Omar García Harfuch, titular de SSPC, reveló detalles sobre cómo operan algunos casinos ligados a lavado de dinero
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló detalles sobre la forma en que operaban diversos casinos para llevar a cabo presunto de lavado de dinero.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, García Harfuch apuntó que las investigaciones 13 establecimientos de juegos y sorteos que realizaban operaciones irregulares, con operaciones en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México y Chiapas.
A través de un trabajo sistemático de inteligencia, investigación y análisis financiero, fueron detectadas operaciones irregulares en el sector de juegos y sorteos utilizadas para el lavado de dinero.
Estas acciones se realizaron en coordinación con la @PFFMx, la @SSPCMexico,… pic.twitter.com/DJEZAg1Prx
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 12, 2025
“El trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales”, indicò.
Las indagatorias, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y agencias extranjeras como FINCEN y OFAC de Estados Unidos, detectaron transferencias no justificadas a países como Rumanía, Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, así como simulación fiscal y flujos internacionales sin respaldo financiero.
“Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza, de manera intensiva de efectivo y transacciones digitales, presenta riesgos relevantes de lavado de dinero”, declaró el titular de SSPC.
Se apuntó que la Procuraduría Fiscal analiza posibles delitos fiscales y evasión tributaria, además de que la Fiscalía General de la República (FGR) recibió denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.
A raíz de lo anterior, se procedió a suspender de manera temporal los establecimientos físicos, bloquear las plataformas electrónicas de juegos en línea que se encontraban fuera de regulación, además del congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con operaciones irregulares.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su Gobierno impulsará reformas a la ley para regular casinos y plataformas digitales de apuestas, luego de que fueran detectados 13 establecimientos con operaciones presuntamente irregulares y posibles vínculos con lavado de dinero.
La mandataria mexicana reconoció que el marco legal vigente es insuficiente frente al auge de los casinos en línea, que han crecido sin una regulación acorde a su expansión.
Ante ello, reconoció que la regularización para los casinos digitales “tiene que actualizarse” pues aseguró que cuando se hizo la ley no existía esta manera de apostar.
Con información de López-Dóriga Digital y EFE
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