Nacional

René Bejarano reconoce conocer a miembros de grupo criminal rumano, pero se desmarca

Bejarano alegó que esos delincuentes usaron su nombre y el de su movimiento político para desfalcar a empresarios

René Bejarano reconoce conocer a miembros de grupo criminal rumano, pero se desmarca - René Bejarano
Nacional

Ordenan liberar cuentas bancarias de Billy Álvarez, exdirigente de Cruz Azul

Guillermo Álvarez Cuevas se encuentra prófugo de la justicia, siendo señalado por autoridades federales por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero

Ordenan liberar cuentas bancarias de Billy Álvarez, exdirigente de Cruz Azul - Guillermo 'Billy' Álvarez. Foto de Notimex / Archivo
Nacional

Atribución de UIF para congelar cuentas bancarias afecta garantías individuales de particulares: Coparmex

La Coparmex exige a la Unidad de Inteligencia Financiera certeza en los criterios sobre bloqueo de cuentas bancarias a particulares

Atribución de UIF para congelar cuentas bancarias afecta garantías individuales de particulares: Coparmex - Foto @boliveira/unsplash
Nacional

Ordena Tribunal descongelamiento de tres cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino, exmando de Policía Federal

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió una suspensión definitiva a Cárdenas Palomino contra el bloqueo de sus cuentas bancarias

Ordena Tribunal descongelamiento de tres cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino, exmando de Policía Federal - Luis Cárdenas Palomino. Foto de Milenio
Nacional

UIF y SSC congelan mil 352 cuentas a 14 grupos delictivos de la Ciudad de México

Santiago Nieto Castillo y Omar García Harfuch dieron a conocer este martes de los resultados de lo que se denominó "Operativo Zócalo"

UIF y SSC congelan mil 352 cuentas a 14 grupos delictivos de la Ciudad de México - Imagen ilustrativa de billetes mexicanos. Foto Especial-LDD.
Nacional

Cuentas bancarias de Rosario Robles seguirán bloqueadas; tribunal niega amparo para liberarlas

Las cuentas bancarias de Rosario Robles Berlanga, extitular de Sedesol, seguirán bloqueadas hasta que su juicio penal concluya

Cuentas bancarias de Rosario Robles seguirán bloqueadas; tribunal niega amparo para liberarlas - Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social. Foto de EFE
Nacional

Kamel Nacif logró liberación de 800 mdp gracias a jurisprudencia de Medina Mora, afirma la UIF

Kamel Nacif, señalado por corrupción y trata de personas, logró que se le desbloquearan cuentas bancarias por 800 millones de pesos gracias a un criterio del exministro Medina Mora

Kamel Nacif logró liberación de 800 mdp gracias a jurisprudencia de Medina Mora, afirma la UIF - Kamel Nacif
El Mundo

Investigan a amiga del rey emérito Juan Carlos por audios sobre cuentas en Suiza

Un magistrado de la Audiencia Nacional de España reabrió un caso de 2018 para investigar supuestas cuentas bancarias del rey emérito Juan Carlos en Suiza

Investigan a amiga del rey emérito Juan Carlos por audios sobre cuentas en Suiza - El rey emérito Juan Carlos. Foto de EFE / Archivo
Nacional

UIF congela cuentas de 42 empresas por operaciones simuladas

La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de 42 empresas señaladas por incurrir en operaciones simuladas

UIF congela cuentas de 42 empresas por operaciones simuladas - Imagen ilustrativa de una persona firmando un documento. Foto de Unsplash
Nacional

UIF congela más de 12 mil cuentas bancarias por diversos delitos

Santiago Nieto, jefe de la UIF, indicó que el monto de las cuentas bloqueadas asciende a más de 52 millones de dólares

UIF congela más de 12 mil cuentas bancarias por diversos delitos - Cuenta bancaria
Nacional

Ordenan descongelar cuentas bancarias de Sandra Ávila, ‘La Reina del Pacífico’

El primer tribunal colegiado en Materia Penal otorgó la protección de la justicia a Sandra Ávila, conocida como 'La Reina del Pacífico'

Ordenan descongelar cuentas bancarias de Sandra Ávila, ‘La Reina del Pacífico’ - Captura de pantalla
Nacional

UIF congela cuentas bancarias de García Luna

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que esta semana se congelaron cuentas bancarias de Genaro García Luna

UIF congela cuentas bancarias de García Luna - Genaro García Luna
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