El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a Banamex por supuestas transacciones ilícitas con Citigroup
El gobierno de Estados Unidos abrió una carpeta de investigación sobre presuntas actividades de lavado de dinero en las sucursales de Banamex, con presunta complicidad de Citigroup.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos citó a Banamex para conocer los movimientos financieros que ha recibido por parte de Citigroup, para deliberar si existen transacciones ilícitas.
Además, se le pedirá información sobre los controles de antilavado de dinero que lleva la filial del grupo financiero Citigroup aquí en México: Banamex.
Entre lo que se solicitará a Banamex, serán los registros de transferencias entre México y Estados Unidos, los envíos de dinero realizados por particulares o por empresas.
Los fiscales estadounidenses abrieron la línea de investigación específicamente entre las unidades de Citigroup en el estado de California y México, bajo los cargos de fraude.
Banamex fue adquirida por Citigroup en el año 2001, cuando Manuel Medina Mora presidía el grupo financiero mexicano, y quien podría ver también su patrimonio afectado por las acusaciones de lavado de dinero y fraude.
Sin embargo, la vocera de Citigroup declinó hablar sobre Medina Mora, al momento de asegurar que el banco está colaborando con las autoridades para deslindar responsabilidades.
Recordemos que el año pasado Citigroup tuvo que cerrar la unidad de guardias de seguridad en Banamex por un fraude que existía.
En México se encuentran mil 500 sucursales de Banamex, las cuales doblan la cantidad de las que existen en Estados Unidos de Citigroup, por lo que representan el 10 por ciento de los ingresos totales del grupo financiero.
Cabe destacar, que el día de ayer, Citigroup informó a través de un comunicado, que las sucursales de Banamex USA serían cerradas en octubre, debido a que no han tenido ganancias de calidad y consistentes.
Las sucursales que cerrarán son las de Houston y San Antonio, en Texas; sin embargo la de Los Ángeles quedará abierta.
Con información de Bloomberg
Minuto a minuto
