El fisco de Brasil investiga transacciones irregulares, hechas por el hijo mayor del presidente, Flavio, que involucran a Michelle Bolsonaro Leer más
cuentas bancarias
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, detectaron las cuentas Leer más
La Condusef detalló que prestar el nombre o la cuenta bancaria puede ser complicidad en diversos delitos fiscales o fraudes Leer más
El cantante había sido acusado por autoridades estadounidenses de participar en una red de lavado de dinero Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera eliminó a Rafa Márquez de su lista de personas bloqueadas, por lo que podrá acceder al sistema financiero Leer más
Esta disposición se da a casi tres años de la investigación realizada por la PGR en contra de la dirigencia de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación adherida a la CNTE Leer más