Santiago Nieto casos relevantes de la UIF - santiago nieto
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Hacienda no investiga a Meade: Santiago Nieto

Santiago Nieto reveló que José Antonio Meade no está bajo investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda

Hacienda no investiga a Meade: Santiago Nieto - Meade
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Secretaría de Hacienda prepara denuncia contra Rosario Robles

Hacienda denunciará a Rosario Robles debido a que se han detectado 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la ASF

Secretaría de Hacienda prepara denuncia contra Rosario Robles - Robles Berlanga Rosario. Foto de EFE
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Investiga UIF posible red de funcionarios vinculada a Estafa Maestra

El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que investigan una posible red de funcionarios, quienes estarían involucrados en el desvío de recursos públicos

Investiga UIF posible red de funcionarios vinculada a Estafa Maestra - Santiago Nieto, titular de la UIF. Foto de Notimex
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Santiago Nieto felicita a Gertz Manero por logros en caso de Lozoya

Santiago Nieto felicitó al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, por los logros obtenidos en el caso de Emilio Lozoya

Santiago Nieto felicita a Gertz Manero por logros en caso de Lozoya - Santiago Nieto
Nacional

Congelan ocho cuentas ligadas a Juan Collado

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó el bloqueo de ocho cuentas relacionadas con Juan Collado

Congelan ocho cuentas ligadas a Juan Collado - Foto de De Luna
Nacional

SHCP ha congelado 4 mil 600 mdp y 42 mdd ligados con la corrupción

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, mencionó que a nivel nacional el Cartel Jalisco Nueva Generación es el grupo delincuencial que más operaciones ilícitas registra

SHCP ha congelado 4 mil 600 mdp y 42 mdd ligados con la corrupción - Santiago Nieto
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Cuentas de Roberto Sandoval seguirán congeladas pese a orden: UIF

A pesar de que un juez ordenó la suspensión del bloqueo de las cuentas de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, estas continuarán igual

Cuentas de Roberto Sandoval seguirán congeladas pese a orden: UIF - Roberto Sandoval bloqueo cuentas bancarias