Nacional

Unidad de Inteligencia urge a combatir corrupción en ámbito Judicial

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseveró que hay estructuras de poder de jueces, magistrados que defienden o amparan a grupos delincuenciales

Unidad de Inteligencia urge a combatir corrupción en ámbito Judicial - Emilio Lozoya

UIF congela 330 cuentas vinculadas al Cártel de Sinaloa

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que se congelaron 330 cuentas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa

UIF congela 330 cuentas vinculadas al Cártel de Sinaloa - Foto de Unsplash
Nacional

UIF investiga a alto funcionario de la administración de Peña Nieto

El titular de la UIF, Santiago Nieto, afirmó que investigan los movimientos financieros de un secretario de Estado de la administración pasada

UIF investiga a alto funcionario de la administración de Peña Nieto - Santiago Nieto
Nacional

Trabajan en ubicación y recuperación de bienes del ‘Chapo’ Guzmán

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), argumentó que se trabaja en la ubicación y recuperación de los bienes del 'Chapo' Guzmán

Trabajan en ubicación y recuperación de bienes del ‘Chapo’ Guzmán - El Chapo Foto de Archivo EFE.
Nacional

Las causas graves

En el escrito de renuncia que Eduardo Medina Mora dirigió el jueves al presidente de la República, no incluye ninguna causa, ni leve ni grave, lo que especialistas consultados apuntan que se subsana con la aceptación presidencial, que supone la existencia de esa causal

Las causas graves
Nacional

Medina Mora desbloqueó 2 mmdp de criminales: Santiago Nieto

Eduardo Medina Mora emitió resoluciones que permitieron desbloquear 2 mil millones de pesos de cuentas bancarias de delincuentes, traficantes de personas y corruptos

Medina Mora desbloqueó 2 mmdp de criminales: Santiago Nieto - ministro Eduardo Medina Mora SCJN
Nacional

Santiago Nieto analiza casos de corrupción con el titular de SCT

El titular de la UIF se reunió con Jiménez Espriú, para analizar casos de corrupción relacionados con el sector durante la administración pasada

Santiago Nieto analiza casos de corrupción con el titular de SCT - Santiago Nieto UIF

Cuentas bloquedas por la UIF superan los cuatro mil mdp: Santiago Nieto

La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado cuentas por más de 4 mil millones de pesos por diversos delitos, informó Santiago Nieto

Cuentas bloquedas por la UIF superan los cuatro mil mdp: Santiago Nieto - Santiago Nieto
Nacional

UIF presentará dos nuevas denuncias contra Rosario Robles

Con las nuevas dos denuncias suman tres las formuladas por la UIF contra la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles

UIF presentará dos nuevas denuncias contra Rosario Robles - Foto de EFE
Nacional

UIF lleva 129 cuentas bloqueadas por tres mil mdd

La UIF ha presentado 111 denuncias contra 492 personas cuyas cuentas fueron bloqueadas, de las cuales 15 son funcionarios

UIF lleva 129 cuentas bloqueadas por tres mil mdd - Santiago Nieto, titular de la UIF. Foto de @SNietoCastillo
Nacional

Revisan Arturo Herrera y Santiago Nieto casos relevantes de la UIF

Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, revisó los casos relevantes a cargo de la instancia

Revisan Arturo Herrera y Santiago Nieto casos relevantes de la UIF - santiago nieto
Nacional

Hacienda no investiga a Meade: Santiago Nieto

Santiago Nieto reveló que José Antonio Meade no está bajo investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda

Hacienda no investiga a Meade: Santiago Nieto - Meade
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