lavado de dinero

El botín millonario estaba compuesto por más de 7 millones de pesos y 1 millón de dólares Leer más

La Guardia Civil española detuvo hoy a 32 personas en varias ciudades, en una operación contra una red china de tráfico de mercancías que eludió el pago de impuestos de 14 millones de euros (15.6 millones de dólares) e incurrió en presunto lavado de dinero. En un comunicado, la corporación indicó que además se va … Continued Leer más

Un tribunal de apelaciones estadounidense canceló la sentencia de 20 años de prisión por lavado de dinero para el empresario Francisco ‘Pancho’ Colorado y ordenó reponer su juicio, mientras que confirmó la misma pena para José Treviño Morales, hermano del líder de Los Zetas. El tribunal sostiene que el caso del empresario mexicano debe volverse … Continued Leer más

El Congreso de la Unión emitió un dictamen para que la Secretaría de Hacienda desvíe recursos públicos por mil 700 millones de pesos para rescatar a los defraudados de Ficrea. El senador Gerardo Flores precisó que en el dictamen no se incluye este monto, sin embargo, es la cantidad que solicitarán. Los legisladores que revisan … Continued Leer más

El juez federal Raúl Valero Ramírez ordenó auto de formal prisión contra el director jurídico de Leadman Trade, por su presunta participación en las actividades de lavado de dinero que llevó a cabo Ficrea. Gilberto Cerón Poo fue detenido el pasado viernes por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, mientras que … Continued Leer más

Unas 216 empresas de 16 estados han sido vinculadas con el crimen organizado, debido a actividades como lavado de dinero o colaborar con el tráfico de estupefacientes, de acuerdo a información de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos Desde el 2002, cada año se han … Continued Leer más

La Fiscalía de Estados Unidos acusó al tamaulipeco Pablo Zárate Juárez de estar involucrado en el delito de lavado de dinero, que ostenta el exgobernador Tomás Yarrington, fugitivo de la justicia. Pablo Zárate Juárez fue director general del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización en el Estado de Tamaulipas, de 1999 a 2005, durante la … Continued Leer más

El viernes, un jurado investigador acusó a Édgar de Dios Fragoso de siete cargos de lavado de dinero y un cargo de asociación ilícita por los delitos cometidos a través de su cadena de clubes nocturnos llamados El Rodeo. Los clubes ubicados en Pico Rivera y Hacienda Heights, en el condado de Los Ángeles, eran … Continued Leer más

En Suiza, el tribunal de Ginebra comenzó una investigación sobre la filial de HSBC que opera en ese país por lavado de dinero. Según la información que recopiló Hervé Falciani- ex empleado de esta institución bancaria- cuentas pertenecientes a celebridades, políticos y traficantes de drogas y armas cuyo valor eran superiores a los 100 mil … Continued Leer más

La PGR anunció esta noche el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Carlos Mateo Aguirre, hermano de Ángel Aguirre Guerrero, exgobernador de Guerrero por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además de Mateo Aguirre se detuvo a Paulo Ignacio Hughes Acosta, Jorge Eduardo Hughes Acosta, Mauricio Hughes Acosta, Alejandro … Continued Leer más

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Marco Antonio del Toro, abogado de la ex lideresa sindical Elba Esther Gordillo, anunció que interpuso dos amparos en un tribunal penal por las acusaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal, que de ser concedidos por un juez darían la libertad a su defendida. “Ahora … Continued Leer más