UIF congela 330 cuentas vinculadas al Cártel de Sinaloa

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que se congelaron 330 cuentas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa

UIF congela 330 cuentas vinculadas al Cártel de Sinaloa - Foto de Unsplash
Nacional

UIF rechaza que hayan sido desbloqueadas cuentas bancarias de Elba Esther Gordillo

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, aclaró que nunca se solicitó el desbloqueo de cuentas bancarias de Elba Esther Gordillo

UIF rechaza que hayan sido desbloqueadas cuentas bancarias de Elba Esther Gordillo - Elba Esther Gordillo. Foto de El Universal
Nacional

Ordenan desbloquear cuentas bancarias de Alonso Ancira

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó desbloquear de manera indefinida las cuentas bancarias de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México

Ordenan desbloquear cuentas bancarias de Alonso Ancira - Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México
Internacional

Andorra embarga 76.5 millones de euros a Juan Collado

La fiscalía de Andorra determinó que la detención de Collado renueva la "sospecha lógica y razonable" de que los fondos depositados en el principado tienen un origen delictivo

Andorra embarga 76.5 millones de euros a Juan Collado - Juan Collado
Nacional

Medina Mora desbloqueó 2 mmdp de criminales: Santiago Nieto

Eduardo Medina Mora emitió resoluciones que permitieron desbloquear 2 mil millones de pesos de cuentas bancarias de delincuentes, traficantes de personas y corruptos

Medina Mora desbloqueó 2 mmdp de criminales: Santiago Nieto - ministro Eduardo Medina Mora SCJN
Nacional

Alonso Ancira promueve nuevo amparo contra embargo de cuentas bancarias

El dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), promovió un nuevo juicio de amparo en contra del embargo de sus cuentas bancarias

Alonso Ancira promueve nuevo amparo contra embargo de cuentas bancarias - Alonso Ancira
Nacional

Congelan cuentas de universidad de Tabasco por Estafa Maestra

La Universidad Popular de la Chontalpa señaló que esta medida de la UIF la imposibilita de realizar el pago de la nómina y lista de raya de la presente quincena

Congelan cuentas de universidad de Tabasco por Estafa Maestra - Foto de Universidad Popular de la Chontalpa
Nacional

Rosario Robles impugna prohibición de acceso a sus cuentas

La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de Rosario Robles, en relación a la investigación en su contra por desvío de recursos

Rosario Robles impugna prohibición de acceso a sus cuentas - rosario robles
Nacional

Juez niega a Rosario Robles acceso a sus cuentas bancarias

Una juez rechazó conceder una suspensión provisional a Rosario Robles para que pudiera tener acceso a sus cuentas bancarias

Juez niega a Rosario Robles acceso a sus cuentas bancarias - Rosario Robles Reclusorio juicio
Nacional

Juez niega a Lozoya suspensión definitiva contra bloqueo de sus cuentas

Un juez federal negó a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, la suspensión definitiva en contra del bloqueo de sus cuentas bancarias

Juez niega a Lozoya suspensión definitiva contra bloqueo de sus cuentas - Emilio Lozoya
Nacional

Juez ordena liberar las cuentas bancarias del general Trauwitz

Un juez federal ordenó liberar las cuentas bancarias del general Eduardo León Trauwitz, acusado de robo de combustibles

Juez ordena liberar las cuentas bancarias del general Trauwitz - Eduardo León Trauwitz UIF cuentas bancarias
Nacional

Liberan cuentas bancarias del exgobernador Roberto Sandoval

El pasado 3 de junio, el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, promovió tres demandas para liberar cuentas bancarias

Liberan cuentas bancarias del exgobernador Roberto Sandoval - Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit. Foto de @robertosandovalc
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