Santiago Nieto Castillo y Omar García Harfuch dieron a conocer este martes de los resultados de lo que se denominó "Operativo Zócalo" Leer más
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Las cuentas bancarias de Rosario Robles Berlanga, extitular de Sedesol, seguirán bloqueadas hasta que su juicio penal concluya Leer más
Kamel Nacif, señalado por corrupción y trata de personas, logró que se le desbloquearan cuentas bancarias por 800 millones de pesos gracias a un criterio del exministro Medina Mora Leer más
Un magistrado de la Audiencia Nacional de España reabrió un caso de 2018 para investigar supuestas cuentas bancarias del rey emérito Juan Carlos en Suiza Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de 42 empresas señaladas por incurrir en operaciones simuladas Leer más
Santiago Nieto, jefe de la UIF, indicó que el monto de las cuentas bloqueadas asciende a más de 52 millones de dólares Leer más
El primer tribunal colegiado en Materia Penal otorgó la protección de la justicia a Sandra Ávila, conocida como 'La Reina del Pacífico' Leer más
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que esta semana se congelaron cuentas bancarias de Genaro García Luna Leer más
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que se congelaron 330 cuentas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa Leer más
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, aclaró que nunca se solicitó el desbloqueo de cuentas bancarias de Elba Esther Gordillo Leer más
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó desbloquear de manera indefinida las cuentas bancarias de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México Leer más
La fiscalía de Andorra determinó que la detención de Collado renueva la "sospecha lógica y razonable" de que los fondos depositados en el principado tienen un origen delictivo Leer más