El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que en el primer semestre del año han detectado en Querétaro movimientos inusuales por más de 90 mil mdp Leer más
santiago nieto
Santiago Nieto aseguró que la UIF y Conago firmaron una declaración de intención con la finalidad de crear unidades estatales de Inteligencia Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que hasta el momento no hay alguna investigación abierta contra el senador Miguel Ángel Osorio Chong Leer más
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que UIF abrió investigación por el uso de recursos irregulares durante la administración anterior Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que ya fueron congeladas las cuentas bancarias del exfuncionario de Puerto Vallarta acusado de abuso sexual y del juez que se negó a procesarlo Leer más
Durante la firma del convenio la Coparmex reiteró la necesidad de que las empresas y el Gobierno Federal se unan para prevenir la corrupción Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló la forma en que colaboró su organismo para detener a 'El Marro', presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima Leer más
La UIF rechazó que se investigue a Osorio Chong, luego de que se diera a conocer la presunta indagatoria a los fondos usados por Segob el sexenio pasado Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que las cuentas de Luis Cárdenas Palomino y de Ramón Pequeño están congeladas Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF confirmó que Emilio Lozoya tendrá carácter de víctima en el proceso que se sigue en su contra Leer más
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó que está investigando tramas de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto Leer más
Tras asegurar que "nadie está por encima de la ley", Santiago Nieto felicitó al canciller Marcelo Ebrard por la extradición de César Duarte Leer más