A inicios de 2014, el diario francés Le Monde tuvo acceso a los archivos internos guardados entre 2006 y 2007 por la filial suiza de HSBC, los cuales revelaron los datos bancarios de más de 106 mil clientes, así como de más de 20 mil sociedades offshore, a través de las cuales se transfirieron más … Continued
A inicios de 2014, el diario francés Le Monde tuvo acceso a los archivos internos guardados entre 2006 y 2007 por la filial suiza de HSBC, los cuales revelaron los datos bancarios de más de 106 mil clientes, así como de más de 20 mil sociedades offshore, a través de las cuales se transfirieron más de 180 mil 600 millones de euros –el equivalente a 2 billones 970 mil millones de pesos–, a Ginebra.
Mil 893 de estas cuentas bancarias de HSBC en Suiza pertenecían a mexicanos, mientras que 2 mil 642 clientes tenían un vínculo con México, pues se reportó que el 39 por ciento de ellos tenía un pasaporte mexicano
En total, el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (CIPI), estimó que más de dos mil 200 millones de dólares almacenados en las cuentas de HSBC estaban vinculados a mexicanos.
Si bien el CIPI aún no ha revelado los nombres de todas las personas implicadas en estas sospechosas transferencias, afirmó que “el monto máximo de dinero asociado con un cliente conectado con México fue 596 millones de dólares”, al recordar que en 2007 el Producto Interno Bruto per cápita se elevaba a poco más de nueve mil dólares en México.
Escondido detrás de la empresa “Hmex Pdte. Ltd.”, cuya sede está ubicada en Singapur, el multimillonario mexicano Carlos Hank Rhon ocultó 158 millones de dólares en la filial suiza del banco HSBC entre 2005 y 2007, protegido por el secreto bancario de este país, reveló CIPI.
Carlos Hank Rhon
Hank Rhon forma parte de una de las familias más poderosas de México y de las 800 más ricas del mundo. El CIPI insistió en que el multimillonario fue investigado en varias ocasiones, tanto por la justicia mexicana como la estadounidense, la suiza y la francesa, sobre presuntos delitos de lavado de dinero y de vinculación con el narcotráfico, aunque el CIPI concluyó que en la actualidad “no existen cargos pendientes contra la familia Hank”.
Carlos Hank Rhon es el hijo mayor del fallecido Carlos Hank González, quien por mucho tiempo fuera cabeza del Grupo Atlacomulco al que pertenece el actual presidente Enrique Peña Nieto. En 2012, Forbes lo ubicó como el octavo mexicano más rico del país y en el casillero 913 a nivel mundial. Su fortuna entonces se calculaba en 1.4 mil millones de dólares.
Su padre que fue gobernador del Estado de México y secretario de Turismo y Agricultura en el salinismo es recordado por la frase de “un político pobre es un pobre político”.
Entre los más de 106 mil clientes de HSBC en Ginebra se encuentran, entre otros: traficantes de armas y de drogas, apoyos financieros de actores terroristas, políticos –entre ellos el rey de Marruecos–, celebridades, deportistas y empresarios.
Presidente de Paraguay
El diario ABC señaló que el presidente paraguayo, Horacio Cartes, abrió dos cuentas en HSBC hace 25 años poco antes de ser detenido por evasión de divisas.
“El nombre del actual presidente del Paraguay, Horacio Cartes, es uno de los que figura entre los más de 100 mil clientes del banco privado suizo HSBC. Cartes abrió dos cuentas en Suiza días después de que se constituyera la sociedad de Cambios Amambay y dos meses antes de darse por detenido en Tacumbú por el escándalo de ‘Evasión de Divisas’”, reveló el diario.
Las cuentas fueron abiertas en marzo de 1989 y cerradas dos años después se detalló.
Cambios Amambay fue la empresa que dio origen al Banco Amambay, propiedad de la familia Cartes. La actual vicepresidenta de la institución financiera es la hermana del gobernante y su socia en varios negocios.
Cartes fue acusado de comprar dólares a precios preferenciales para importar insumos agrícolas en el marco de un programa de incentivo a la producción, pero las divisas volvían a ser colocadas en el mercado financiero al cambio oficial. El presidente ha asegurado que fue “un chivo expiatorio”.
La llamada “lista Falciani” incluye a 82 clientes vinculados a Paraguay que depositaron unos 45,9 millones de dólares. En el caso de las cuentas del mandatario, el diario dijo que no fue posible para el equipo de investigación determinar el monto que manejaban.
Fernando Alonso
El piloto bicampeón de la Fórmula 1, Fernando Alonso es otro nombre en la “lista Falciani” de clientes de la filial suiza de HSBC que ocultaron fortunas.
Entre 2006 y 2007, el actual piloto de McLaren tenía 42 millones de dólares en una cuenta abierta en el año 2002, como marca su ficha en la entidad bancaria. Los representantes del banco tenían registradas, además de sus direcciones personales en Suiza y en Reino Unido, la de su padre en Oviedo. Para contactar con este, único apoderado de la cuenta, detallaban, hacerlo “por DHL”.
HSBC
De acuerdo al diario Le Monde, HSBC, segundo mayor banco de inversión en el mundo, ya demostró en varias ocasiones la diferencia entre su discurso de banco ético y sus prácticas fraudulentas.
En diciembre de 2012, las autoridades estadounidenses le impusieron una multa de mil 900 millones de dólares por su responsabilidad en el lavado de miles de millones de dólares provenientes del tráfico de drogas en México.
De igual manera, el diario reporta que unos asesores especializados de la filial de HSBC en Ginebra organizaron un “amplio sistema de evasión fiscal” a través de la elaboración de sociedades fantasma en paraísos fiscales –en Panamá y las Islas Vírgenes, entre otros–, lo que garantizó a sus clientes la opacidad suficiente para burlar las leyes fiscales nacionales.
Según el diario francés, los clientes más cuidadosos de no dejar huellas viajaban a Ginebra para discutir directamente con los asesores de HSBC. Los demás se entrevistaban con sus asesores en las filiales de sus países, los cuales transmitían la información a la ciudad helvética.
Con información de Le Monde yReuters
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