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De acuerdo a expertos, los defraudadores siguen libres porque no hay fecha límite para que la CNBV emita su opinión calificadora del delito. Leer más

Minorbis-Grupo México ganó la concesión para explotar la mina de Aznalcóllar, pero, Emerita, la otra empresa finalista denunció fraude. Leer más

Un robo a los bancos Banca de Economii, Unibank y Banca Sociala podría desestabilizar la economía de Moldavia Leer más

El grupo español OHL negó que su filial mexicana esté en venta, luego del escándalo de las grabaciones de la semana pasada. “La Compañía desmiente rotundamente que exista algún tipo de conversación al respecto y también desmiente que exista intención alguna actualmente en ese sentido”. En el diario El Confiencial, se había publicado la información … Continued Leer más

Desde hace días, circularon rumores sobre un presunto fraude por 30 millones de pesos en las cuentas del diario dirigido por Carmen Lira. Luis Linares, gerente general del periódico La Jornada, desmintió los rumores y subrayó que no existe ningún tipo de fraude en la compañía. Hoy el diario publica la siguiente editorial: Infundios y … Continued Leer más

Un juez belga acusó a una filial bancaria suiza de HSBC de cometer un masivo fraude fiscal, lavado de dinero y formación de una organización delictiva para beneficiar a más de mil clientes acaudalados. La fiscalía dijo en un comunicado el lunes que las acusaciones contra HSBC Private Bank NV/SA se basan en su involucramiento … Continued Leer más

El gobierno estadounidense anunció el jueves su primer caso de fraude de valores con bitcoin al acusar a un hombre de Texas de estafar a personas a quienes convenció de entregar sus monedas virtuales a cambio de promesas de altas tasas de interés y la capacidad de retirar su inversión en cualquier momento. Trendon Shavers … Continued Leer más

Un presunto fraude por más de 15 millones de pesos y desviaciones graves por parte de una red de corrupción en el Programa de Adquisición de Leche Nacional Liconsa, en uno de los tres centros de acopio del estado de Guanajuato, fue denunciado ante la Cámara de Diputados por el ex gerente de la una … Continued Leer más

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer que en el tercer trimestre del año se reportaron 260 mil fraudes en tarjetas bancarias que representaron 440 millones de pesos. Por primera vez, la CNBV dio a conocer datos sobre fraudes en el sistema bancario y reconoció que mientras las tarjetas compartan tecnología … Continued Leer más

En medio de la elección interna que se lleva a cabo este domingo en el partido, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el PRD hace fraude electoral. Durante su visita por 12 estados de Guerrero, López Obrador aseguró que el PRD compra a la gente tal y como lo hacen PRI y PAN al regalar despensas para “traficar” … Continued Leer más

VivaAerobus alertó a sus pasajeros de fraudes en la venta de boletos por agencias y empresas fantasmas, al detectar el pasado 26 de julio a nueve personas intentando volar en la ruta Monterrey-Cancún con billetes falsos. “Desafortunadamente, en la mayoría de las ocasiones la principal víctima de estos criminales son pasajeros que por falta de información compran a través … Continued Leer más