Retira EE.UU. de lista “negra” a Rafa Márquez, incluyendo empresas y fundaciones

Retira EE.UU. de lista “negra” a Rafa Márquez, incluyendo empresas y fundaciones - Rafa Márquez Cadetes España futbol
Rafa Márquez se estrenará como director técnico en el Cadete A del Alcalá, club madrileño que milita en la Tercera División española. Foto de Cadete A del Alcalá

El Departamento del Tesoro de EE.UU. quitó de la 'lista negra' al exfutbolista Rafa Márquez, incluyendo todas las empresas y fundaciones

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, borró de su ‘lista negra‘ al exfutbolista mexicano Rafael Márquez.

En un comunicado el Departamento del Tesoro informó que también retiró de la lista a empresas y fundaciones relacionadas al excapitán de la Selección Mexicana de futbol.

Foto del Departamento del Tesoro de EE.UU.

 

Fue en 2017 cuando Rafa Márquez fue señalado por el Gobierno de Estados Unidos como presunto prestanombres de una red de lavado de dinero liderada por el narcotraficante Raúl Flores Castro, alias ‘El Tío’.

Derivado de la acusación en su contra, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló sus cuentas bancarias.

Sin embargo, en enero de 2018 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) cerró la investigación contra Rafa Márquez mientras que mantuvo abierta la iniciada contra ‘El Tío’, identificado como operador financiero del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Raúl Flores Castro fue detenido en 2017 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2021 para responder por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

Con información de López-Dóriga Digital

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