Oscar Gómez Guerra, cuñado del exgobernador del estado de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, fue acusado por un gran jurado federal en Corpus Christi, Texas, de conspiración para lavado de dinero y ayudar y promover un negocio no autorizado de envío de dinero. El procurador federal para el Sureste de Texas, Kenneth Magidson, indicó en un … Continued Leer más
Minuto a Minuto
Nacional Matan a excomandante de la Agencia Veracruzana de Investigaciones
Juan Adiel García Lezama, excomandante de la desaparecida Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), fue asesinado este sábado
Nacional Semar desmantela 3 laboratorios clandestinos en Sinaloa
La Secretaría de Marina (Semar) detalló que los laboratorios clandestinos localizados en Sinaloa fueron destruidos
Deportes Argentina, con paso perfecto en la Copa América; Canadá hace historia y se clasifica a cuartos
Argentina hizo del Hard Rock Stadium de Miami una fiesta para sumar su tercer triunfo al hilo en la Copa América 2024
Nacional Familiares reportan desaparición de excandidato a alcalde de Siltepec, Chiapas
Noé Verdi González, excandidato por el PVEM a la alcaldía de siltepec, en Chiapas, desapareció desde el 25 de junio
Nacional Tres policías heridos tras manifestación en Embajada de Israel
Personas que realizaban una manifestación en inmediaciones de la Embajada de Israel lanzó cohetones y bombas molotov a policías de cdmx
lavado de dinero
Las autoridades federales impusieron el jueves nuevas normas de reportes financieros para unos 2 mil negocios en el distrito de la moda de Los Ángeles en un intento por poner coto al lavado de dinero del narco mexicano después de incautar enormes sumas en efectivo en allanamientos. La Red de Represión de Delitos Financieros del … Continued Leer más
El ex titular del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila, Héctor Javier Villarreal, se declaró culpable en la Corte del Distrito Oeste en San Antonio, Texas, por los delitos de lavado de dinero y conspiración para el transporte de dinero robado en el exterior. Villarreal aceptó los cargos en su contra al comparecer ante la … Continued Leer más
Tras el decomiso de 65 millones de dólares en Los Ángeles por lavado de dinero, las autoridades de Estados Unidos ficharon a un ex funcionario federal y ex dirigente empresarial en tales actividades para el cártel de Sinaloa. El inculpado por el Departamento de Justicia de EE.UU. es identificado como Luis Ignacio Muñoz Orozco, exfuncionario … Continued Leer más
En Los Ángeles fueron detenidos nueve presuntos delincuentes acusados de lavado de dinero, por medio de una tienda en el Distrito de La Moda en la ciudad de California, donde se decomisó la cantidad de 65 millones de dólares. Durante un operativo realizado por autoridades estatales, locales y federales como la Agencia Antidrogas (DEA), el … Continued Leer más
Autoridades de Estados Unidos ordenaron la deportación a la Ciudad de México de Ramón Segura y Francisco ‘Panchito’ Colorado, quienes fueron acusados por intento de soborno a un juez en Texas con 1.2 millones de dólares. ‘Panchito’ Colorado es hijo de Francisco Colorado, sentenciado a 20 años de prisión por una Corte Federal de Estados … Continued Leer más