Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que se ha transformado la normatividad, para quienes compran y participan en esquemas 'factureros' Leer más
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Ciencia y Tecnología Las propuestas de EE.UU. para limitar influencia de las redes sociales: etiquetas o veto, entre otras
En Estados Unidos, cuna de las tecnológicas, cada vez surgen más ideas y propuestas para limitar la influencia de las redes sociales
Internacional México exporta armas ilegales vía aérea a Ecuador, advierte informe
Un informe señala que una parte de las 500 mil armas estadounidenses que entran anualmente a México acaban en Ecuador, a donde llegan en avionetas
Nacional Matan a excomandante de la Agencia Veracruzana de Investigaciones
Juan Adiel García Lezama, excomandante de la desaparecida Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), fue asesinado este sábado
Nacional Semar desmantela 3 laboratorios clandestinos en Sinaloa
La Secretaría de Marina (Semar) detalló que los laboratorios clandestinos localizados en Sinaloa fueron destruidos
Nacional Implementan Plan DN-III en 5 municipios del Edomex tras intensas lluvias
La gobernadora del Edomex informó que se aplica el Plan DN-III en Hueypoxtla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Chalco y Chimalhuacán
uif
El presidente López Obrador aseguró que Santiago Nieto, titular de la UIF, revelará todo lo que se pueda sin que se entorpezcan las indagaciones en curso Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias contra una banda criminal que constituyó 99 empresas factureras en el Edomex Leer más
Santiago Nieto fue cuestionado sobre el outsourcing, luego de que se acusara a algunas empresas de estar relacionadas con "factureras" Leer más
El presidente López Obrador afirmó que la UIF revisa que las compañías a las que se les otorga alguna licitación no cuenten con malos manejos Leer más
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dijo que se realizan indagatorias en torno a casos de alta corrupción en la administración anterior Leer más
"Seguimos investigando un caso respecto a un astillero en España donde hay pérdidas por 50 millones de euros", apuntó el titular de la UIF Leer más
El portal contiene información sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Leer más
La UIF mantiene congelados casi mil millones de pesos relacionados con la delincuencia organizada, informó Santiago Nieto Castillo Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF de Hacienda, señaló que se han generado nuevos casos de desvíos, uno de ellos relacionado con Emilio Lozoya Leer más
Los Legionarios de Cristo negaron que exista una investigación en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera Leer más
El gobierno logró detener la caída libre de la corrupción que dejó la administración anterior, aseguró el titular de la UIF, Santiago Nieto Leer más