Santiago Nieto señaló que pese a que la UIF no investiga a Salvador Cienfuegos, colaborará con la FGR en caso de ser necesario Leer más
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Santiago Nieto Castillo refrendó el compromiso de México con la lucha contra el lavado de dinero en los estados miembros de la OEA Leer más
Santiago Nieto indicó que, tras conversar con el presidente López Obrador, considera que la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada es prioridad nacional Leer más
Santiago Nieto aseguró que el ministro presidente Arturo Zaldívar no ha solicitado ni aportado pruebas contra nadie Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, apuntó que el total de dinero en cuentas congeladas asciende a cinco mil 500 millones de pesos Leer más
Cuestionado sobre si contenderá por la gubernatura de Querétaro o será el nuevo titular de la SSPC, Santiago Nieto dijo que la decisión será del presidente Leer más
El Gobierno de México ha bloqueado 5 mil 333 mdp del crimen organizado y congelado cuentas de personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa y CJNG Leer más
El titular de la UIF comentó que solamente se podría enjuiciar penalmente a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por corrupción, pues en el caso de los antecesores los delitos estarían prescritos Leer más
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que Ricardo Anaya es investigado por el caso Odebrecht Leer más
Kamel Nacif, señalado por corrupción y trata de personas, logró que se le desbloquearan cuentas bancarias por 800 millones de pesos gracias a un criterio del exministro Medina Mora Leer más
La UIF prepara una sexta denuncia contra Emilio Lozoya por los contratos con los que Odebrecht se benefició el sexenio anterior Leer más
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que en México el volumen de recursos ilícitos es "muy alto"; entre 2016 y 2018, los cárteles del narcotráfico ganaron un billón de pesos Leer más