Este 2 de enero dio inicio el pago del seguro de 25 mil Udis para los afectados por el fraude de Ficrea, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Sin embargo aunque el seguro sea pagado a los ahorradores, estos aún conservan su derecho para reclamar y liquidar el resto de sus recursos, …
Continued Leer más El 52 por ciento de los ahorradores de FICREA no recibirán íntegro su dinero, dijo Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB). En entrevista para Primero Noticias, González Aguadé explicó que mediante la investigación a las operaciones de FICREA se detectaron transferencias al extranjero; así como la comprar de bienes inmuebles, …
Continued Leer más La investigación contra Ficrea empezó el pasado 17 de octubre y a la fecha tiene el 80 por ciento de avance; a pesar de eso, la Sociedad Financiera Popular desvió 470 millones de pesos los primeros días de noviembre. El desvío de 470 millones de pesos a la arrendadora Leadman Trade se efectuó entre el …
Continued Leer más La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda prevé que en los próximos días pueda obtener órdenes de aprehensión en contra de directivos de Ficrea por presunto lavado de dinero. El director de la Unidad de Implementación de la Ley Antilavado, dependiente de la UIF de la Secretaría de Hacienda, Alberto Elías, …
Continued Leer más Tres áreas de la Procuraduría General de la República (PGR) pidieron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el aseguramiento de las cuentas bancarias del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda. La petición fue hecha por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia …
Continued Leer más Los clientes de Ficrea con créditos vigentes, deben seguir cumpliendo con sus pagos para poder rescatar la mayor cantidad de su dinero, recomendó Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En entrevista con Ciro Gómez Leyva, dijo que puede rescatarse hasta un máximo de 130 mil pesos pues las …
Continued Leer más Ante la negativa de pagar una deuda de un millón 100 mil pesos a la empresa Iluminación y Suministros Eléctricos SA de CV, fueron embargadas todas las cuentas bancarias de la delegación Miguel Hidalgo. El juzgado 40 de lo civil del Tribunal Superior del Distrito Federal (TSDF) notificó este día a la administración a cargo …
Continued Leer más La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), emitieron hoy un comunicado en el que informan sobre el caso de la subsidiaria de Banamex que proveía servicios de seguridad al propio banco, del cual la institución informó el pasado 14 de octubre. …
Continued Leer más La Procuraduría General de la República (PGR) será la encargada de realizar la investigación por la vía penal de la subsidiaria de Banamex que prestaba servicios de seguridad y en donde se detectó un reciente fraude por 15 millones de dólares. En tanto, informaron autoridades en conferencia de prensa, la Comisión Nacional Bancaria y de …
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