El Congreso de la Unión emitió un dictamen para que la Secretaría de Hacienda desvíe recursos públicos por mil 700 millones de pesos para rescatar a los defraudados de Ficrea. El senador Gerardo Flores precisó que en el dictamen no se incluye este monto, sin embargo, es la cantidad que solicitarán. Los legisladores que revisan …
Continued Leer más La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la llamada Ley Ficrea. El dictamen de Ley de Ahorro y Crédito Popular permitirá que 5 mil 319 ahorradores recuperen un millón de pesos. Además, esta ley contempla la creación de un fondo de entre mil 500 y mil 700 …
Continued Leer más El juez federal Raúl Valero Ramírez ordenó auto de formal prisión contra el director jurídico de Leadman Trade, por su presunta participación en las actividades de lavado de dinero que llevó a cabo Ficrea. Gilberto Cerón Poo fue detenido el pasado viernes por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, mientras que …
Continued Leer más La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá entregar una versión pública de los documentos con los cuales reportó las irregularidades con las que operaba Ficrea, así lo ordenó el Instituto Federal de Acceso a la Información y protección de Datos (IFAI), luego que un particular interpuso un recurso ante el Instituto. Los documentos …
Continued Leer más Ahorradores defraudados de Ficrea denunciaron ante la Procuraduría General de la República a directivos de la Sociedad Financiera Popular por fraude y otros delitos federales. “Ignoramos si existen órdenes de aprehensión específicas contra Olvera, pero lo que sí sabemos es que no existe, hasta el momento, acusación por fraude en la dependencia, porque nadie la …
Continued Leer más Los ahorradores de Ficrea acusaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de no haber actuado durante sus inspecciones, fiscalización y auditoría contra la Sociedad Financiera Popular. Tomando como base la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la cual dice que los daños generados por la ineficiencia o negligencia de alguna institución …
Continued Leer más El exdirector de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (CONDUSEF), José María Aramburu, reveló que desde el año 2000, el Gobierno de México ha resarcido el pago de personas defraudadas por cajas de ahorro con el fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y …
Continued Leer más En una reunión efectuada en el Senado, plantearon un plan financiero para que la banca de desarrollo proponga los instrumentos necesarios para adquirir el valor actual de la cartera documentada de Ficrea, para administrarla al menos durante los próximos tres años. También propusieron que la banca de desarrollo otorgue un préstamo, tomando en garantía la …
Continued Leer más Ahorradores de Ficrea protestan enfrente de la sede de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) exigiendo se les devuelva el 100 por ciento de sus ahorros. Los ahorradores defraudados planean entregar un documento a las autoridades de la CNBV donde exigen se les devuelvan sus ahorros que equivalen en aproximadamente 2 mil 700 …
Continued Leer más El socio mayoritario de la sociedad financiera popular Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, así como el segundo accionista, Carlos Pérez Grovas, han presentado demandas de amparo ante la orden de aprehensión en su contra. Olvera Amezcua, que posee el 99 por ciento de las acciones de la Sofipo, presentó su demanda de garantías en el Juzgado …
Continued Leer más Un juez federal dictó el auto de formal prisión a dos implicados en el caso Ficrea, al considerar elementos suficientes para acusarlos por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México no reveló el nombre de …
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