La Interpol emitió una ficha roja contra ‘Billy’ Álvarez por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero
La Interpol emitió una ficha roja contra Guillermo ‘Billy‘ Álvarez, expresidente de Cooperativa La Cruz Azul, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.
Fue la Fiscalía General de la República (FGR) la que solicitó ayuda a la Organización Internacional de Policía Criminal al desconocer el paradero de ‘Billy’ Álvarez.
A finales de julio, un juez federal con sede en el Estado de México libró una orden de aprehensión contra el ahora exdirector de Cooperativa La Cruz Azul.
Desde 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó operaciones irregulares por 422 millones de pesos.
Pero fue hasta 2011 que la FGR logró acreditar operaciones ilícitas al interior de Cooperativa La Cruz Azul.
De acuerdo con las indagatorias, de 2011 a 2017 se crearon una estructura y se distribuyeron funciones para ocultar los recursos enviados desde la Cooperativa a Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) bajo la simulación de que eran operaciones comerciales o la prestación de servicios inexistentes.
También se giraron órdenes de aprehensión contra los directivos de Cruz Azul, Víctor Manuel Garcés, Miguel Eduardo Borrell y Mario Sánchez Álvarez. Asimismo contra Ángel Martín Junquera Sepúlveda, asesor jurídico externo de la Cooperativa.
En días recientes, Cooperativa La Cruz Azul denunció a ‘Billy’ Álvarez por presunto desvío de recursos.
Ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Cooperativa denunció que ‘Billy’ Álvarez utilizó un fideicomiso celebrado con Afianzadora CBL Fiducia, para desviar recursos, material y maquinaria que pertenecía a los cooperativistas.
Hasta el momento no se ha podido calcular el monto de los desvíos supuestamente realizados por ‘Billy’ Álvarez, no obstante, se sabe que de la cuenta de la Cooperativa en Banco del Bajío fueron transferidos alrededor de 400 mil millones de pesos a otra cuenta en Banco Santander y de ahí a una cuenta subsidiaria controlada por gente de Álvarez Cuevas.
Con información de Milenio y El Universal
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