La Liga MX / Ascenso MX firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda Leer más
santiago nieto castillo
El titular de la UIF, Santiago Nieto, afirmó que investigan los movimientos financieros de un secretario de Estado de la administración pasada Leer más
Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló que se investigan casos de corrupción de la pasada administración en diversas dependencias como SCT y Turismo Leer más
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), apuntó que el congelamiento de cuentas "no pudo ser un mecanismo" para que Medina Mora dimitiera Leer más
El titular de la UIF se reunió con Jiménez Espriú, para analizar casos de corrupción relacionados con el sector durante la administración pasada Leer más
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, señaló que las nuevas denuncias contra directivos de Caja Libertad son por lavado de dinero Leer más
Santiago Nieto confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentará una nueva denuncia contra Rosario Robles Leer más
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que se investiga a 34 personas relacionadas con Libertad Servicios Financieros Leer más
Santiago Nieto comparó los resultados de la Unidad de Inteligencia Financiera en el primer semestre de 2019 con los obtenidos en 2018 Leer más
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, indicó que el dinero está relacionado con actos de corrupción, entre otros delitos Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP detalló que se harán públicos estos casos de corrupción hasta el momento en que se pronuncien las autoridades competentes Leer más
Santiago Nieto señaló que presentará la siguiente semana al menos 50 casos de corrupción en el sector salud perpetrados en la pasada administración Leer más