Santiago Nieto encabezará a las Unidades de inteligencia Financiera de América en el Grupo Egmont, que busca reforzar la cooperación entre países Leer más
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Santiago Nieto detalló que el INE solicitó a la UIF la revisión de más de 12 mil 600 personas incluyendo candidatos y líderes políticos Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, dejó en claro que "es falso que se haya instruido una investigación contra Ciro Murayama o Lila Downs" Leer más
Se presentarán los primeros siete casos vinculados con financiamiento de recursos de procedencia ilícita presentados en este proceso electoral Leer más
Santiago Nieto detalló que se encontraba en el centro de mando de la Guardia Nacional monitoreando las elecciones en seguridad Leer más
Santiago Nieto destacó que cuando se han confirmado empresas fachada ligadas a campañas electorales la UIF ha solicitado el congelamiento de cuentas Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, dio a conocer el modus operandi de la mafia rumana liderada por Florian Tudor, que clonaba tarjetas Leer más
Santiago Nieto detalló que la nueva denuncia contra el gobernador García Cabeza de Vaca es por peculado, a raíz de la información proporcionada por EE.UU. Leer más
El titular de la UIF externó que Emilio Lozoya desvío tres mil millones de pesos a Odebrecht y otros mil 400 millones hacia otra empresa Leer más
El abogado de Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que el caso carece de evidencia directa para el inicio de una investigación en México y EE.UU. Leer más
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, dio positivo a COVID-19 Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, precisó que aún investiga una posible relación financiera entre Felipe Calderón y Genaro García Luna Leer más