La UIF presentó cinco denuncias por delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra Naasón Joaquín y La Luz del Mundo Leer más
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Internacional EE.UU. destruye una nueva lancha en el Pacífico Oriental
De acuerdo con el Comando Sur, una persona que tripulaba la lancha murió a consecuencia del ataque
Internacional Demócratas demandan a Trump para eliminar la colocación de su nombre en el Centro Kennedy
La demanda contra Trump exige la eliminación de su nombre del Centro John F. Kennedy luego de que la junta directiva aprobara rebautizar el recinto
Nacional México limita a un año la exención de impuestos a la FIFA para Copa del Mundo 2026
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público revisó el acuerdo y redujo a un año la exención de impuestos a la FIFA
Nacional SRE lamenta muerte de tripulantes tras accidente aéreo en Texas
“La SRE expresa sus más sentidas condolencias a familiares y amigos de los fallecidos en el accidente de una aeronave de la SEMAR”, señaló
Nacional Defensa refuerza la seguridad en Sinaloa con el despliegue de 150 elementos
Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, 150 militares llegaron a Sinaloa para fortalecer el despliegue operativo en coordinación con autoridades locales y federales.
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La Unidad de Inteligencia Financiera tiene una investigación contra el magistrado por la compra inusual de al menos cuatro inmuebles Leer más
Guillermo Álvarez Cuevas se encuentra prófugo de la justicia, siendo señalado por autoridades federales por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero Leer más
El INE acusa que enfrenta obstáculos en sus investigaciones sobre posible dinero ilícito a partidos y campañas y en el caso Odebrecht Leer más
Santiago Nieto confía que la UIF y la CNBV tienen la fortaleza institucional suficiente para combatir y prevenir el lavado de dinero Leer más
La UIF emitió los lineamientos pese a que en México no existe terrorismo doméstico, ni se han reportado que algún grupo terrorista internacional tenga intenciones de atentar contra el país Leer más
Nieto aseveró que en el sistema presidencial no había posibilidades de que Peña Nieto no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala Leer más
La Coparmex exige a la Unidad de Inteligencia Financiera certeza en los criterios sobre bloqueo de cuentas bancarias a particulares Leer más
"Tiene que haber coordinación entre la FGR y la UIF, no se puede actuar por separado", afirmó el presidente López Obrador Leer más
La UIF rastrea los movimientos financieros de Luis Videgaray desde una denuncia efectuada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Leer más
Santiago Nieto señaló que pese a que la UIF no investiga a Salvador Cienfuegos, colaborará con la FGR en caso de ser necesario Leer más
Con la aprobación del Senado, el bloqueo sin orden judicial será aplicable cuando haya indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero Leer más











