La PGR indicó que no una exoneración a la panista y su familia es innecesaria pues no están acusados de ningún delito
Leer más El exfuncionario está acusado de lavado dinero y se encuentra actualmente preso en México
Leer más El fiscal de la Audiencia Nacional realizó la petición luego de que una juez tomará la declaración de Rosell
Leer más Sandro Rosell fue detenido como parte de una investigación sobre lavado de dinero relacionada con la compra de derechos de televisión
Leer más Internacional abril 19, 2017 Ignacio González fue detenido por presunto desvío de fondos del ente público de gestión de agua, Canal Isabel II
Leer más El exgobernador de Tamaulipas, fue detenido en Italia, y está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y narcotráfico
Leer más Internacional abril 4, 2017 Durante la detención se decomisaron más de 45 kilogramos de cocaína y unos 600 mil pesos
Leer más Internacional abril 4, 2017 La expresidenta de Argentina sus hijos tienen prohibido salir del país y se les embargaron bienes por 360 millones de pesos en total
Leer más El padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota son investigados por la Procuraduría General de la República
Leer más En un comunicado, la asociación explicó que no recibe dinero por parte del gobierno y que el SAT publica su Declaración de Transparencia
Leer más Internacional marzo 2, 2017El Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe sobre narcotráfico y crímenes financieros de 2016 anunció una lista de países sobre donde se ‘lava dinero’. La mayoría de países integrantes de la lista son latinoamericanos. México, Argentina, Colombia, Guatemala, Uruguay, Paraguay, entre otros son los principales integrantes del informe anual. De acuerdo con dicho informe, Cuba es un país que debe aumentar la transparencia de su sistema financiero. Asimismo, el Departamento de Estado asegura que Cuba es un significativo mercado negro que funciona junto con el mercado formal. Esto, debido a que es un país dominado por un Estado fuertemente subsidiado.” Asimismo, Ecuador es un país vulnerable por sus circunstancias, en este caso, geográficas. La economía dolarizada de Ecuador y su posición entre dos grandes productores de drogas. España aparece en la lista de países que lavan dinero. Es un país que sirve como “punto caliente” para la […]
Leer más