Nacional

UIF y SSC congelan mil 352 cuentas a 14 grupos delictivos de la Ciudad de México

Santiago Nieto Castillo y Omar García Harfuch dieron a conocer este martes de los resultados de lo que se denominó "Operativo Zócalo"

UIF y SSC congelan mil 352 cuentas a 14 grupos delictivos de la Ciudad de México - Imagen ilustrativa de billetes mexicanos. Foto Especial-LDD.
Nacional

Cuentas bancarias de Rosario Robles seguirán bloqueadas; tribunal niega amparo para liberarlas

Las cuentas bancarias de Rosario Robles Berlanga, extitular de Sedesol, seguirán bloqueadas hasta que su juicio penal concluya

Cuentas bancarias de Rosario Robles seguirán bloqueadas; tribunal niega amparo para liberarlas - Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social. Foto de EFE
Nacional

Kamel Nacif logró liberación de 800 mdp gracias a jurisprudencia de Medina Mora, afirma la UIF

Kamel Nacif, señalado por corrupción y trata de personas, logró que se le desbloquearan cuentas bancarias por 800 millones de pesos gracias a un criterio del exministro Medina Mora

Kamel Nacif logró liberación de 800 mdp gracias a jurisprudencia de Medina Mora, afirma la UIF - Kamel Nacif
El Mundo

Investigan a amiga del rey emérito Juan Carlos por audios sobre cuentas en Suiza

Un magistrado de la Audiencia Nacional de España reabrió un caso de 2018 para investigar supuestas cuentas bancarias del rey emérito Juan Carlos en Suiza

Investigan a amiga del rey emérito Juan Carlos por audios sobre cuentas en Suiza - El rey emérito Juan Carlos. Foto de EFE / Archivo
Nacional

UIF congela cuentas de 42 empresas por operaciones simuladas

La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de 42 empresas señaladas por incurrir en operaciones simuladas

UIF congela cuentas de 42 empresas por operaciones simuladas - Imagen ilustrativa de una persona firmando un documento. Foto de Unsplash
Nacional

UIF congela más de 12 mil cuentas bancarias por diversos delitos

Santiago Nieto, jefe de la UIF, indicó que el monto de las cuentas bloqueadas asciende a más de 52 millones de dólares

UIF congela más de 12 mil cuentas bancarias por diversos delitos - Cuenta bancaria
Nacional

Ordenan descongelar cuentas bancarias de Sandra Ávila, ‘La Reina del Pacífico’

El primer tribunal colegiado en Materia Penal otorgó la protección de la justicia a Sandra Ávila, conocida como 'La Reina del Pacífico'

Ordenan descongelar cuentas bancarias de Sandra Ávila, ‘La Reina del Pacífico’ - Captura de pantalla
Nacional

UIF congela cuentas bancarias de García Luna

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que esta semana se congelaron cuentas bancarias de Genaro García Luna

UIF congela cuentas bancarias de García Luna - Genaro García Luna

UIF congela 330 cuentas vinculadas al Cártel de Sinaloa

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que se congelaron 330 cuentas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa

UIF congela 330 cuentas vinculadas al Cártel de Sinaloa - Foto de Unsplash
Nacional

UIF rechaza que hayan sido desbloqueadas cuentas bancarias de Elba Esther Gordillo

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, aclaró que nunca se solicitó el desbloqueo de cuentas bancarias de Elba Esther Gordillo

UIF rechaza que hayan sido desbloqueadas cuentas bancarias de Elba Esther Gordillo - Elba Esther Gordillo. Foto de El Universal
Nacional

Ordenan desbloquear cuentas bancarias de Alonso Ancira

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó desbloquear de manera indefinida las cuentas bancarias de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México

Ordenan desbloquear cuentas bancarias de Alonso Ancira - Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México
Internacional

Andorra embarga 76.5 millones de euros a Juan Collado

La fiscalía de Andorra determinó que la detención de Collado renueva la "sospecha lógica y razonable" de que los fondos depositados en el principado tienen un origen delictivo

Andorra embarga 76.5 millones de euros a Juan Collado - Juan Collado
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