Autoridades de Estados Unidos informan que un ciudadano mexicano que vivía en el área de Cleveland estafó a inversionistas 9,6 millones de dólares en cuatro estados a lo largo de seis años y usó los fondos para llevar un lujoso estilo de vida. Los fiscales dicen que Oscar Villarreal, de 27 años, fue encausado el … Continued
Autoridades de Estados Unidos informan que un ciudadano mexicano que vivía en el área de Cleveland estafó a inversionistas 9,6 millones de dólares en cuatro estados a lo largo de seis años y usó los fondos para llevar un lujoso estilo de vida.
Los fiscales dicen que Oscar Villarreal, de 27 años, fue encausado el martes bajo 10 cargos de fraude, siete de lavado de dinero y un cargo de fraude de valores y asesoramiento financiero indebido. Agrega que se cree que el antiguo vecino de Gates Mills está en México.
Las autoridades alegan que Villarreal promovió y vendió intereses de sociedades limitadas en fondos a docenas de inversionistas en Ohio, Florida, Nueva Jersey y Nueva York. Está acusado de representar indebidamente los fondos y supuestas ganancias y que usó las ganancias mal habidas para comprar cosas como un carro deportivo y un piano de lujo.
Con información de AP
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