santiago nieto

La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado cuentas por más de 4 mil millones de pesos por diversos delitos, informó Santiago Nieto Leer más

Con las nuevas dos denuncias suman tres las formuladas por la UIF contra la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Leer más

La UIF ha presentado 111 denuncias contra 492 personas cuyas cuentas fueron bloqueadas, de las cuales 15 son funcionarios Leer más

Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, revisó los casos relevantes a cargo de la instancia Leer más

Santiago Nieto reveló que José Antonio Meade no está bajo investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Leer más

Hacienda denunciará a Rosario Robles debido a que se han detectado 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la ASF Leer más

El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que investigan una posible red de funcionarios, quienes estarían involucrados en el desvío de recursos públicos Leer más

Santiago Nieto felicitó al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, por los logros obtenidos en el caso de Emilio Lozoya Leer más

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó el bloqueo de ocho cuentas relacionadas con Juan Collado Leer más

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, mencionó que a nivel nacional el Cartel Jalisco Nueva Generación es el grupo delincuencial que más operaciones ilícitas registra Leer más

A pesar de que un juez ordenó la suspensión del bloqueo de las cuentas de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, estas continuarán igual Leer más