Nacional

UIF no desbloqueará cuentas de Alonso Ancira

Santiago Nieto afirmó que la UIF no desbloqueará las cuentas de Alonso Ancira por tratarse de un procedimiento ajeno al caso Agronitrogenados

UIF no desbloqueará cuentas de Alonso Ancira - Alonso Ancira sale del Reclusorio Norte tras acuerdo con Pemex. Foto de EFE

UIF bloquea cuentas ligadas a fraudes en venta de tanques de oxígeno

La UIF bloqueó las cuentas bancarias de cuatro sujetos denunciados por la venta fraudulenta de tanques de oxígeno

UIF bloquea cuentas ligadas a fraudes en venta de tanques de oxígeno - Personas tras rellenar gratis tanques de oxígeno en Iztapalapa, CDMX. Foto de EFE
Nacional

Bloquea UIF cuentas a grupo delictivo dedicado a clonar tarjetas bancarias; operaba con ciudadanos rumanos

El bloqueo de la UIF ocurre después de que ciudadanos de origen rumano fueran retenidos en el Aeropuerto Internacional de Cancún

Bloquea UIF cuentas a grupo delictivo dedicado a clonar tarjetas bancarias; operaba con ciudadanos rumanos - Foto de rupixen para Unsplash
Nacional

Tribunal rechaza levantar bloqueo de cuentas a Ramón Pequeño, excolaborador de García Luna

Un Tribunal ratificó el bloqueo de cuentas a Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe Antidrogas de la Policía Federal y colaborador de Genaro García Luna

Tribunal rechaza levantar bloqueo de cuentas a Ramón Pequeño, excolaborador de García Luna - Ramón Pequeño García
Nacional

Bloquean cuentas de líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México

La UIF bloqueó las cuentas de Hugo Bello, señalado por presuntamente utilizar una red de prestanombres y empresas fantasma para lavado de dinero

Bloquean cuentas de líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México - Cuenta bancaria
Nacional

UIF solicita bloquear cuentas de presuntos participantes en atentado contra García Harfuch

Las autoridades establecieron que las cuentas bancarias de 127 personas estarían involucradas en el atentado y procedió con la solicitud de su bloqueo

UIF solicita bloquear cuentas de presuntos participantes en atentado contra García Harfuch - Santiago Nieto, titular de la UIF, visitó en el hospital a Omar García Harfuch, después del atentado que sufrió. Foto de @SNietoCastillo
Nacional

Diputados aplazan votación de reserva en Ley de Instituciones de Crédito

La Jucopo de la Cámara de Diputados no logró acuerdo para someter a votación las reservas de la reforma a Ley de Instituciones de Crédito

Diputados aplazan votación de reserva en Ley de Instituciones de Crédito - Camara de Diputados partidos
Nacional

UIF bloqueó cuentas de Medina Mora hasta después de renuncia, asegura Nieto

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), apuntó que el congelamiento de cuentas "no pudo ser un mecanismo" para que Medina Mora dimitiera

UIF bloqueó cuentas de Medina Mora hasta después de renuncia, asegura Nieto - Medina Mora
Nacional

UIF lleva 129 cuentas bloqueadas por tres mil mdd

La UIF ha presentado 111 denuncias contra 492 personas cuyas cuentas fueron bloqueadas, de las cuales 15 son funcionarios

UIF lleva 129 cuentas bloqueadas por tres mil mdd - Santiago Nieto, titular de la UIF. Foto de @SNietoCastillo
Nacional

Congelan cuentas a magistrados de Jalisco

Al ser notificados del bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la UIF, los tres magistrados de Jalisco tramitaron amparos

Congelan cuentas a magistrados de Jalisco - bloqueo de cuentras magistrados jalisco
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