Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que ya fueron congeladas las cuentas bancarias del exfuncionario de Puerto Vallarta acusado de abuso sexual y del juez que se negó a procesarlo Leer más
santiago nieto
Durante la firma del convenio la Coparmex reiteró la necesidad de que las empresas y el Gobierno Federal se unan para prevenir la corrupción Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló la forma en que colaboró su organismo para detener a 'El Marro', presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima Leer más
La UIF rechazó que se investigue a Osorio Chong, luego de que se diera a conocer la presunta indagatoria a los fondos usados por Segob el sexenio pasado Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que las cuentas de Luis Cárdenas Palomino y de Ramón Pequeño están congeladas Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF confirmó que Emilio Lozoya tendrá carácter de víctima en el proceso que se sigue en su contra Leer más
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó que está investigando tramas de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto Leer más
Tras asegurar que "nadie está por encima de la ley", Santiago Nieto felicitó al canciller Marcelo Ebrard por la extradición de César Duarte Leer más
Santiago Nieto visitó en el hospital a Omar García Harfuch y aseguró que pudo constatar su buen estado de salud tras el atentado de la semana pasada Leer más
Santiago Nieto Castillo aseguró que se debe combatir a los grupos delincuenciales desde diversos frentes porque "México lo merece" Leer más
El presidente López Obrador aseveró que la UIF le informó que no hay delito qué perseguir en lo correspondiente al manejo de recursos en funcionarios de Morelos Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, afirmó que se investiga una posible defraudación fiscal por 300 millones de pesos en Cruz Azul Leer más
Minuto a Minuto
México
El Mundo
Metrópoli
Entretenimiento
Estados
