defraudación fiscal

Un juez del estado de Aguascalientes dictó auto de formal prisión a Reynoso Femat, quien actualmente se encuentra libre bajo caución Leer más

La noche del viernes Reynoso Femat cumplió con el pago de 7.8 millones de pesos para enfrentar en libertad el proceso penal en su contra Leer más

Un juez otorgó la libertad bajo caución de Luis Armando Reynoso Femat, debido a que el delito de fraude fiscal que se le imputa no es grave Leer más

La PGR solicitó al juez no otorgar a Reynoso Femat la libertad bajo fianza, debido a los otros cargos que se le imputan, como peculado Leer más

El CJF afirmó que el delito por el que fue detenido Reynoso Femat es considerado no grave, por lo que podría salir bajo caución Leer más

El exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, todavía tiene dos causas penales pendientes que resolver, una de ellas por defraudación fiscal Leer más

A inicios de 2014, el diario francés Le Monde tuvo acceso a los archivos internos guardados entre 2006 y 2007 por la filial suiza de HSBC, los cuales revelaron los datos bancarios de más de 106 mil clientes, así como de más de 20 mil sociedades offshore, a través de las cuales se transfirieron más … Continued Leer más

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Marco Antonio del Toro, abogado de la ex lideresa sindical Elba Esther Gordillo, anunció que interpuso dos amparos en un tribunal penal por las acusaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal, que de ser concedidos por un juez darían la libertad a su defendida. “Ahora … Continued Leer más