La FGR informó que suman tres detenidos por el presunto fraude al Infonavit, que ha recuperado 2 mil de los 5 mil mdp perdidos
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que suman tres detenidos por un presunto fraude contra el Infonavit.
El caso data de febrero de 2018 cuando la entonces PGR abrió una carpeta de investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita contra los representantes legales de la empresa Telra Realty, derivado de una denuncia del Infonavit.
Los hermanos Zaga Tawil fueron señalados de saquear fondos del Infonavit por más de cinco mil millones de pesos.
La investigación de la FGR señala que Teófilo Zaga Tawil y su hermano recibieron una indemnización fraudulenta del Infonavit a través de su empresa Telra.
En febrero de 2020 el representante legal de los hermanos Zaga Tawil devolvió a la FGR dos mil millones de pesos, mismos que quedaron en custodia del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
Un año después Infonavit solicitó el dinero, mismo que quedó a su disposición en abril.
A la par la FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra cinco presuntos implicados, tres de las cuales ya fueron cumplimentadas.
Uno de los detenidos es Teófilo Zaga Tawil, aprehendido en abril de 2021 en el estado de Morelos.
El empresario promovió un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que atrajera el caso en su contra, lo que fue desechado por los ministros en febrero pasado.
Con información de López-Dóriga Digital
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