Santiago Nieto afirmó que la UIF no desbloqueará las cuentas de Alonso Ancira por tratarse de un procedimiento ajeno al caso Agronitrogenados Leer más
bloqueo de cuentas
La UIF bloqueó las cuentas bancarias de cuatro sujetos denunciados por la venta fraudulenta de tanques de oxígeno Leer más
El bloqueo de la UIF ocurre después de que ciudadanos de origen rumano fueran retenidos en el Aeropuerto Internacional de Cancún Leer más
Un Tribunal ratificó el bloqueo de cuentas a Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe Antidrogas de la Policía Federal y colaborador de Genaro García Luna Leer más
La UIF bloqueó las cuentas de Hugo Bello, señalado por presuntamente utilizar una red de prestanombres y empresas fantasma para lavado de dinero Leer más
Las autoridades establecieron que las cuentas bancarias de 127 personas estarían involucradas en el atentado y procedió con la solicitud de su bloqueo Leer más
La Jucopo de la Cámara de Diputados no logró acuerdo para someter a votación las reservas de la reforma a Ley de Instituciones de Crédito Leer más
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), apuntó que el congelamiento de cuentas "no pudo ser un mecanismo" para que Medina Mora dimitiera Leer más
La UIF ha presentado 111 denuncias contra 492 personas cuyas cuentas fueron bloqueadas, de las cuales 15 son funcionarios Leer más
Al ser notificados del bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la UIF, los tres magistrados de Jalisco tramitaron amparos Leer más