En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Marco Antonio del Toro, abogado de la ex lideresa sindical Elba Esther Gordillo, anunció que interpuso dos amparos en un tribunal penal por las acusaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal, que de ser concedidos por un juez darían la libertad a su defendida. “Ahora … Continued Leer más
Minuto a Minuto
Nacional Rescatan a 17 mujeres víctimas de trata en Quintana Roo
Autoridades de Quintana Roo y de la Guardia Nacional rescataron en playa del Carmen a 17 mujeres, quienes eran víctimas de trata de personas
Deportes Chivas con la obligación de ganar ante América si quiere avanzar a la final del C2024
Las Chivas deben ganar esta noche al América si quiereN avanzar a la final del Clausura 2024 del futbol mexicano
Internacional Últimos pandas gigantes que viven en EE.UU. regresarán a China a finales de este año
El zoológico de Atlanta, en Georgia, anunció que dirá adiós a finales de 2024 a los cuatro pandas que albergaba
Internacional Trump elige El Bronx para su primer acto masivo electoral en Nueva York
La campaña de Trump obtuvo permiso para que tres mil 500 personas puedan asistir al mitin de campaña en El Bronx
Ciencia y Tecnología Entre 30 y 50 % de casos de cáncer de próstata en Latinoamérica se detectan tardíamente
La OPS apuntó que el de próstata es el tipo de cáncer diagnosticado con mayor frecuencia en la población masculina en el continente americano
lavado de dinero
Un hombre descrito por fiscales como un exlíder del Cártel del Golfo se declaró culpable el martes en Texas de tráfico de drogas y lavado de dinero. Juan Francisco Sáenz Tamez dijo a la jueza federal de distrito Marcia Crone en Beaumont que contrabandeó aproximadamente 100 toneladas de mariguana y casi media tonelada de cocaína, con lo que … Continued Leer más
Un alto funcionario de Tamaulipas renunció para atender las acusaciones judiciales que le son imputadas en Texas como lavado de dinero, provenientes de soborno. Homero de la Garza presentó su renuncia a la Secretaría de Desarrollo Social de Tamaulipas para atender los problemas personales que tiene en Estados Unidos, ante los cuales luce positivo al … Continued Leer más
Ante la espera para dictar auto de formal prisión a María de los Ángeles Pineda por el delito de delincuencia organizada, la esposa del exalcalde de Iguala solicitó un amparo contra las acusaciones que le imputan, así como un posible traslado a un penal federal. Pineda Villa presentó un nuevo juicio de amparo ante un … Continued Leer más
El socio mayoritario de Ficrea, Rafael Antonio Olvera Amezcua, y su esposa, Susana Silva Tortolero, están siendo investigados por el gobierno de los Estados Unidos para determinar el posible delito de lavado de dinero por las transacciones llevadas a cabo en diversos estados de ese país. La pareja realizó la compra de varios bienes inmuebles … Continued Leer más
Las autoridades de Estados Unidos encontraron un escándalo por la relación entre la venta de drogas ilegales y el sistema de moneda virtual, bitcoin, por lo que ya hay una persona detenida. Charlie Shrem, cofundador de BitInstant, empresa para el cambio de bitcoins, fue sentenciado a dos años de prisión después que se le encontró … Continued Leer más
Un juez belga acusó a una filial bancaria suiza de HSBC de cometer un masivo fraude fiscal, lavado de dinero y formación de una organización delictiva para beneficiar a más de mil clientes acaudalados. La fiscalía dijo en un comunicado el lunes que las acusaciones contra HSBC Private Bank NV/SA se basan en su involucramiento … Continued Leer más
Los clientes de Ficrea con créditos vigentes, deben seguir cumpliendo con sus pagos para poder rescatar la mayor cantidad de su dinero, recomendó Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En entrevista con Ciro Gómez Leyva, dijo que puede rescatarse hasta un máximo de 130 mil pesos pues las … Continued Leer más
En Estados Unidos buscan a Érick Silva, exalcalde de Matamoros, quien es acusado de lavado de dinero, fraude postal, electrónico y bancario, de acuerdo a un fiscal Federal de nuestro vecino del norte. El priísta presuntamente malversó contribuciones de campaña, defraudó fondos públicos de Matamoros y malversó las contribuciones de campaña, mientras corría el año … Continued Leer más
La cantante española Isabel Pantoja, presentó un recurso de súplica ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga, además pidió que se aplace un mes la condena a dos años de prisión que le fue dictada por el delito de lavado de dinero. Argumentó que necesita 30 días, para que pueda concluir y … Continued Leer más
Autoridades de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro del estado de Coahuila, denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) una presunta manipulación y desvío de 205 millones de pesos. En la denuncia, se señala como probables responsables de este desvío al exrector Jorge Galo Medina Torres; al exdirector del Secretariado Técnico y actual … Continued Leer más
Oscar Gómez Guerra, cuñado del exgobernador del estado de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, fue acusado por un gran jurado federal en Corpus Christi, Texas, de conspiración para lavado de dinero y ayudar y promover un negocio no autorizado de envío de dinero. El procurador federal para el Sureste de Texas, Kenneth Magidson, indicó en un … Continued Leer más