Congelan cuentas del abuelo de niño que provocó tiroteo en Torreón
Santiago Nieto confirmó que se congelaron las cuentas del abuelo del menor que provocó el tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón
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Legionarios de Cristo dispuestos a colaborar en denuncia de la UIF
Los Legionarios de Cristo dio a conocer un posicionamiento en el que asegura que sus actividades en México se realizan con apego a la ley
García Luna recibió dinero del Gobierno de la Ciudad de México
Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló además la forma en la que García Luna y sus familiares se beneficiaron de recursos públicos
La UIF bloqueó en 2019 más de 5 mil mdp y 52 mdd a grupos delincuenciales
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que no se pretende perseguir a nadie, pues la UIF se apega a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de no usar a las instituciones como mecanismos de golpeteo político.
UIF niega persecución y “golpeteo político” a exfuncionarios
UIF no tiene la finalidad de perseguir y se apega a la instrucción de no usar instituciones como mecanismos de golpeteo político, afirmó Santiago Nieto
Sin datos que corroboren vínculos de Calderón o EPN con operaciones de García Luna, afirma Nieto
Santiago Nieto indicó que no hay datos que corroboren que Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto hayan estado relacionados con operaciones de Genaro García Luna
Desvío de Segob a García Luna fue durante gobiernos de Calderón y EPN, asegura UIF
Santiago Nieto indicó que el presunto desvío para beneficiar a familiares de Genaro García Luna se realizó durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto
UIF anuncia ampliación de denuncia ante la FGR contra García Luna
Santiago Nieto, titular de la UIF, anunció que esta semana interpondrán una ampliación de la denuncia contra Genaro García Luna ante la FGR
Santiago Nieto propone Inteligencia Artificial en el combate a la corrupción
El titular de la UIF afirmó que el combate a la corrupción en México está avanzando hacia el uso de la Inteligencia Artificial
Investiga UIF a funcionarios relacionados con García Luna
Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró que ya existen investigaciones acerca de funcionarios relacionados con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna
UIF congela cuentas bancarias de García Luna
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que esta semana se congelaron cuentas bancarias de Genaro García Luna
En 2019 se bloquearon 178 cuentas bancarias con un valor total de mil 415 mdp: UIF
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que este año se bloquearon 178 cuentas bancarias con un valor total de mil 415 millones de pesos
