Santiago Nieto, extitular de la UIF, dijo que denuncias por corrupción serán interpuestas cuando García Cabeza de Vaca termine su Administración Leer más
santiago nieto castillo
Será el INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales quienes decidan si existe una irregularidad o no en el caso de Pío López Obrador Leer más
El INE acusa que enfrenta obstáculos en sus investigaciones sobre posible dinero ilícito a partidos y campañas y en el caso Odebrecht Leer más
Alfonso Durazo Montaño deja la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el próximo 30 de octubre para buscar la gubernatura de Sonora Leer más
Santiago Nieto Castillo y Omar García Harfuch dieron a conocer este martes de los resultados de lo que se denominó "Operativo Zócalo" Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) prepara una guía para identificar posibles operaciones con recursos obtenidos por actos de sobornos y corrupción Leer más
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que en México el volumen de recursos ilícitos es "muy alto"; entre 2016 y 2018, los cárteles del narcotráfico ganaron un billón de pesos Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP detectó intentos de extorsión cometidos por personas que se hacen pasar por funcionarios de la dependencia Leer más
La UIF acreditó ante una jueza federal que el bloqueo de cuentas de 'Billy' Álvarez derivó de la cooperación y colaboración internacional Leer más
Santiago Nieto reveló que la UIF investiga a Luis Miranda Nava, extitular de Sedesol y actual diputado del PRI Leer más
La UIF mantiene congelados casi mil millones de pesos relacionados con la delincuencia organizada, informó Santiago Nieto Castillo Leer más
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sostuvo una reunión con senadores de la Comisión de Justicia para analizar iniciativas Leer más