La UNAM informó sobre el bloqueo de diversas cuentas bancarias de la Facultad de Medicina derivado de una investigación de la UIF Leer más
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Mario Di Costanzo insistió que, si habrá alguna reforma a la Ley de Instituciones Financieras, esta sea para bien y en protección al usuario Leer más
La CNBV dijo que la ley favorece a las autoridades hacendarias al solicitar información bancaria, pero que esta se otorga "siempre y cuando haya un juicio" Leer más
La defensa de Lavalle pidió la prórroga para conseguir las cuentas bancarias de Fabiola Tapia, quien fue señalada como cómplice de Odebrecht Leer más
Un juez negó de forma definitiva la suspensión solicitada por José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, contra el bloqueo de sus cuentas bancaria Leer más
Un juez de Distrito negó a Andrés Roemer un amparo para desbloquear las cuentas de la asociación Poder Cívico para evitar que evada la justicia Leer más
La UIF argumentó ante un juez federal que el bloqueo de cuentas del gobernador García Cabeza de Vaca fue solicitado por el Gobierno de EE.UU. Leer más
Andrés Roemer había solicitado acceso a sus cuentas bancarias, pero la UIF advirtió que es prófugo de la justicia y un juez negó su liberación Leer más
Bejarano alegó que esos delincuentes usaron su nombre y el de su movimiento político para desfalcar a empresarios Leer más
Guillermo Álvarez Cuevas se encuentra prófugo de la justicia, siendo señalado por autoridades federales por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero Leer más
La Coparmex exige a la Unidad de Inteligencia Financiera certeza en los criterios sobre bloqueo de cuentas bancarias a particulares Leer más
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió una suspensión definitiva a Cárdenas Palomino contra el bloqueo de sus cuentas bancarias Leer más