Nacional

Suman siete casos de financiamiento con recursos de procedencia ilícita en proceso electoral: UIF

Se presentarán los primeros siete casos vinculados con financiamiento de recursos de procedencia ilícita presentados en este proceso electoral

Suman siete casos de financiamiento con recursos de procedencia ilícita en proceso electoral: UIF - proceso electoral
Nacional

Santiago Nieto da seguimiento a la jornada electoral en materia de seguridad

Santiago Nieto detalló que se encontraba en el centro de mando de la Guardia Nacional monitoreando las elecciones en seguridad

Santiago Nieto da seguimiento a la jornada electoral en materia de seguridad - Santiago Nieto monitorea las elecciones en seguridad. Foto de Twitter Santiago Nieto
Nacional

UIF detecta uso de empresas fachada durante campañas electorales

Santiago Nieto destacó que cuando se han confirmado empresas fachada ligadas a campañas electorales la UIF ha solicitado el congelamiento de cuentas

UIF detecta uso de empresas fachada durante campañas electorales - Santiago Nieto en la presentación del libro 'Ley General en Materia de Delitos Electorales. Comentada'. Foto de Senado de la República
Nacional

Mafia rumana de Florian Tudor transfirió 2 mil mdp: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la UIF, dio a conocer el modus operandi de la mafia rumana liderada por Florian Tudor, que clonaba tarjetas

Mafia rumana de Florian Tudor transfirió 2 mil mdp: Santiago Nieto - Florian Tudor
Nacional

UIF presenta cuarta denuncia contra García Cabeza de Vaca

Santiago Nieto detalló que la nueva denuncia contra el gobernador García Cabeza de Vaca es por peculado, a raíz de la información proporcionada por EE.UU.

UIF presenta cuarta denuncia contra García Cabeza de Vaca - Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Foto de Twitter @fgcabezadevaca
Nacional

Presentará UIF denuncia contra Lozoya por desvíos de 4 mil 400 mdp

El titular de la UIF externó que Emilio Lozoya desvío tres mil millones de pesos a Odebrecht y otros mil 400 millones hacia otra empresa

Presentará UIF denuncia contra Lozoya por desvíos de 4 mil 400 mdp - Emilio Lozoya Austin
Nacional

No hay ningún procedimiento penal abierto contra García Cabeza de Vaca en EE.UU., asegura abogado

El abogado de Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que el caso carece de evidencia directa para el inicio de una investigación en México y EE.UU.

No hay ningún procedimiento penal abierto contra García Cabeza de Vaca en EE.UU., asegura abogado - Suprema Corte No hay ningún procedimiento penal abierto contra García Cabeza de Vaca en EE.UU., asegura abogado. Foto de @fgcabezadevaca
Nacional

Santiago Nieto, titular de la UIF, dio positivo a COVID-19

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, dio positivo a COVID-19

Santiago Nieto, titular de la UIF, dio positivo a COVID-19 - Santiago Nieto
Nacional

Precisa Santiago Nieto que aún investiga posible relación financiera entre Calderón y García Luna

Santiago Nieto, titular de la UIF, precisó que aún investiga una posible relación financiera entre Felipe Calderón y Genaro García Luna

Precisa Santiago Nieto que aún investiga posible relación financiera entre Calderón y García Luna - Felipe Calderon
Justicia

UIF amplía denuncia ante FGR contra el gobernador Cabeza de Vaca

El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló que se aportaron nuevos elementos contra el gobernador García Cabeza de Vaca a la denuncia presentada ante FGR

UIF amplía denuncia ante FGR contra el gobernador Cabeza de Vaca - francisco garcía cabeza de vaca
Nacional

UIF no desbloqueará cuentas de Alonso Ancira

Santiago Nieto afirmó que la UIF no desbloqueará las cuentas de Alonso Ancira por tratarse de un procedimiento ajeno al caso Agronitrogenados

UIF no desbloqueará cuentas de Alonso Ancira - Alonso Ancira sale del Reclusorio Norte tras acuerdo con Pemex. Foto de EFE
Nacional

Fantasiosas las imputaciones de la UIF, asegura gobernador de Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que continuará defendiéndose ante el caso que consideró como una arbitrariedad

Fantasiosas las imputaciones de la UIF, asegura gobernador de Tamaulipas - francisco garcía cabeza de vaca
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