Lo que hará la UIF será indagar las cuentas de la compañía de León Manuel Bartlett, adelantó Santiago Nieto Castillo Leer más
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Nacional Transportistas y agricultores confirman paro nacional este 6 de abril, ¿qué vías bloquearán?
Transportistas y agricultores advierten que el paro nacional será por tiempo indefinido, con bloqueos en 20 estados
Internacional Ovacionan al rey Juan Carlos en la corrida del Domingo de Resurrección en Sevilla
El rey Juan Carlos asistió a la tradicional corrida del Domingo de Resurrección en Sevilla, acompañado por la infanta Elena
Internacional Reportan disparos cerca de la Casa Blanca; Servicio Secreto abre investigación
Tras el reporte de disparos, las operaciones de la Casa Blanca se mantienen con normalidad, si bien se reforzó la seguridad
Internacional “No gana la mentira”: Maduro envía mensaje con motivo del Domingo de Resurrección
Nicolás Maduro pidió a Jesucristo que bendiga a Venezuela y a los pueblos del mundo y los llene de fe, de amor y de esperanza
Internacional EE.UU. rescata a copiloto del caza derribado en Irán; así lo hizo
Trump ordenó una operación de búsqueda y rescate en combate para salvar al copiloto del caza derribado en Irán y evitar dar a Teherán una ventaja
uif
Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que la cuenta del responsable de pedir depósitos a cambio de falsos apoyos sociales ya fue congelada Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, reveló que existen investigaciones contra exfuncionarios de la Secretaría de Salud federal Leer más
Santiago Nieto reveló que la UIF investiga a Luis Miranda Nava, extitular de Sedesol y actual diputado del PRI Leer más
Santiago Nieto informó que la UIF no realiza ningún tipo de visita o inspección a inmuebles por lo que pidió denunciar estos actos Leer más
Santiago Nieto anunció que las cuentas de Juan Antonio V., presunto autor intelectual del ataque a la saxofonista María Elena Ríos, fueron congeladas Leer más
El presidente López Obrador anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigará a empresas contratadas por su gobierno Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que las cuentas bancarias de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, fueron congeladas Leer más
Santiago Nieto, jefe de la UIF, indicó que el monto de las cuentas bloqueadas asciende a más de 52 millones de dólares Leer más
El titular de la UIF, Santiago Nieto, indicó que se registraron, a través de una empresa, transferencias a Suiza, Estados Unidos e Inglaterra Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló que se han detectado tres modalidades de defraudación fiscal que cometen algunas empresas en México Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que se ha transformado la normatividad, para quienes compran y participan en esquemas 'factureros' Leer más











