Un alto funcionario de Tamaulipas renunció para atender las acusaciones judiciales que le son imputadas en Texas como lavado de dinero, provenientes de soborno. Homero de la Garza presentó su renuncia a la Secretaría de Desarrollo Social de Tamaulipas para atender los problemas personales que tiene en Estados Unidos, ante los cuales luce positivo al …
Continued Leer más Ante la espera para dictar auto de formal prisión a María de los Ángeles Pineda por el delito de delincuencia organizada, la esposa del exalcalde de Iguala solicitó un amparo contra las acusaciones que le imputan, así como un posible traslado a un penal federal. Pineda Villa presentó un nuevo juicio de amparo ante un …
Continued Leer más El socio mayoritario de Ficrea, Rafael Antonio Olvera Amezcua, y su esposa, Susana Silva Tortolero, están siendo investigados por el gobierno de los Estados Unidos para determinar el posible delito de lavado de dinero por las transacciones llevadas a cabo en diversos estados de ese país. La pareja realizó la compra de varios bienes inmuebles …
Continued Leer más Las autoridades de Estados Unidos encontraron un escándalo por la relación entre la venta de drogas ilegales y el sistema de moneda virtual, bitcoin, por lo que ya hay una persona detenida. Charlie Shrem, cofundador de BitInstant, empresa para el cambio de bitcoins, fue sentenciado a dos años de prisión después que se le encontró …
Continued Leer más Un juez belga acusó a una filial bancaria suiza de HSBC de cometer un masivo fraude fiscal, lavado de dinero y formación de una organización delictiva para beneficiar a más de mil clientes acaudalados. La fiscalía dijo en un comunicado el lunes que las acusaciones contra HSBC Private Bank NV/SA se basan en su involucramiento …
Continued Leer más Los clientes de Ficrea con créditos vigentes, deben seguir cumpliendo con sus pagos para poder rescatar la mayor cantidad de su dinero, recomendó Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En entrevista con Ciro Gómez Leyva, dijo que puede rescatarse hasta un máximo de 130 mil pesos pues las …
Continued Leer más En Estados Unidos buscan a Érick Silva, exalcalde de Matamoros, quien es acusado de lavado de dinero, fraude postal, electrónico y bancario, de acuerdo a un fiscal Federal de nuestro vecino del norte. El priísta presuntamente malversó contribuciones de campaña, defraudó fondos públicos de Matamoros y malversó las contribuciones de campaña, mientras corría el año …
Continued Leer más La cantante española Isabel Pantoja, presentó un recurso de súplica ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga, además pidió que se aplace un mes la condena a dos años de prisión que le fue dictada por el delito de lavado de dinero. Argumentó que necesita 30 días, para que pueda concluir y …
Continued Leer más Autoridades de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro del estado de Coahuila, denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) una presunta manipulación y desvío de 205 millones de pesos. En la denuncia, se señala como probables responsables de este desvío al exrector Jorge Galo Medina Torres; al exdirector del Secretariado Técnico y actual …
Continued Leer más Oscar Gómez Guerra, cuñado del exgobernador del estado de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, fue acusado por un gran jurado federal en Corpus Christi, Texas, de conspiración para lavado de dinero y ayudar y promover un negocio no autorizado de envío de dinero. El procurador federal para el Sureste de Texas, Kenneth Magidson, indicó en un …
Continued Leer más Las autoridades federales impusieron el jueves nuevas normas de reportes financieros para unos 2 mil negocios en el distrito de la moda de Los Ángeles en un intento por poner coto al lavado de dinero del narco mexicano después de incautar enormes sumas en efectivo en allanamientos. La Red de Represión de Delitos Financieros del …
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