Nacional

Ya son 47 cuentas bancarias descongeladas a Altos Hornos de México

La Unidad de Inteligencia Financiera informó del descongelamiento de cuentas bancarias para gartaizar funcionamiento de Altos Hornos de México

Ya son 47 cuentas bancarias descongeladas a Altos Hornos de México - Foto de Facebook AHMSA
Nacional

Congelan cuentas bancarias vinculadas a Zona Divas

La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a siete empresas y siete personas físicas, derivado de la detención del presunto creador de Zona Divas

Congelan cuentas bancarias vinculadas a Zona Divas - Foto de @PGJDF_CDMX
Internacional

Fisco revisará cuentas bancarias de Michelle Bolsonaro

El fisco de Brasil investiga transacciones irregulares, hechas por el hijo mayor del presidente, Flavio, que involucran a Michelle Bolsonaro

Fisco revisará cuentas bancarias de Michelle Bolsonaro - Michelle Bolsonaro. Foto de Internet
Nacional

Congeladas cuentas bancarias ligadas al robo de combustibles: Segob

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, detectaron las cuentas

Congeladas cuentas bancarias ligadas al robo de combustibles: Segob - Foto de Notimex

Prestar cuentas bancarias puede ser un delito: Condusef

La Condusef detalló que prestar el nombre o la cuenta bancaria puede ser complicidad en diversos delitos fiscales o fraudes

Prestar cuentas bancarias puede ser un delito: Condusef - Bancos
Entretenimiento

Descongelan las cuentas bancarias de Julión Álvarez

El cantante había sido acusado por autoridades estadounidenses de participar en una red de lavado de dinero

Descongelan las cuentas bancarias de Julión Álvarez - Foto de Internet
Deportes

SHCP libera cuentas bancarias a Rafael Márquez

La Unidad de Inteligencia Financiera eliminó a Rafa Márquez de su lista de personas bloqueadas, por lo que podrá acceder al sistema financiero

SHCP libera cuentas bancarias a Rafael Márquez - Foto de Reuters
Nacional

Descongela SCJN cuentas de líderes de la CNTE

Esta disposición se da a casi tres años de la investigación realizada por la PGR en contra de la dirigencia de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación adherida a la CNTE

Descongela SCJN cuentas de líderes de la CNTE - Foto de internet
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