santiago nieto

El titular de la UIF, Santiago Nieto, felicitó a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por lograr la orden de aprehensión contra Gutiérrez de la Torre Leer más

Santiago Nieto se reunió con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados para informar la investigación que sustenta desafuero contra García Cabeza de Vaca Leer más

Santiago Nieto, titular de las UIF, no detalló cuándo fueron presentadas dichas denuncias ni cuál es el paradero del empresario Leer más

¿Por qué ese trato de cualquier ciudadano a quien es investigado por la FGR y el FBI y denunciado por la UIF? Leer más

El titular de la UIF aseguró que la investigación de Francisco García Cabeza de Vaca se realizó con absoluta imparcialidad y sin tintes políticos Leer más

Previamente, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de 79 personas vinculadas a un grupo delictivo dedicado a la clonación de tarjetas de crédito y débito Leer más

El modus operandi del grupo delictivo consistía en la alteración de cajeros automáticos en destinos turísticos para el robo de identidad financiera Leer más

Nieto aseveró que en el sistema presidencial no había posibilidades de que Peña Nieto no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala Leer más

"Tiene que haber coordinación entre la FGR y la UIF, no se puede actuar por separado", afirmó el presidente López Obrador Leer más

Santiago Nieto señaló que pese a que la UIF no investiga a Salvador Cienfuegos, colaborará con la FGR en caso de ser necesario Leer más

Santiago Nieto Castillo refrendó el compromiso de México con la lucha contra el lavado de dinero en los estados miembros de la OEA Leer más