Unos 500 ahorradores de FICREA acudieron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para solicitar la destitución de su titular, Jaime González Aguadé al considerar que el funcionario no detectó a tiempo el fraude en su contra. Los inconformes entregaron un escrito firmado a cada órgano de control interno de la CNBV donde …
Continued Leer más Este 2 de enero dio inicio el pago del seguro de 25 mil Udis para los afectados por el fraude de Ficrea, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Sin embargo aunque el seguro sea pagado a los ahorradores, estos aún conservan su derecho para reclamar y liquidar el resto de sus recursos, …
Continued Leer más El socio mayoritario de Ficrea, Rafael Antonio Olvera Amezcua, y su esposa, Susana Silva Tortolero, están siendo investigados por el gobierno de los Estados Unidos para determinar el posible delito de lavado de dinero por las transacciones llevadas a cabo en diversos estados de ese país. La pareja realizó la compra de varios bienes inmuebles …
Continued Leer más Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, solicitará que comparezcan ante la Comisión Permanente el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Alberto Di Costanzo Armenta y Jaime González Aguadé, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para …
Continued Leer más Mediante una red de empresas en Estados Unidos, Rafael Antonio Olvera Amezcua, principal socio de Ficrea, triangulaba el dinero de los mil 800 ahorradores que defraudó, con el que también compró propiedades y lujosos departamentos en las zonas más exclusivas de Miami, Florida, y Las Vegas, Nevada. A través de una investigación realizada por el …
Continued Leer más En la desesperación que tienen las casi 6 mil personas que perdieron sus ahorros por las acciones financieras irregulares de Ficrea, los afectados solicitaron el apoyo del Senado para recuperar su dinero. Jorge Montes de Oca dio lectura a una carta ante el senador perredista, Mario Delgado, para solicitar su ayuda en la recuperación de …
Continued Leer más El 52 por ciento de los ahorradores de FICREA no recibirán íntegro su dinero, dijo Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB). En entrevista para Primero Noticias, González Aguadé explicó que mediante la investigación a las operaciones de FICREA se detectaron transferencias al extranjero; así como la comprar de bienes inmuebles, …
Continued Leer más La investigación contra Ficrea empezó el pasado 17 de octubre y a la fecha tiene el 80 por ciento de avance; a pesar de eso, la Sociedad Financiera Popular desvió 470 millones de pesos los primeros días de noviembre. El desvío de 470 millones de pesos a la arrendadora Leadman Trade se efectuó entre el …
Continued Leer más Este lunes inicia la recepción de solicitudes para el pago del seguro de depósito de los ahorradores de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea, disuelta y liquidada tras detectarse operaciones fraudulentas y triangulación irregular de fondos. De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en una primera etapa, la recepción …
Continued Leer más La madrugada del sábado, las personas defraudadas por FICREA llevaron mariachis a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) tras el fracaso de las discusiones con las autoridades del Gobierno Federal para recuperar sus ahorros. Quien también se sumó a la mesa de negociaciones fue Fernando Aportela, …
Continued Leer más La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda prevé que en los próximos días pueda obtener órdenes de aprehensión en contra de directivos de Ficrea por presunto lavado de dinero. El director de la Unidad de Implementación de la Ley Antilavado, dependiente de la UIF de la Secretaría de Hacienda, Alberto Elías, …
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