Minuto a Minuto

Nacional El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, llega a México
El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, en Quintana Roo
Internacional Trump afirma que EE.UU. desconocía que Israel atacaría un campo de gas en Irán
Trump advirtió que Israel no atacará el campo de gas Pars Sur en Irán, salvo si este vuelve a atacar refinerías en Qatar
Internacional Mueren cuatro mujeres en Cisjordania por impacto de misiles iraníes
Las mujeres murieron a consecuencia del ataque por parte de Teherán contra suelo israelí que afectó al sur de Cisjordania
Internacional Guerra en Oriente Medio vive una importante escalada: Zovatto
Si el conflicto se traslada al ataque de campos o centros de producción de petróleo o de gas, las consecuencias económicas de esta escalada bélica podrían ser extremadamente graves
Entretenimiento Fallece el médico cirujano e influencer ‘Dr. Culichi’
De acuerdo con primeros informes, Aneudi Rendón Moreno, conocido como 'Dr. Culichi', falleció a causa de un infarto
Ver más noticias
Internacional
Detienen en España a dos exmiembros del ERI
Getty

Detienen en España a dos exmiembros del ERI

La policía española detuvo en varias provincias de este país a siete personas por contrabando de tabaco y alcohol, y lavado de dinero, entre ellos a dos exmiembros del Ejército Republicano Irlandés (ERI). En un comunicado, el Ministerio del Interior indicó que las detenciones se realizaron en la isla canaria de Lanzarote, y de los … Continued

enero 5, 2015

La policía española detuvo en varias provincias de este país a siete personas por contrabando de tabaco y alcohol, y lavado de dinero, entre ellos a dos exmiembros del Ejército Republicano Irlandés (ERI).

En un comunicado, el Ministerio del Interior indicó que las detenciones se realizaron en la isla canaria de Lanzarote, y de los demás en Alicante, Málaga y Murcia, y se practicaron 11 registros a domicilios y locales.

Las investigaciones les relacionan con la compra en España de inmuebles en distintas provincias (la mayoría en lugares de playa), con ayuda de diferentes personas, y la creación de empresas instrumentales para el lavado del dinero.

La policía española estima que en España se lavaron unos 10.5 millones de euros (unos 12 millones de dólares) mediante ese sistema.

El Juzgado Quinto de Instrucción de la Audiencia Nacional española ordenó la prohibición de disponer de 11 inmuebles en Málaga, Alicante y Murcia, valorados en 5.5 millones de euros (unos seis millones de dólares).

Además, instruyó el bloqueo de 90 cuentas bancarias y otros productos financieros en España, y pidió a las autoridades de Irlanda y Reino Unido el aseguramiento de otros bienes y posiciones bancarias.

Con información de Notimex