Nacional

Juez niega a Lozoya suspensión definitiva contra bloqueo de sus cuentas

Un juez federal negó a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, la suspensión definitiva en contra del bloqueo de sus cuentas bancarias

Juez niega a Lozoya suspensión definitiva contra bloqueo de sus cuentas - Emilio Lozoya
Nacional

Juez ordena liberar las cuentas bancarias del general Trauwitz

Un juez federal ordenó liberar las cuentas bancarias del general Eduardo León Trauwitz, acusado de robo de combustibles

Juez ordena liberar las cuentas bancarias del general Trauwitz - Eduardo León Trauwitz UIF cuentas bancarias
Nacional

Liberan cuentas bancarias del exgobernador Roberto Sandoval

El pasado 3 de junio, el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, promovió tres demandas para liberar cuentas bancarias

Liberan cuentas bancarias del exgobernador Roberto Sandoval - Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit. Foto de @robertosandovalc
Nacional

Procuraduría capitalina pide información financiera de Leonardo Avendaño

Ernestina Godoy señaló que la información solicitada incluye toda la actividad económica y de cuentas bancarias de Leonardo Avendaño

Procuraduría capitalina pide información financiera de Leonardo Avendaño - leonardo avendaño información financiera procuraduría capitalina
Nacional

AHMSA opera normalmente tras liberación de cuentas bancarias: directivo

Altos Hornos de México informó que operan con 13 cuentas bancarias y espera recuperar el control de las 47 descongeladas por la UIF

AHMSA opera normalmente tras liberación de cuentas bancarias: directivo - altos hornos cuentas bancarias ahmsa
Nacional

Ya son 47 cuentas bancarias descongeladas a Altos Hornos de México

La Unidad de Inteligencia Financiera informó del descongelamiento de cuentas bancarias para gartaizar funcionamiento de Altos Hornos de México

Ya son 47 cuentas bancarias descongeladas a Altos Hornos de México - Foto de Facebook AHMSA
Nacional

Congelan cuentas bancarias vinculadas a Zona Divas

La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a siete empresas y siete personas físicas, derivado de la detención del presunto creador de Zona Divas

Congelan cuentas bancarias vinculadas a Zona Divas - Foto de @PGJDF_CDMX
Internacional

Fisco revisará cuentas bancarias de Michelle Bolsonaro

El fisco de Brasil investiga transacciones irregulares, hechas por el hijo mayor del presidente, Flavio, que involucran a Michelle Bolsonaro

Fisco revisará cuentas bancarias de Michelle Bolsonaro - Michelle Bolsonaro. Foto de Internet
Nacional

Congeladas cuentas bancarias ligadas al robo de combustibles: Segob

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, detectaron las cuentas

Congeladas cuentas bancarias ligadas al robo de combustibles: Segob - Foto de Notimex

Prestar cuentas bancarias puede ser un delito: Condusef

La Condusef detalló que prestar el nombre o la cuenta bancaria puede ser complicidad en diversos delitos fiscales o fraudes

Prestar cuentas bancarias puede ser un delito: Condusef - Bancos
Entretenimiento

Descongelan las cuentas bancarias de Julión Álvarez

El cantante había sido acusado por autoridades estadounidenses de participar en una red de lavado de dinero

Descongelan las cuentas bancarias de Julión Álvarez - Foto de Internet
Deportes

SHCP libera cuentas bancarias a Rafael Márquez

La Unidad de Inteligencia Financiera eliminó a Rafa Márquez de su lista de personas bloqueadas, por lo que podrá acceder al sistema financiero

SHCP libera cuentas bancarias a Rafael Márquez - Foto de Reuters